Le 31 mai, le tribunal populaire de Hanoi ouvrira le procès en première instance d'une affaire impliquant un réseau de production de manuels scolaires contrefaits à grande échelle.
36 accusés ont comparu devant le tribunal, dont M. Tran Hung, poursuivi pour corruption ; Cao Thi Minh Thuan, directrice de la société Phu Hung Phat, et Nguyen Manh Ha, directeur adjoint de la société par actions d'impression de Hanoi, ont été poursuivis pour production et commerce de produits contrefaits ; Nguyen Duy Hai (travailleur indépendant) a été poursuivi pour corruption.
M. Tran Hung, ancien chef du groupe 304 (Département général de la gestion du marché)
L'acte d'accusation a déterminé que du début de l'année jusqu'en juin 2021, l'accusée Cao Thi Minh Thuan et ses complices ont organisé la production de près de 9,5 millions de faux manuels scolaires de divers types pour une valeur totale de couverture de plus de 260 milliards de VND. Les accusés ont vendu plus de 6,3 millions de livres, avec une valeur de couverture totale de plus de 164 milliards de VND, un prix de vente réel de plus de 73 milliards de VND et un paiement de plus de 30 milliards de VND.
Au cours du processus de commission du crime, les accusés Thuan et Ha ont donné à plusieurs reprises de l'argent à M. Tran Hung et à un certain nombre d'agents de gestion du marché pour demander de l'aide lorsqu'ils étaient traités pour des infractions.
Instructions pour modifier un témoignage afin d’échapper à des poursuites pénales ?
Selon le Parquet populaire suprême, début juillet 2020, après avoir reçu l'information, en tant que chef de l'équipe 304, M. Tran Hung a ordonné au département professionnel du Département général de gestion du marché de se coordonner avec le Département de gestion du marché de Hanoi et l'équipe de gestion du marché n° 17 pour inspecter un entrepôt de livres dans le district de Hoang Mai (Hanoï), en raison de soupçons selon lesquels il y avait de nombreux faux manuels.
En conséquence, l'équipe de gestion du marché n° 17 a découvert et saisi plus de 27 000 livres sans factures ni preuve d'origine, qui étaient stockés par la société Phu Hung Phat. M. Tran Hung a ensuite publié un document ordonnant à ses subordonnés du Groupe 304 de superviser l'enquête sur les méthodes de commerce de faux manuels de la société Phu Hung Phat, soulignant qu'avant de conclure, une réunion doit être organisée avec le Groupe 304.
Sachant que M. Hung était directement responsable, Mme Cao Thi Minh Thuan a envoyé des SMS et appelé pour demander de l'aide et des directives pour traiter son cas avec légèreté. M. Hung a déclaré qu'il était « d'accord pour pardonner » mais à condition que Mme Thuan lui indique certains établissements d'impression de livres illégaux.
Ensuite, Mme Thuan a discuté avec Nguyen Manh Ha du fait qu’elle rencontrerait Nguyen Duy Hai (qui fournissait régulièrement des informations à M. Tran Hung) pour demander à Hai d’influencer M. Tran Hung. Les trois personnes ont accepté de dépenser 400 millions de VND pour M. Hung.
Un entrepôt de faux livres de la société Phu Hung Phat
Le 14 juillet 2020, Hai a rencontré M. Tran Hung et 2 membres du groupe 304, demandant à Mme Thuan d'abandonner l'affaire et d'envoyer à M. Hung et au groupe 304 400 millions de VND. M. Hung a demandé à Hai de dire à Mme Thuan de modifier sa déclaration sur l'origine des manuels scolaires, en disant qu'ils avaient été confiés par quelqu'un d'autre et non achetés par Mme Thuan. M. Hung a également appelé et demandé à M. Le Viet Phuong, capitaine adjoint de l'équipe de gestion du marché n° 17, de créer les conditions pour aider Mme Thuan à gérer uniquement les questions administratives.
Sous la direction de M. Hung, Mme Thuan a modifié sa déclaration concernant l'origine des manuels. M. Phuong a demandé à l'inspecteur de l'équipe de gestion du marché n° 17 d'inscrire au procès-verbal de la réunion la mention suivante : « Ces livres ont été remis par quelqu'un d'autre ; Mme Thuan ignore s'ils sont authentiques ou contrefaits. »
Le 12 août 2020, le Département de gestion du marché de Hanoi a tenu une réunion du conseil consultatif pour déterminer la direction du traitement, avec la participation de la force de gestion du marché, de la police et du bureau du procureur. Sur la base du rapport de l'équipe de gestion du marché n° 17, la réunion a convenu que l'origine des livres confisqués ne pouvait pas être clarifiée, qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déterminer si Mme Thuan savait si les marchandises étaient vraies ou fausses, que le nombre total de livres n'avait pas été mis en circulation sur le marché, de sorte que les conséquences ne s'étaient pas produites, et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour constituer une infraction pénale...
Une semaine plus tard, le Département de gestion du marché de Hanoi a décidé d'imposer une amende administrative de 50 millions de VND à la société Phu Hung Phat. Avant, pendant et après le processus de traitement des violations, Mme Thuan a donné à plusieurs reprises de l'argent à M. Phuong et à l'équipe de gestion du marché n° 17 pour un total de 330 millions de VND. M. Phuong l'a divisé entre deux subordonnés, l'un a reçu 5 millions de VND, l'autre 6 millions de VND.
M. Tran Hung a nié avoir reçu des pots-de-vin.
Selon l'acte d'accusation, le matin du 15 juillet 2020, Nguyen Duy Hai a pris 300 millions de VND (argent donné par Cao Thi Minh Thuan à Nguyen Manh Ha, Ha a donné à Hai dans un sac en plastique noir), et s'est rendu au bureau de M. Tran Hung. Là, Hai a rencontré M. Hung et deux membres du Groupe 304, a demandé à Mme Thuan de lui donner 300 millions de VND à l'avance et a donné le sac d'argent à M. Hung. Cependant, M. Tran Hung a dit de le ranger.
Voyant cela, Hai a appelé Mme Thuan puis a transféré le téléphone à M. Hung. M. Hung a continué à demander à Mme Thuan de modifier sa déclaration sur l’origine des livres confisqués. Ensuite, M. Hung a dit qu'il était occupé et a demandé à deux membres de l'équipe 304 d'emmener Hai déjeuner. Lorsqu'il est sorti manger, Hai a emporté un sac d'argent avec lui.
Le même après-midi, après avoir fini de manger, Hai prit le sac d'argent et suivit 2 membres de l'équipe 304 jusqu'au Département général de gestion du marché. Hai s'est rendu au bureau de M. Tran Hung par la porte arrière et lui a donné 300 millions de VND.
Les accusés sont d’anciens officiers de l’équipe de gestion du marché n° 17.
Au cours de l’enquête, M. Tran Hung n’a pas avoué le crime. Cependant, le Parquet populaire suprême a affirmé qu'il y avait des motifs suffisants pour poursuivre le défendeur pour corruption.
En conséquence, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a saisi les télégrammes des accusés, extrait les données électroniques saisies sur le téléphone de M. Tran Hung et déterminé que les accusés et les personnes liées à l'affaire s'étaient contactés et avaient échangé du contenu au cours du processus de résolution de l'affaire de la société Phu Hung Phat.
L'agence d'enquête a également demandé un examen par un expert pour déterminer le contenu et les voix de M. Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan et Le Viet Phuong dans les fichiers audio enregistrés à partir du téléphone et du disque dur saisis chez M. Hung. La conclusion médico-légale a déterminé que les voix de ce groupe étaient présentes dans les dossiers demandés pour examen médico-légal.
De plus, bien que M. Tran Hung l'ait nié, le défendeur Hai a avoué que son témoignage était cohérent avec les résultats de l'expérience d'enquête et a décrit le processus par lequel Hai est allé de la porte du Département général de gestion du marché au bureau de M. Hung pour donner 300 millions de VND.
En outre, l’acte d’accusation était également basé sur le témoignage des accusés Thuan, Phuong et des membres du Groupe 304 ; Procès-verbal de confrontation entre M. Hung et le groupe Hai, Thuan, Phuong ; Le schéma dessiné par Hai identifie l'endroit où Hai a donné de l'argent à M. Hung...
« En fait, l'affaire n'a pas été transférée à l'agence d'enquête pour être traitée selon ses compétences mais a été traitée administrativement, par conséquent, le témoignage de Tran Hung n'a aucune base d'acceptation », indique l'acte d'accusation.
L'agence de poursuite a déterminé que le comportement de l'accusé Cao Thi Minh Thuan présentait des signes de corruption et que celui de Nguyen Manh Ha présentait des signes de courtage de corruption, mais parce qu'ils ont coopéré activement et ont signalé de manière proactive avant d'être découverts, ils ont été exemptés de responsabilité pénale. Les deux accusés ont été uniquement accusés de fabrication et de commerce de produits contrefaits.
En ce qui concerne le défendeur Le Viet Phuong et certains agents de l'équipe de gestion du marché n° 17, bien que le cas de la société Phu Hung Phat ait eu suffisamment de signes pour être transféré à l'agence d'enquête, ce groupe a constitué un dossier, a fait un rapport et a proposé un traitement administratif, recevant ainsi 310 millions de VND en remerciements de Cao Thi Minh Thuan. Les accusés ont été poursuivis pour abus de position et de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
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