Le réseau d'escroqueries de M. Pips : les employés battus s'ils n'atteignent pas les objectifs de

M. Pips est à la tête du plus grand réseau dans le domaine de la fraude financière en ligne

La police du district de Cau Giay (Hanoï) coordonne ses efforts avec des unités professionnelles pour enquêter sur un gang dirigé par Pho Duc Nam (M. Pips, 30 ans, résidant à Ba Ria - Vung Tau), qui a escroqué 2 661 victimes et détourné environ 50 millions de dollars.

Le lieutenant supérieur Tran Cong Hau, officier de l'équipe de police criminelle de la police du district de Cau Giay, a déclaré que pour organiser et mener des activités criminelles, Pho Duc Nam a comploté et chargé Le Khac Ngo (M. Hunter, 34 ans, résidant à Hanoi) d'établir 44 bureaux au Vietnam avec 1 918 directeurs régionaux, directeurs de bureau et vendeurs.

Le personnel de vente travaille dans des immeubles de bureaux, des appartements haut de gamme, des lieux à haute sécurité et confidentialité. De plus, les sujets utilisaient leur propre service de sécurité pour surveiller et observer. Lorsque des anomalies sont détectées, les sujets auront un moyen de réagir.

En plus du personnel de vente, ce groupe a mis en place une équipe de sécurité distincte, dont le travail consiste à être vigilant et à surveiller les caméras, assise aux portes des bureaux pour surveiller.

« Lorsque les victimes intentent des poursuites judiciaires ou que les autorités viennent inspecter les opérations de l'entreprise, ces personnes envoient des représentants pour les recevoir et dissimuler leurs actions, ne coopèrent pas et ne permettent pas aux autorités de venir travailler », a déclaré le lieutenant supérieur Tran Cong Hau.

Lieutenant Tran Cong Hau, officier de l'équipe de police criminelle de la police du district de Cau Giay.

En particulier, les vendeurs sont obligés d’atteindre des objectifs et, s’ils n’y parviennent pas, ils sont torturés et licenciés. En cas de licenciement, le service de sécurité du gang les menacera et les contrôlera. Si le personnel de vente fournit des informations sur les activités de l'entreprise à l'extérieur, il sera battu, ce qui rendra leur vie difficile.

« Les agents de sécurité les ont emmenés dans des salles privées et ont utilisé la force pour battre le personnel de vente s'ils étaient négligents, déconcentrés ou inefficaces au travail », a expliqué le lieutenant supérieur Tran Cong Hau.

Les employés du groupe du fraudeur M. Pips doivent pointer leur entrée et leur sortie par empreinte digitale et par visage lorsqu'ils viennent au travail, et sont contrôlés en termes de temps. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ne doivent absolument pas s'impliquer dans le travail. Tous les ordinateurs et téléphones sont conservés dans l’entreprise afin de limiter la communication d’informations et de documents de l’entreprise à des tiers.

Concernant le mode de fonctionnement, les sujets ont recruté des employés et les ont divisés en départements tels que : Département de publicité (marketing), Département d'assistance aux victimes (département technique - ret), Département d'assistance aux victimes pour le dépôt et le retrait d'argent (support).

Le personnel de vente des succursales est divisé en petits groupes de 5 à 10 personnes pour travailler et désigner des chefs d'équipe, former et guider le personnel de vente pour trouver et inciter les clients à transférer de l'argent.

Les vendeurs n'ont aucune connaissance du marché des changes et des investissements en actions, mais utilisent toujours les téléphones portables pour trouver des clients via des groupes sur les réseaux sociaux Zalo et Facebook.

Le gang d'arnaqueurs de M. Pips. (Photo : Police de la ville de Hanoi)

Ces employés participent également à des événements avec de nombreuses personnes à potentiel économique pour approcher, se faire des amis, faire connaissance, puis présenter le marché financier macroéconomique, les opportunités d'investissement en devises, stimuler le désir d'investir des clients, les guidant et les invitant ainsi à investir dans les étages de change ci-dessus.

Lorsque le client accepte de participer, le personnel de vente aidera le client à créer un compte, à accéder au lien Web de la bourse et à utiliser Gmail pour créer un compte de trading. Ensuite, les clients sont invités à télécharger les applications MT4 et MT5 sur leurs téléphones, à utiliser le code du compte de trading pour le « coller » dans l'application MT5 et à accéder à Gmail pour confirmer le compte.

Au cours de l'escroquerie, le personnel de vente a créé de nombreux comptes Zalo pour se faire passer pour des investisseurs, des consultants et a publié de nombreuses transactions gagnantes sur les groupes Zalo pour inciter les gens à participer à l'investissement.

Une fois que les clients ont déposé de l'argent, le personnel leur fournira des informations sur les tendances du marché, les encouragera à effectuer des transactions avec un effet de levier élevé et limitera la prise de bénéfices ou la réduction des pertes avant 3 minutes (après avoir passé un ordre d'achat ou de vente).

Les sujets se prétendant experts financiers, « lecteurs d'ordres », parlent aux clients, les incitent à déposer plus d'argent pour investir dans l'espoir de récupérer, trouvent des moyens de leur faire perdre, « brûler » leurs comptes ; plus les clients déposent d'argent, plus ils perdent, plus les sujets en profitent.

Lorsque les clients « brûlent » des commandes, les vendeurs et les dirigeants incitent de nombreuses personnes à déposer de l'argent pour continuer à jouer afin de récupérer ou proposent des promotions attractives (bonus) pour que les clients continuent à déposer de l'argent. Lorsque les clients souhaitent retirer de l'argent, les sujets exécuteront un ordre de retrait sur place ou discuteront avec le service d'assistance de la victime pour demander un retrait.

Lorsqu'un client a un ordre de retrait, le service d'assistance aux dépôts et retraits des victimes le notifiera et demandera l'avis des dirigeants. Si le client fait une petite demande de retrait, il autorisera le retrait. Si un client fait un ordre de retrait important ou a l'intention de retirer et d'arrêter de jouer, le chef d'équipe demandera au personnel de vente d'influencer le client pour qu'il effectue davantage de transactions, de retarder le retrait pour « brûler » le compte du client et de limiter le retrait du client depuis le parquet.

En recevant de l'argent des clients, les sujets l'utilisaient pour des dépenses personnelles, achetaient des supercars, des yachts, des biens immobiliers, des dollars américains, de l'or et l'exhibaient sur toutes les plateformes de réseaux sociaux pour inciter d'autres victimes à continuer à participer aux activités frauduleuses de l'organisation.

À ce jour, l'agence d'enquête a identifié 2 661 victimes qui ont déposé de l'argent sur les plateformes d'investissement du TikToker Mr Pips pour un montant total de près de 50 millions USD.

Sagesse

Source: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html