5月20日午前、ダクノン省ダクルラップ郡警察は、クアンナム省ズイスエン郡ズイソンコミューンチャキエウタイ村在住のフリーランス労働者V.D（1996年生まれ）を「インターネット上での財産の不正流用」行為の捜査のため一時的に拘留していると発表した。
被験者 V.D.捜査機関で
以前、ダックラップ県警察は、ダックラップ県ダックウェルコミューンに永住するQさんから、ある人物が電話をかけてきて銀行員になりすまし、巧妙な手口を使ってQさんの口座から3,550万ドン以上の金を盗み出したという報告を受けていた。報告を受けた後、ダク・ルラップ地区警察は検証に注力した。捜査警察庁とダクルラップ地区警察は、多くの専門的な措置を経て、十分な証拠と書類を収集した後、2023年5月10日に、被疑者V.D.に対して、緊急拘留命令、一時拘留決定、緊急拘留者の逮捕命令を発令した。
捜査機関との作業過程で、対象者Dは、容疑者はフェイスブックで「 Yen Luu 」というアカウントを使って「書類を探す」という単語を検索し、フェイスブックに投稿された書類を紛失した人々の情報や画像、電話番号などを表示したことを認めた。 D.紛失した書類の所有者に電話して、その人が身分証明書または銀行カードを紛失したかどうかを尋ねます。それから、D。書類を持った銀行員を名乗り、口座番号、ATM カード番号、身分証明書番号を尋ねて、口座の所有者が紛失した本人であるかどうかを確認しますか?相手側から情報提供があった場合、D.正しいアカウント所有者であるかどうかをテストするために、再度送金用の OTP コードを要求し、その後、返金します。アカウント所有者がOTPコードの提供に同意しない場合は、アカウント所有者がゲーム アプリケーションを購入するために提供したアカウント カード番号と CCCD 番号を使用すると、そのアカウントから 100,000 VND から 150,000 VND までの対応する金額が直ちに自動的に差し引かれます。OTP コードは不要です。
次はD。アプリケーションの購入をキャンセルすると、アプリケーションは被害者のアカウントに自動的に返金し、被害者に対する信頼を築き、被害者にDを信頼させます。銀行の従業員であり、OTP コードを提供することに同意します。 OTP コードを提供しない場合は、アカウントの残高がすべてなくなるまでアカウントからお金が差し引かれます。
ATMカード番号、身分証明書番号、被害者の顔写真を入手した場合、D.被害者から提供された情報から ZaloPay アカウントを作成して登録します。 ZaloPay は被害者の口座番号にリンクし、OTP コードを使用せずに被害者の ZaloPay 口座から D の ZaloPay 口座に送金 (引き出し) または支払いを行います。または、ZaloPay ゲーム アカウント David Dinh979 を使用してゲームをプレイし、使用するためにお金を引き出します。またはD。所有者名義ではない口座に資金を振り込み、その後、その金額を分割して別の口座に送金し続けます。上記のトリックを使用すると、D。 Q氏から3550万VND以上を横領した。
ダク・ルラップ地区警察捜査局は、上記の方法とトリックを用いて捜査を拡大し、市内の被害者を含むさらに3件の事件の解明を続けた。ダナン、横領額は1800万ドン以上。ホアビン省の被害者1人に対しては、押収された金額は770万ドン、ゲアン省の被害者1人に対しては、押収された金額は5000万ドン以上であった。
収集された書類により、Dの不正行為が判明した。サイバー空間で大規模な事件が発生し、全国の人々に影響を与えました。 Dの携帯電話に保存されていたIDカード、CCCD、ATMカード、その他の文書の画像から。特定された被害者は約52名で、2023年1月1日から2023年5月8日までの取引額は約60億ドン。
D であることが知られています。 2016年に窃盗で有罪判決を受けたことがある。現在、ダク・ラプ地区警察署はV.Dを拘留し、捜査の拡大、被害者の捜索、法に則った対処のための証拠の収集を続けている。
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