Le 9 juin, l'Agence de police d'enquête du Département de police de Ho Chi Minh-Ville a rendu une décision visant à poursuivre l'affaire, à poursuivre les accusés et à émettre un ordre de détention pour 13 accusés.
Les accusés sont : Tran Tien Thanh, Tran Tien Dat, Bui Pham Yen Nhi, Bui Thi Ngoc Hieu, Luong Trieu Vy, Luu Truong Giang, Nguyen Thi Thanh Xuan, Nguyen Van Quyet, Nguyen Van Hung, Ngo Van Tung, Nguyen Ngoc Son et Nguyen Minh Hai pour l'acte de « falsification de sceaux et de documents d'organisations » ; et Le Thi Duyen pour l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ». Les décisions ci-dessus ont été approuvées par le Parquet populaire de la ville.
Les premiers résultats de l'enquête montrent que vers 15h30 le 29 mai 2023, devant le portail d'un immeuble d'appartements de la rue Do Xuan Hop, quartier Phuoc Long B, ville de Thu Duc, les autorités ont saisi chez Tony Leung (né en 2001, résidant à Ba Ria - province de Vung Tau) une boîte de documents suspectés d'être faux. Au même moment, dans la rue Bui Huu Nghia (quartier 2, district de Binh Thanh), Nguyen Van Hung (né en 1996, ville de Hai Phong) a confisqué une boîte de documents suspectés d'être faux.
En élargissant l'affaire, les autorités ont arrêté les 12 individus mentionnés ci-dessus. Lors d'une perquisition d'urgence au domicile des suspects, la police a saisi plus de 450 documents de divers types, dont des cartes d'identité, divers diplômes, des certificats de formation et de pratique, des permis de conduire de moto et de voiture, des certificats de capacité professionnelle pour les capitaines de voies navigables intérieures, des certificats d'immatriculation de véhicules routiers, des certificats d'inspection, des timbres d'inspection de véhicules routiers, etc. 200 permis de conduire vierges ; plus de 20 tampons ronds, carrés, en relief et en creux ; Plus de 10 appareils dont des machines de moulage par injection plastique, des ordinateurs...
Sujets au commissariat de police.
Selon l'agence d'enquête, le meneur Tran Tien Thanh est allé en ligne pour commander de faux permis de conduire et a vu que la falsification était rentable, alors il a eu l'idée de falsifier des documents pour les vendre contre de l'argent. Vers décembre 2022, Thanh et Tran Tien Dat ont loué un appartement sur la rue Do Xuan Hop, quartier Phuoc Long B, ville de Thu Duc comme lieu de stockage et d'emballage de faux documents ; J'ai loué une maison dans la 79e rue, dans le quartier Phuoc Long B, comme lieu de production de faux documents. Thanh a acheté du matériel pour falsifier des documents, a embauché Xuan, Vy, Giang, Nhi, Hieu pour aider à falsifier des documents, à emballer et à livrer de faux documents...
Pour trouver des clients, Thanh diffusait des informations sur la fabrication de toutes sortes de certificats sur les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de courtiers qui prenaient des ordres pour la fabrication de faux documents. En moyenne, Thanh et ses complices falsifiaient une vingtaine de documents de toutes sortes par jour, chaque faux rapportant entre 200 000 et 250 000 VND.
Preuves saisies.
Au moment où il a été découvert, Thanh travaillait depuis 6 mois, fabriquant en moyenne 600 faux documents de toutes sortes chaque mois, gagnant illégalement entre 720 et 900 millions de VND. Le 29 mai 2023, après avoir appris que Thanh avait été convoqué par la police, Dat a contacté Duyen (née en 1996 et résidant dans le 12e arrondissement) pour lui demander d'« aider » le groupe de Thanh. Dat a fourni à Duyen des informations sur l'identité et le comportement criminel du groupe de Thanh et lui a demandé de trouver un moyen de l'aider. Duyen a ensuite demandé à Dat de préparer 1 milliard de VND. Dat a accepté et a demandé à Tra Thanh Hieu d'apporter 1 milliard de VND à Pham Duc Huy comme demandé par Duyen.
Après avoir reçu l'argent, Huy a transféré 990 millions de VND sur le compte de Duyen, et Duyen a donné à Huy les 10 millions de VND restants... Après avoir remis l'argent, Dat a envoyé des SMS à Duyen pour lui poser des questions sur la situation. Le soir du 30 mai 2023, après avoir été convoqué par l'Agence de police d'enquête et la police de la ville, Dat a avoué avoir donné de l'argent à Duyen comme ci-dessus.
Actuellement, l'Agence de police d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville continue d'élargir l'enquête sur cette affaire.
(Selon HNMO)
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