L'Agence de Police d'Investigation (C01) du Ministère de la Sécurité Publique vient de conclure une enquête complémentaire sur l'affaire de M. Trinh Van Quyet, ancien Président de la Société par Actions du Groupe FLC (Groupe FLC), manipulation du marché boursier et a proposé de poursuivre 51 accusés dans 4 groupes de crimes. Dans lequel il était proposé de poursuivre M. Quyet pour fraude, appropriation de biens et manipulation du marché boursier.
Monsieur Trinh Van Quyet
Dans les 8 contenus nécessitant une enquête supplémentaire, le Parquet populaire suprême a proposé de séparer le comportement de M. Tran Van Toan, un soldat, lié au crime de fraude et d'appropriation de biens de M. Trinh Van Quyet, et de le transférer à l'agence d'enquête criminelle du ministère de la Défense nationale et au Parquet militaire central pour traitement selon leur autorité.
Au cours de l'enquête complémentaire, le C01 a déterminé que parmi ceux qui ont aidé M. Quyet et ses complices à manipuler le marché boursier et à s'approprier frauduleusement des actifs se trouvait M. Tran Van Toan (49 ans, résidant à Co Nhue 2 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi), professeur au Département de la défense aérienne - Force aérienne (sous l'Académie de défense nationale, ministère de la Défense nationale).
Le 19 février, le C01 a décidé de séparer les actes et les documents connexes dans l'affaire pour transférer le dossier à l'Agence de sécurité des enquêtes criminelles du ministère de la Défense nationale pour enquête conformément à ses autorités.
La police a perquisitionné le siège du groupe FLC le 29 mars 2022
En outre, au cours du processus de résolution de l'affaire, la police a également reçu des pétitions de 685 investisseurs accusant M. Quyet et ses complices de manipuler le marché boursier, et a en même temps demandé une indemnisation pour les dommages avec 6 codes boursiers du groupe FLC. Ces demandes ont été classées C01 pour traitement.
Les résultats ont déterminé que les investisseurs qui ont acheté des actions AMD, ART, HAI, GAB, FLC n'avaient aucune base de contrepartie et de règlement car il n'y avait aucune base pour déterminer les dommages causés par la manipulation du marché boursier par M. Quyet et ses complices à ces 5 actions selon la conclusion d'évaluation du ministère des Finances.
Pour les investisseurs qui ont acheté des actions ROS, C01 a identifié ce groupe comme étant des victimes dans l'affaire de fraude d'appropriation d'actifs de la société Faros de M. Quyet.
Concernant 126 pétitions de particuliers dénonçant des actes illégaux des personnes morales FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, M. Trinh Van Quyet... C01 les a classées et transférées aux agences d'enquête locales pour règlement selon leur autorité.
Avec 44 demandes de 33 personnes signataires de contrats d'achat d'obligations du Groupe FLC émises en décembre 2021 au prix de 10 000 VND/obligation, à un taux d'intérêt de 12 %/an, et accusant la Banque nationale des citoyens (NCB) de ne pas identifier les investisseurs professionnels en valeurs mobilières avant de vendre des obligations, en vendant des obligations aux mauvais sujets ; Le groupe FLC a utilisé l’argent provenant de la vente d’obligations à de mauvaises fins... C01 a déterminé que l’achat d’obligations auprès du groupe FLC était un litige civil. Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent intenter une action en justice pour que le litige soit résolu conformément à la réglementation.
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