Le matin du 25 janvier, le département de police criminelle de la police de la ville de Can Tho vient de poursuivre et de détenir temporairement Nguyen Thanh Phu, Do Doan Thien Vuong - tous deux anciens agents de crédit de la SaigonBank, succursale du district de Thot Not et Huynh Nhat Tam (courtier et commerçant immobilier) pour enquêter sur l'acte de « donner et recevoir des pots-de-vin ».

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La police a lu le mandat de détention temporaire du suspect Huynh Nhat Tam. Photo : fournie par la police

Selon l'agence d'enquête, l'affaire s'est produite à la succursale Thot Not de la Saigon Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (SaigonBank) de 2021 à 2023.

Les premiers résultats de l'enquête montrent que le défendeur Tam a de nombreuses demandes de prêt auprès des banques, il ne peut donc pas être le nom figurant sur toutes ces demandes d'emprunt de capitaux à la succursale de Thot Not de la SaigonBank.

Tam a donc contacté des amis et des proches pour hypothéquer les droits d'utilisation du terrain afin d'emprunter de l'argent pour lui à la SaigonBank.

Les personnes dont les noms figuraient sur la demande de prêt de Tam n'étaient pas non plus « éligibles au prêt » et les actifs en garantie, selon la réglementation de la SaigonBank, n'étaient pas suffisamment précieux pour prêter le montant demandé par Tam.

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L'accusé Vuong au poste de police. Photo : CACC
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La police a lu le mandat d'arrêt contre le suspect Nguyen Thanh Phu. Photo : CACC

Pour emprunter un montant supérieur à la valeur de la propriété hypothéquée, Tam s'est entendu avec Vuong et Phu pour préparer des documents de prêt qui n'étaient pas conformes aux réglementations de la Banque d'État et de la SaigonBank.

Selon l'agence d'enquête, Tam a transféré plus de 1,4 milliard de VND à Vuong et Phu pour payer la mise en œuvre des documents de prêt hypothécaire bancaire illégaux mentionnés ci-dessus.

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