フークイ・ゴールド社の会長は、請求書を発行せずに金の販売を行い、脱税のために2兆ドン以上を帳簿外に残したとして脱税の疑いで告発された。
フー・クイ社の会長レ・スアン・トゥン氏（左）とレ・トゥイ・クイン氏 - 写真：公安省
捜査機関は、クアンチ省ラオバオ国境検問所でフークイ・ゴールド投資株式会社が起こした「密輸」と「脱税」の事件を終結させ、同社の会長が61億ドンの脱税をしたと告発した。
フー・クイ・ゴールド投資株式会社の会長兼社長であるレー・スアン・トゥン氏は、従業員に対し、毎日の金取引を記録するために4つのソフトウェアを使用するよう指示したが、請求書や書類のない取引の一部を省略して脱税したとして告発された。
同事件では、グエン・ティ・ホアさん（クアンチ省在住）と義理の妹のグエン・ティ・ガイさん、その他21人が、ラオスからベトナムへ金の密輸組織を設立し、ハノイの金商に販売したとして、密輸の罪で起訴される予定となっている。
わずか1年で、Phu Quy Gold Companyは2兆円以上の損失を出しました。
結論によれば、フー・クイ・ゴールド投資株式会社は定款資本金2,500億ベトナムドンを有し、チャン・ニャン・トン通り（ハノイ市ハイバチュン区）に本社を置き、トゥン氏が会長を務める。
Phu Quy Gold Company では、実際の毎日の金取引を管理するために 4 つのソフトウェアを使用しています。
ここでは、ERP ソフトウェアを使用して、未精製の金および美術品の金 (SJC 金、プレーン リング、十二支の像など) の輸入、輸出、購入、販売を追跡します。
金のジュエリーの売買を管理するために使用されるジュエリー ソフトウェア。 Misa と FAST という 2 つの会計ソフトウェアは、売上取引の記録、コストの配分、税金および財務報告のためのコストの徴収に使用されます。
調査の結果、Tung 氏は従業員に対し、すべての販売活動を ERP ソフトウェアの Jewelry に記録するよう指示していたことが判明しました。
同時に、董氏は2人の会計士に、税務報告と申告を行うために、データの一部をMisaまたはFAST会計ソフトウェアに更新するよう指示しました。請求書のない取引の場合、書類は帳簿に記載されません。
トン氏は、フークイ・ゴールド社の金取引活動には、SJC金、フークイ金、組織や個人から購入した市場金の3つの出所があると述べた。
金の売買の際、個人顧客は請求書を発行せずに現金で取引することが多いが、フークイ・ゴールド社の会長は会計士に対し、ソフトウェア上で請求書のある取引のみを記録するよう指示したため、不正確な申告につながったと結論では述べられている。
調査の結果、2021年だけでもPhu Quy Gold Companyの実際の収益は3兆9,000億ドン以上であったが、申告したのは1兆8,000億ドン以上であり、その差は2兆ドン以上あったことが判明した。
Phu Quy Gold Company会長の上記の行為により、納税義務の申告が不完全となり、国に61億VNDの損失が発生しました。
そのうち、付加価値税の損失は21億VND以上、法人所得税は39億VND以上です。
金密輸の「ボス」の資産21件を押収
捜査によると、グエン・ティ・ホア容疑者は首都ビエンチャン（ラオス）からサワンナケート県カロン市場（ラオス）まで金の密輸組織を率いて運営していた。その後、金はラオスからラオバオ国境ゲート（クアンチ省）を経由してベトナムへ輸送され、ハノイの金販売店6軒で販売された。
捜査の結果、ホア容疑者は2022年12月から2023年6月までに、総額4540億ドン以上の金310キロを密輸したことが判明した。
被告のグエン・ティ・ホア（左）とグエン・ティ・ガイ - 写真：公安省
捜査機関の作業部会は2023年6月14日、ハノイとクアンチの29か所で容疑者21人を捜索し、84億ドン（420万ドル）以上の現金と金の延べ棒36本を押収した。同時に、別の捜査班はハノイの金店に21キロの密輸金を届けていた容疑者3人を逮捕した。
捜査機関は、グエン・ティ・ホア氏が所有する21件の不動産と、金密輸の「ボス」の妹が所有する5件の不動産を含む、36件の不動産を押収した。
原金の輸入および取引を行う資格のある企業への推奨事項
調査機関は、国立銀行が政府に対し、「資格のある企業に原金の輸入、生産、取引のライセンスを与える」という方向で関連法令を改正するよう緊急に勧告することを勧告した。
調査機関によれば、上記の勧告は市場への金の供給を確保することを目的としている。同時に、当局は管理監督措置を強化し、人々の金需要を満たし、投機や密輸行為を防止するための管理業務の有効性と効率性を高めることが推奨される。
市場管理機関に対し、金取引活動の検査、審査、管理を強化し、投機的な密輸活動を防止するよう勧告する。
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出典: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm
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