En raison de la crédulité et du manque de vigilance, de nombreuses personnes ont été attirées, menacées et ont vu leurs biens confisqués par des escrocs.

L'application de messagerie Telegram est considérée comme un « paradis » pour les escrocs qui cherchent à inciter leurs victimes à investir dans les crypto-monnaies.

Profiter de la crédulité

Fin janvier 2025, de nombreuses personnes ont été choquées et surprises lorsque la police de la ville de Hue s'est coordonnée avec le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie pour réprimer le projet CRP1, en arrêtant Hoang Trung Nghia (né en 1991, résidant dans la commune de Quang Phuoc, district de Quang Dien), se faisant appeler « Tony Hoang » pour avoir utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour s'approprier des biens.

Début 2023, Hoang Trung Nghia avait l'intention de frauder et de s'approprier les biens d'autrui, il s'est donc fait passer pour Tony Hoang et a créé le site Internet « IMB DAO » avec l'adresse https://imbdao.com, ainsi que les comptes de réseaux sociaux Twitter @IMBDAO_VietNam et la chaîne Telegram nommée « IMBDAO_VietNam ».

Pour s'approprier l'argent des investisseurs, Nghia a construit son image de KOL (influenceur) sur le marché des crypto-monnaies et a publié de nombreuses fausses informations sur ses réseaux sociaux telles que : Le fonds IBM_DAO de Nghia a été investi par un certain nombre de grands fonds d'investissement dans le monde ; Certains membres de l'équipe du projet souhaitent vendre leurs actions de pièces ZRO (projet de crypto-monnaie LayerZero).

Nghia a créé un groupe Telegram « LayerZero Pool » composé de nombreux faux comptes Telegram pour se faire passer pour des membres qui souhaitent revendre des parts du projet ZRO. Lorsqu'une victime a voulu racheter des actions d'un projet de monnaie virtuelle, Nghia a fourni les informations d'adresse de son portefeuille de monnaie virtuelle à la victime pour transférer des USDT, puis se l'est approprié. Toutes les informations sur les projets LayerZero (ZRO) que Nghia a échangées avec les investisseurs ont été fabriquées par Nghia, complètement fausses, dans le but de s'approprier des actifs.

Afin d'éviter l'enquête des autorités et de dissimuler son comportement frauduleux, Nghia a enregistré de nombreux portefeuilles de monnaie virtuelle décentralisés pour fournir aux investisseurs des transferts USDT. Ensuite, Nghia a transféré toute la monnaie virtuelle USDT volée vers de nombreux portefeuilles différents et l'a convertie en espèces VND via des transactions sur la bourse Binance.

Le sujet Hoang Trung Nghia a été arrêté par la police municipale. Hue arrêté pour avoir utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour s'approprier des biens

Selon M. Tran Th. - une victime de Nghia résidant dans la ville. Hue, via le réseau social Twitter, M. Th. Je connais « IMB Tony » qui est le propriétaire du fonds décentralisé IMB DAO. Nghia utilise des comptes Telegram, Twitter, des chaînes Telegram et des e-mails pour attirer les investisseurs à rejoindre des projets de crypto-monnaie dès les premiers tours. Au début, Nghia a invité M. Th. Rejoignez le groupe Telegram appelé « IMB DAO Shark Club ». À cette époque, Nghia a publié de nombreuses informations telles que : l'annonce qu'Outlier Venture (un fonds de monnaie virtuelle) avait investi 200 000 USD dans le projet IMB DAO de Nghia ; coopération avec les fonds crypto en Chine ; faire du marketing pour le projet Nillion au Vietnam ; en partenariat avec le fonds Unicorn Hunter…

Avec des astuces similaires, de nombreuses autres victimes à travers le pays sont également tombées dans le piège de l'escroquerie de Nghia. Dans lesquels, de nombreux cas ont été traités par la police municipale. Hue a vérifié que : M. VXT (né en 1998, résidant dans la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yen) a été escroqué par Nghia d'environ 125 millions de VND ; Monsieur N.D.T. (né en 1997, résidant dans la ville de Bien Hoa, province de Dong Nai) a été escroqué par Nghia et s'est approprié 50 millions de VND...

Selon les statistiques, Nghia a fraudé et détourné 93 000 USDT (environ 2,35 milliards de VND) auprès des investisseurs. L'argent détourné a été utilisé pour rembourser des dettes et investir dans plusieurs projets de cryptomonnaie qui ont subi des pertes. Agence d'enquête de sécurité de la police municipale. Hue a décidé de poursuivre Hoang Trung Nghia pour l'acte d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour s'approprier des biens ». Parallèlement, il faut continuer à enquêter et à élargir l’affaire.

Variété d'astuces

Selon les informations de la police municipale. Hue, le cas de Hoang Trung Nghia n'est qu'un des nombreux cas traités par l'unité. La situation de criminels de haute technologie participant à des cyberfraudes est de plus en plus courante. En particulier, chaque fois qu'il existe de nouvelles procédures administratives d'État telles que : la délivrance et le renouvellement des permis de conduire, l'identification des comptes VNeID, la mise à jour des comptes bancaires biométriques, les remboursements d'impôts électroniques, etc., les criminels créent de nouveaux scénarios d'escroquerie, amenant les victimes à se perdre dans une « matrice » d'informations et à être facilement trompées.

Rien qu'en 2024, la police municipale. Hue a traité environ 30 cas liés à ce comportement ; Dans le même temps, des centaines de rapports ont été reçus de personnes ayant été victimes d’escroqueries en ligne. Parmi ces cas, on peut citer : l'usurpation de l'identité de moines pour appeler à la charité, au soutien et aux dons afin d'organiser des « retraites d'été », la réparation de lieux de culte spirituel incendiés... Les principales cibles des fraudeurs en ligne sont les femmes, les travailleurs, les agriculteurs et les retraités.

Les méthodes et astuces de fraude courantes des criminels de haute technologie comprennent : la fraude émotionnelle suivie d’investissements financiers alléchants, de tâches en ligne ou d’envoi d’argent ou de cadeaux de valeur ; se faire passer pour une société financière ou une banque pour soutenir des prêts et augmenter les limites de crédit, puis demander des transferts d’argent pour terminer les procédures ; se faire passer pour une agence d’État à contacter pour des démarches administratives ; Se faire passer pour une agence gouvernementale, appeler pour menacer et demander un transfert d'argent ou une assistance pour récupérer l'argent qui a été fraudé...

Le sujet Le Trung Thanh a été arrêté pour s'être fait passer pour un moine afin d'appeler à la charité, au soutien et aux dons.

M. Thai Minh Tri (district de Phu Xuan) a partagé que la semaine dernière, il a reçu un appel prétendant être un responsable de la compagnie d'électricité de Hue et l'informant que son ménage avait sous-payé la facture d'électricité de janvier en raison d'une erreur du lecteur de compteur. Ce sujet a demandé à M. Tri de payer rapidement la facture d'électricité via le lien envoyé via l'application Zalo pour éviter une panne de courant. Heureusement, j'avais entendu parler d'astuces similaires dans les journaux et à la radio, j'ai donc raccroché et contacté la hotline officielle de l'entreprise pour confirmer.

Notamment, de nombreux sujets utilisent la technologie Deepfake (couper et éditer des vidéos et des sons pour imiter le visage d'autres personnes à l'aide de l'intelligence artificielle) pour se faire passer pour ; Dans le même temps, il a pris le contrôle du compte de réseau social de la victime pour lui envoyer des SMS et l'appeler afin de lui emprunter de l'argent. Ayant rencontré une situation similaire, Mme Nguyen Thi Phuong Anh (district de Thuan Hoa) a déclaré avoir reçu un appel du compte Facebook d'un parent aux États-Unis. Cet homme a demandé à plusieurs reprises à Mme Phuong Anh de transférer de l’argent sur plusieurs comptes bancaires vietnamiens sous prétexte qu’il voulait acheter des spécialités locales pour les envoyer à l’étranger en guise de cadeaux.

« L'appel vidéo montrait le visage d'un proche et il demandait un transfert d'argent urgent, donc au début j'ai cru que c'était réel. Cependant, la qualité de l'appel était assez mauvaise, l'image était floue et scintillait, alors j'en ai parlé à mon mari. Après cela, toute la famille a décidé de contacter le mari de la proche et a découvert que le compte Facebook avait été piraté et que de nombreuses autres personnes avaient également reçu des appels et des messages leur demandant de transférer de l'argent", se souvient Mme Phuong Anh.

Colonel Nguyen Thanh Tuan, directeur de la police municipale. Hue estime que la solution la plus fondamentale et la plus efficace est que lorsque chaque citoyen découvre des problèmes liés à des crimes de haute technologie, il se coordonne rapidement avec les autorités, en particulier les forces de police, pour les identifier et les combattre. Ce n’est qu’à cette condition que les crimes de haute technologie pourront être contenus et finalement repoussés.

(À suivre)

Article et photos : MINH NGUYEN