2社の女性取締役が370億ドン超の脱税

裁判中の被告人ファン・ティ・タン – 写真: ドアン・クオン

1月14日午後、ダナン市人民裁判所は、被告人ファン・ティ・タン（43歳、取締役）と商業法人2社、トゥイ・タン・トレーディング・アンド・サービス株式会社とダナン・タン・ワン・メンバー株式会社に脱税の罪で有罪判決を下した。

裁判所は被告人タンに懲役5年6ヶ月の刑を言い渡した。商業法人であるThuy Thanh Trading and Service Company Limitedには35億VNDの罰金、Da Nang Thanh One Member Co., Ltd.には60億VNDの罰金。被告と関連会社２社に残税額の支払いを強制した。

調査結果によると、ダナンタンワンメンバー株式会社は2016年に最初の事業登録証を取得し、ファン・ティ・タン氏によって設立、管理され、異なる銀行に9つの口座を開設して使用し、ホテルを借りて宿泊サービスを運営していたことが判明しました。

Thuy Thanh Trading and Service Company Limitedは2018年に最初の登録証明書を取得し、定款資本金は200億VNDで、4つの銀行口座を開設して使用し、ホテルを借りて宿泊サービスを組織しました。

設立から2023年4月まで、Thuy Thanh Trading and Service Company Limitedには3名のメンバーが資本を出資しており、そのうちThanh氏は取締役、法定代表者、運営マネージャーを務めていました。その後、事業損失のため、2名のメンバーが資本を引き揚げました。

ダナン税務局は、2023年3月17日から2023年4月6日まで、および2023年6月19日から2023年8月29日まで、上記2社の2019年、2020年、2021年の税金を検査しました。

ファン・ティ・タンは、2つの会社の商品やサービスの供給から金銭を徴収するために個人口座を使用していたことが判明しました。請求書や財務書類を発行せず、会計帳簿から除外し、収入が少ない税金を申告して脱税する。

起訴状によると、ファン・ティ・タンは2019年、2020年、2021年の間、会計帳簿に記録せずにこれら2社の業務を管理していたという。 1,360億VNDを超える商品の販売やサービスの提供時に、法律に従って請求書を発行しなかった。

この金額は顧客によってファン・ティ・タンの多数の個人口座に送金されたが、会計帳簿には記録されず、372億ドン以上の脱税となった。

出典: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm