ラオバオ国境検問所（クアンチ）で発生した密輸・脱税事件の捜査結論によると、フークイ金銀会社と関連部署は、ハノイの数軒の金販売店経営者が金密輸の「ボス」であるグエン・ティ・ホアに連絡を取り、ラオスからベトナムへ違法に輸送して消費するよう金を注文したという。

2023年5月から6月にかけて、ミンフン金地金店の店長である被告トラン・アン・ソンは、ホア氏に連絡を取り、総額1880億ドンを超えるラオスからの密輸金128キロを注文した。ソン氏は「ボス」から金を購入した後、その金を分割して金の量と質を高め、その後フー・クイ・ゴールド社やその他の企業や個人の顧客に転売した。

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トゥアン・クアン金地金店のオーナーである被告ダム・アン・トゥアンは、ホアさんから密輸された金10kgを1タエル525万5000ドンで購入し、ハノイで商品を引き渡すことに同意した。前述の10kgの密輸金に加え、トゥアン氏はホア氏からも数回にわたり金を購入しているが、それぞれの取引を証明する書類や具体的な証拠は存在しない。

グエン・カック・ボン氏もホアさんに何度も金を注文した。 2022年5月25日から26日頃、被告はZaloまたはViber経由でホアさんに電話をかけ、「こちらは順調だ。1ダース買ってくれ。向こうの商品は良い。」と言った。両者は1タエル当たり530万ドン以上の価格で10kgの金を購入することに合意した。為替レート 23,880 VND/USD。

調査機関の勧告

第4条第3項; 2012年4月3日付政府法令24/2012/ND-CP第14条第1項および第16条第3項は、「国立銀行は、金塊を製造するために原金（金のブロック、金の延べ棒、金の粒）を輸入し、金の延べ棒を組織、管理、製造する独占的権利を有する」と規定しています。

2012年から現在までに、国家銀行は、海外と金の宝飾品や美術品の加工契約を結んでいる金取引企業11社にのみ、製品の再輸出用の原金輸入ライセンスを付与し、外資系企業20社には金の宝飾品や美術品の製造・加工用の原金輸入ライセンスを付与した。

国立銀行は、金の宝飾品および美術品の生産の適格性証明書を付与された企業、および金鉱採掘の分野で海外に投資している企業に対して、金の宝飾品および美術品の生産用の原金の輸入ライセンスを付与しません。いかなる組織または個人にも金の延べ棒を製造するライセンスは付与されません。

公安省の捜査機関は事件の捜査を終えた後、市場への金の供給を確保するために、資格のある企業に原金の輸入、生産、取引のライセンスを与える方向で政令24/2012/ND-CPを改正するよう政府に緊急に助言するよう国家銀行に勧告した。

同時に、管理監督措置を強化し、人々の金需要を満たすための管理業務の有効性と効率性を高めます。投機や密輸を防ぐ。

捜査機関はまた、金市場管理機関に対し、金地金および宝石の取引活動に対する検査、検査、管理を強化するよう勧告した。金市場、国内の金取引施設を監視し、金店で販売される金の原産地を管理します。

同時に、出所が不明瞭な違法な金取引施設に対処する。透明かつ規制された金取引活動を確保する。投機や密輸を効果的に防止し、人々の金需要を満たします。

税務当局に対し、請求書や書類のないあらゆる種類の金取引における法規制の遵守状況の検査と調査を強化するよう勧告する。金取引活動において偽造の請求書や文書を発行し、使用すること。

特に、金の原石や金の延べ棒の取引における請求書や書類。同時に、密輸された金や出所不明の金などを合法化するために違法な請求書を発行・使用する行為に対しても厳正に対処します。

この事件でも、被告らはこの政策を悪用した。国境住民は国民身分証明書または身分証明書を使用するだけで国境ゲートを通過し、巧妙な方法で金を輸送できるのだ。

そのため、捜査機関は、税関局と国境警備隊司令部に対し、道路国境ゲート、特に通路や開口部が多い地域での税関部隊と国境警備隊を指揮し、個人の車両を含む国境ゲートを定期的に通過する国境居住者の人間と車両の登録と管理の検査、制御、監督を強化するよう勧告する。密輸や貿易詐欺を適時に検出し、効果的に防止します。