公安部捜査警察庁（C01）は、FLCグループ株式会社（FLCグループ）および関連会社・部門で発生した「証券取引における株式市場操作、資産の不正流用、証券活動における故意の虚偽情報の公表または情報隠蔽、職務遂行中の地位や権限の不正利用」事件で、追加捜査結論を終え、被告51人を起訴することを提案した。
これに先立ち、C01は2023年10月に捜査結論を出し、この事件の被告21人を株式市場操作と財産横領詐欺の2つの罪で起訴することを提案した。しかし、最高人民検察院は事件ファイルを返却し、「起訴を確実にする」ための追加調査を要求した。追加捜査中に、C01はさらに30人の被告人を起訴した。
捜査警察庁は2022年3月29日夕方、FLC本部を捜索した。
今回起訴された51人の被告のうち、13人は株価操作の罪で起訴された。 23人の被告が詐欺と財産横領の罪で起訴される予定であった。 4人の被告は、公務遂行中に地位や権力を乱用した罪で起訴されることが提案された。 3人の被告は、証券業務において故意に虚偽の情報を公開したり、情報を隠したりしたとして起訴される予定であった。 FLCグループの元会長、トリン・ヴァン・クエット氏を含む8人の被告が、株式市場操作と詐欺の2つの罪で起訴される予定である。
追加捜査の結論によると、2017年5月26日から2022年1月10日まで、クエット氏は妹のチン・ティ・ミン・フエ氏とその共犯者に、AMD、HAI、GAB、FLC、ARTの5つの株式コードの株式市場を操作するよう指示し、7,230億ドン以上を不法に利益を得た。
チン・ヴァン・クエット氏の株価操作事件でさらに30人の被告を起訴する提案
C01はまた、2014年から2016年9月まで、クイエット氏がファロス社およびFLCグループに属する企業の幹部や従業員を指揮していたことも判明した。親族や家族が株主になりすまして出資し、偽の出資書類を作成して署名する手口を駆使し、ファロス社への出資額3兆1,020億ドン以上を偽造し、同社の定款資本金を15億ドンから4兆3,000億ドン以上に増額した。その後、プロフィールを作成し、国家証券管理機関に公開会社の登録を承認するよう要請し、証券保管機関を登録し、ファロス社の偽の資本拠出から形成された4億3000万株をホーチミン証券取引所に上場します。
ファロス社の株式を証券取引所に上場した後、クイエット氏とその共犯者は、2016年9月から2022年3月までの間に、ファロス社が保有していた偽造資本拠出金から形成された3億9,100万株以上を売却し、4兆8,180億ドン以上を獲得しました。そのうち3兆6,200億ドン以上は投資家から横領されました。
C01は、クイエ氏の犯罪を手助けした者に加え、公開会社の登録、証券保管、株式上場を承認する権限を持つ国家管理機関に所属する個人の違反行為も明らかにした。
C01は、ホーチミン証券取引所の被告4名を公務遂行中に地位や権限を乱用したとして、また公開企業監督局（国家証券委員会）とベトナム証券保管センターの被告3名を証券活動において故意に虚偽の情報を公開したり情報を隠蔽したとして起訴した。
クイックビュー 2月24日12時: Trinh Van Quyet氏を起訴する提案 |アリババ事件で金貨200枚を押収へ
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