Le Parquet populaire suprême vient de lancer un acte d'accusation pour poursuivre 14 accusés dans l'affaire qui s'est produite à la Société par actions International Progress (Société AIC), au Département de la planification et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville et au Centre de biotechnologie de Ho Chi Minh-Ville (CNSH).
Parmi eux, l'ancienne présidente de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, a été poursuivie pour deux délits de corruption et de violation des règles d'appel d'offres entraînant de graves conséquences. L'ancien directeur du Centre des ressources biologiques et de l'environnement, Duong Hoa Xo, a été poursuivi pour corruption.
Ancien président de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan
Selon le dossier, en 2006, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a approuvé le projet d'investissement visant à acheter des équipements pour 12 laboratoires du Centre de biotechnologie. En 2014, le Département de la planification et de l'investissement a approuvé le projet, dont le coût d'achat d'équipement s'élevait à plus de 425 milliards de VND. En 2017, le projet a été ajusté, le coût d'achat de l'équipement a augmenté à plus de 468 milliards de VND.
Le projet est divisé en 3 phases avec 10 packages, mis en œuvre de 2015 à 2019. La société AIC et les sociétés liées ont « monopolisé » 8 packages, entraînant une perte de plus de 94 milliards de VND.
"L'entreprise vous enverra un cadeau de remerciement "
L'acte d'accusation a déterminé qu'aux alentours d'avril 2014, lors d'une cérémonie d'investiture, Mme Nhan a rencontré et demandé à M. Xo de créer les conditions pour que la société AIC participe au projet d'achat d'équipements pour 12 laboratoires.
Mme Nhan a promis que « l'entreprise enverra des cadeaux pour remercier M. Xo et ses frères ». M. Xo a compris que s’il aidait l’AIC, l’entreprise dépenserait de l’argent pour lui et le personnel du Centre des sciences biologiques, alors il a accepté.
Après que M. Xo ait donné le feu vert, Mme Nhan a demandé à ses subordonnés de rencontrer M. Xo, de discuter et de convenir avec lui que la société AIC établirait une liste d'équipements, garantissant ainsi à cette entreprise un bénéfice équivalent à environ 40 % de la valeur de chaque lot d'appel d'offres.
Proposition de poursuivre l'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, dans la 4e affaire
Étant donné que la politique de « reprise » des dossiers d'appel d'offres avait été convenue à l'avance par Mme Nhan et M. Xo, les employés de ces deux personnes de la société AIC et du Centre des ressources biologiques se sont coordonnés pour établir la liste des équipements du projet. Le catalogue de conception donne la priorité aux appareils dans lesquels AIC et ses « alliés » ont des points forts.
De son côté, la société AIC fera appel à de nombreuses autres sociétés pour jouer le rôle de « blue team » et de « red team ». Ces entreprises ont soumis leurs candidatures dans le but de « préparer le terrain » pour aider l’AIC et les entreprises désignées par l’AIC à remporter l’appel d’offres.
Il est à noter que l'avantage de la société AIC ne provenait pas seulement de la collusion des défendeurs de l'investisseur, mais également de l'assistance d'unités de conseil et d'évaluation.
Lors de la réalisation de l'évaluation, le personnel de la société d'évaluation n'a pas travaillé de manière indépendante, n'a pas étudié le marché et n'a pas vérifié les informations de cotation. Au lieu de cela, ce groupe a utilisé le catalogue et les prix unitaires fournis par le Centre des ressources biologiques (en lien avec l'AIC) pour émettre des certificats d'évaluation.
Des certificats illégaux ont été utilisés et inclus dans le dossier comme base d'évaluation des prix, aidant Mme Nguyen Thi Thanh Nhan et ses complices à gonfler les prix des équipements d'appel d'offres.
Les accusés Duong Hoa Xo (à gauche) et Tran Thi Binh Minh
Des relations « nourries » par des pots-de-vin
L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême montre que la relation entre l'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, et l'ancien directeur du Centre des ressources biologiques, Duong Hoa Xo, a été « nourrie » par des pots-de-vin s'élevant à des dizaines de milliards de dongs.
La société AIC a son siège social dans la rue Tue Tinh, dans le district de Hai Ba Trung, à Hanoi et dispose d'un bureau de représentation à Ho Chi Minh-Ville. En tant que présidente du conseil d'administration et directrice générale, Mme Nhan a toute autorité pour décider des revenus et des dépenses de l'entreprise. D’autres ne sont que des ouvriers salariés.
Pour gérer les recettes et les dépenses étrangères, Mme Nhan a créé le Secrétariat financier. Les revenus et les dépenses de ce conseil ne sont pas enregistrés dans les livres comptables de la société AIC, mais sont enregistrés séparément sous la direction directe de Mme Nhan.
Après avoir collaboré avec des individus du Centre CNSH pour remporter l'appel d'offres, Mme Nhan a demandé au service comptable du siège de la société AIC à Hanoi de transférer de l'argent au bureau du sud à plusieurs reprises. L'argent a ensuite été retiré et donné à M. Xo par les subordonnés de Mme Nhan à six reprises, pour un total de 14,4 milliards de VND.
Après avoir reçu l'argent, M. Xo l'a donné à plusieurs autres personnes du Centre d'innovation technologique et du Département de la planification et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville. Le défendeur a conservé plus de 11,3 milliards de VND pour son usage personnel.
Selon le Parquet populaire suprême, outre M. Xo, Mme Tran Thi Binh Minh, ancienne directrice adjointe du Département de la planification et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville, a aidé Mme Nhan dans ses violations. C'est Mme Minh qui a approuvé l'ajustement du projet, même s'il n'avait pas encore été évalué, afin d'obtenir des capitaux pour le Centre des ressources biologiques.
L'agence de poursuite a accusé Mme Minh de savoir que M. Xo avait approuvé arbitrairement des ajustements à la liste des équipements et exécuté le contrat sans le soumettre à l'autorité compétente pour ajuster le projet et ajuster le budget...
Cependant, la directrice adjointe n'a pas demandé d'examiner et de traiter les violations du Centre des ressources biologiques et de l'environnement pour éviter de nuire au budget, n'a pas organisé de réunion avec le Département des finances et le Département de l'agriculture et du développement rural comme proposé par le spécialiste, mais a quand même demandé à ses subordonnés de soumettre le budget à l'évaluation et à l'approbation.
La chaîne d’actions ci-dessus a créé les conditions permettant au Centre des ressources biologiques et à la société AIC de légitimer l’augmentation des prix des lots d’appel d’offres. En échange, Mme Minh a bénéficié illégalement de 1,9 milliard de VND, dont 1 milliard de VND donné par M. Xo (provenant du pot-de-vin reçu de Mme Nhan) et 900 millions de VND donnés directement par les subordonnés de Mme Nhan.
Au cours de l'enquête, l'agence de poursuite détient actuellement un total de plus de 25 milliards de VND, dont 11,5 milliards de VND payés par M. Xo, 800 millions de VND payés par Mme Minh et plus de 12 milliards de VND payés par des sociétés liées à l'affaire...
4 cas liés à Nguyen Thi Thanh Nhan
Bien qu'elle soit en fuite, l'ancienne présidente de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, est toujours poursuivie dans quatre affaires.
En plus de l'affaire susmentionnée au Centre de biotechnologie, fin 2022, en tant que cerveau de l'affaire de violation des règles d'appel d'offres et d'acceptation de pots-de-vin survenue à l'hôpital général de Dong Nai, Mme Nhan a été condamnée à 30 ans de prison par le tribunal populaire de Hanoi.
En octobre 2023, Mme Nhan a été condamnée par le tribunal populaire de la province de Quang Ninh à 10 ans de prison pour violation des règles d'appel d'offres entraînant de graves conséquences, en violation de l'approvisionnement en équipements de l'hôpital provincial de maternité et de pédiatrie.
En décembre 2023, Mme Nhan a continué d'être poursuivie pour violation des règles d'appel d'offres, dans une affaire survenue au Centre de réponse aux urgences informatiques du Vietnam (VNCERT) relevant du ministère de l'Information et des Communications.
Source : https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm
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