L'après-midi du 29 novembre, le procès des accusés Nguyen Minh Quan (ancien directeur de l'hôpital de la ville de Thu Duc) et Nguyen Van Loi (directeur de Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) a eu lieu pour les crimes de détournement de biens et de blanchiment d'argent.
Au cours de l'interrogatoire, les accusés, qui étaient autrefois des employés de M. Quan, ont avoué les crimes allégués dans l'acte d'accusation. De son côté, l'ancien directeur de l'hôpital de la ville de Thu Duc a déclaré que les accusations de l'acte d'accusation n'étaient pas objectivement vraies et ne reflétaient pas la nature de l'incident.
L'accusé Quan au tribunal (Photo : Tho Moc).
Auparavant, le défendeur Loi avait déclaré qu'il avait suivi les instructions de M. Quan pour commettre les violations. Une fois les paiements effectués par l'hôpital, Loi les a transférés à M. Quan et à sa femme comme demandé.
Interrogé par le tribunal, M. Quan a déclaré que la déclaration ci-dessus du défendeur Loi n'était pas vraie. Selon Quan, le défendeur a vu Loi travailler dans une station de lavage de voitures et l'a donc amené à travailler comme employé à la société Ngoc Dao (dont l'épouse de M. Quan était la directrice) dans le but de créer un emploi pour cette personne.
Ensuite, l'ancien directeur de l'hôpital de la ville de Thu Duc a déclaré qu'en 2005, il avait l'intention de quitter son poste au gouvernement et de créer la société Ngoc Dao. Après avoir été nommé directeur adjoint, il a transféré le nom de la société à sa femme.
Quan a déclaré que pendant qu'il travaillait dans l'entreprise, Loi lui avait emprunté de l'argent ainsi qu'à sa femme à plusieurs reprises. En raison de leur trop grande proximité, les prêts ne sont pas accompagnés de pièces justificatives.
« L'accusé n'a pas manqué d'avouer honnêtement et n'a pas rejeté la responsabilité sur ses subordonnés, mais l'essentiel du problème est que l'accusé ne savait pas ce qui se passait dans l'affaire », a déclaré l'accusé Quan.
L'accusé Quan a déclaré que l'acte d'accusation était incorrect (Photo : Xuan Duy).
Le dossier montre qu'après avoir détourné 103 milliards de VND, M. Quan a acheté une série de biens immobiliers et de voitures. Au tribunal, il a admis avoir acheté des villas dans la ville de Nha Trang (Khanh Hoa) et dans le district 1 (HCMV). Concernant la source de l'argent pour l'achat, le défendeur a déclaré que lorsqu'il avait eu besoin d'acheter la propriété, il était allé recouvrer la dette auprès de Loi. Comme il n’avait pas d’argent, Loi a emprunté de l’argent à la banque pour payer.
"L'accusé affirme être innocent mais a dépensé des millions de dollars pour échapper à la sanction. L'accusé n'a pas besoin de s'expliquer davantage, le jury évaluera l'ensemble du dossier", a déclaré le juge d'un ton sévère.
Selon les documents, M. Quan a demandé à Loi d'acheter deux voitures de luxe et de les vendre. Cependant, devant le tribunal, l'ancien directeur de l'hôpital de la ville de Thu Duc a nié ces informations.
Interrogé à ce sujet, le défendeur Loi a déclaré que pendant son travail, il n'avait pas emprunté d'argent à M. Quan et à sa femme.
Tran Ngoc Diem (l'épouse du défendeur Quan) a déclaré qu'avant d'être poursuivie, elle n'était pas au courant des activités de son mari. Concernant l'argent transféré par Loi, Mme Diem a déclaré qu'elle pensait qu'il s'agissait de bénéfices commerciaux.
Lorsque le tribunal a demandé à la société Ngoc Dao comment elle pouvait réaliser des bénéfices sans aucune activité commerciale, le défendeur Diem n'a pas répondu.
Confrontée à une série de questions ultérieures, cette femme a admis les faits reprochés dans l'acte d'accusation.
Selon l'acte d'accusation, de 2016 à 2020, l'hôpital de la ville de Thu Duc a organisé des appels d'offres pour 31 lots d'achat d'équipements médicaux destinés à servir aux examens et aux traitements médicaux. Parmi ces derniers, 28 lots d'appels d'offres ont été approuvés et les paiements ont été effectués pour une valeur totale de plus de 346,2 milliards de VND.
Pour intervenir et reprendre l'ensemble du dossier d'appel d'offres susmentionné, le défendeur Nguyen Minh Quan a ordonné à Nguyen Van Loi (un employé de Quan et sa femme) de créer et d'utiliser des sociétés « d'arrière-cour ».
L'acte d'accusation a également déterminé que le défendeur Quan a profité de sa position de directeur et de chef de l'hôpital pour ordonner et faire pression sur ses subordonnés et les membres des comités d'appel d'offres afin qu'ils signent des documents d'appel d'offres légalisés, « collusion, fraude dans les appels d'offres et manquement à garantir la transparence des activités d'appel d'offres ».
Les résultats de l'enquête ont déterminé qu'entre 2016 et 2020, un groupe de 4 sociétés gérées par Loi ont participé aux appels d'offres et ont été les gagnants par défaut de 27/28 lots d'appels d'offres à l'hôpital de la ville de Thu Duc, d'une valeur totale de plus de 345,2 milliards de VND. Après déduction du prix d'achat et des frais de salaire, des intérêts bancaires, des impôts, des frais de bureau, etc., le montant d'argent détourné par M. Quan s'élevait à 103,6 milliards de VND.
Quan a ordonné à Loi de transférer ou de retirer de l'argent à lui ou à Nguyen Tran Ngoc Diem.
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