Au moment où il a été découvert, Thanh - le cerveau - travaillait depuis six mois, fabriquant en moyenne 600 faux documents de toutes sortes chaque mois, gagnant illégalement entre 720 et 900 millions de VND.
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Des personnes impliquées dans le trafic de faux sceaux et de documents ont été arrêtées. (Source : Travail) |
Le 9 juin, la police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé avoir démantelé un réseau à grande échelle de contrefaçon de sceaux et de documents d'organisations. Ce gang a falsifié de nombreux papiers d'immatriculation de véhicules, des certificats de contrôle technique, des tampons de contrôle technique de véhicules routiers...
Après une période de surveillance, vers 15h30 le 29 mai, devant le portail d'un immeuble d'appartements de la rue Do Xuan Hop, quartier B de Phuoc Long, ville de Thu Duc, la police a arrêté et saisi chez Luong Trieu Vy (né en 2001, résidence enregistrée dans la province de Ba Ria-Vung Tau) une boîte de documents présumés faux.
Au même moment, dans la rue Bui Huu Nghia (quartier 2, district de Binh Thanh), un groupe de travail a arrêté et saisi chez Nguyen Van Hung (né en 1996, enregistré à Hai Phong) une boîte contenant des documents présumés faux.
Français Poursuivant l'enquête et l'élargissement de l'affaire, le Groupe de travail a arrêté des personnes concernées, notamment : Tran Tien Thanh (également connu sous le nom de « Tin », né en 1988), Tran Tien Dat (né en 1995, frère cadet de Thanh), Nguyen Thi Thanh Xuan (née en 1985, petite amie de Thanh), Nguyen Minh Hai (née en 1992), Luu Truong Giang (née en 2002), Bui Pham Yen Nhi (née en 1997), Bui Thi Ngoc Hieu (née en 1996), Nguyen Ngoc Son (née en 1992), Nguyen Van Quyet (née en 1994) et Ngo Van Tung (née en 1996).
Lors d'une perquisition d'urgence au domicile des suspects, la police a saisi plus de 450 documents de divers types, dont des cartes d'identité, divers diplômes, certificats de formation et d'exercice, permis de conduire moto et voiture, certificats de capacité professionnelle pour capitaine de bateau de navigation intérieure, papiers d'immatriculation de véhicules routiers, certificats de contrôle technique, timbres de contrôle technique de véhicules routiers, documents constituant des casiers judiciaires... et bien d'autres documents et pièces à conviction connexes.
Selon l’enquête, il s’agit d’une bande criminelle organisée, avec des rôles et des tâches assignés à chaque groupe et à chaque individu. Dans lequel Tran Tien Thanh était le cerveau, le leader, et a embauché et recruté de nombreux complices pour participer à la mise en œuvre, notamment : Luu Truong Giang, Leung Trieu Vy, Nguyen Thi Thanh Xuan, Bui Pham Yen Nhi, Bui Thi Ngoc Hieu, Nguyen Van Quyet, Nguyen Van Hung et Ngo Van Tung. En outre, ces sujets ont également comploté avec Nguyen Ngoc Son et Nguyen Minh Hai pour accepter de falsifier divers types de documents.
Tran Tien Thanh est allé en ligne pour commander un faux permis de conduire et a vu que la falsification était rentable, alors il a eu l'idée de falsifier des documents pour les vendre contre de l'argent. Vers décembre 2022, Thanh et Tran Tien Dat ont loué un appartement dans la rue Do Xuan Hop, dans le quartier Phuoc Long B, dans la ville de Thu Duc, comme lieu de stockage et d'emballage de faux documents ; J'ai loué une maison dans la 79e rue, dans le quartier Phuoc Long B, comme lieu de production de faux documents.
Thanh a acheté du matériel pour falsifier des documents tels que : des ordinateurs, des imprimantes, des plastifieuses, des photocopieurs... ; A embauché Nguyen Thi Thanh Xuan, Tony Leung, Luu Truong Giang, Bui Pham Yen Nhi, Bui Thi Ngoc Hieu pour aider Thanh à falsifier des documents, à emballer et à livrer de faux documents.
Thanh a acheté en ligne un ensemble de fichiers contenant des informations et des documents tels que des diplômes, des certificats, des certificats de droit d'utilisation du sol, des papiers d'enregistrement, des livrets d'épargne bancaire, etc. pour 15 millions de VND, et a transféré cet ensemble de fichiers à Nhi pour les enregistrer sur une clé USB afin de les utiliser comme faux documents.
Pour trouver des clients, Thanh a publié des informations sur la création de toutes sortes de certificats sur les réseaux sociaux ou via des courtiers pour recevoir des commandes de fabrication de faux documents. Lorsque le courtier a transmis des informations sur le client qui avait commandé de faux documents via des applications de réseaux sociaux telles que Zalo, Telegram..., Thanh a informé Nhi afin que Nhi puisse utiliser l'ordinateur, obtenir le fichier de diplôme correspondant, modifier les informations du client, puis utiliser une imprimante couleur pour l'imprimer. Bui Thi Ngoc Hieu a aidé Nhi à photocopier de faux documents en plusieurs exemplaires, puis à les tamponner avec de faux tampons de notarisation et à mettre les faux documents dans des sacs en nylon...
En moyenne, Thanh et ses complices falsifiaient environ 20 documents de différents types chaque jour, chaque faux document rapportant entre 200 000 et 250 000 VND. Au moment où il a été découvert, Thanh travaillait depuis environ six mois, réalisant en moyenne environ 600 faux documents de toutes sortes chaque mois, gagnant illégalement entre 720 et 900 millions de VND.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête.
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