Selon le Département de la sécurité de l'information (ministère de l'Information et des Communications), la fraude en ligne devient de plus en plus sophistiquée et imprévisible, les formes étant fréquemment modifiées et constamment « transformées », les gens doivent être plus vigilants.
Il ne suffit donc pas de former les utilisateurs à identifier et à savoir comment éviter chaque forme de fraude. Il est plus important de les doter de compétences en matière de prévention et de réaction face à des situations de fraude. Le Département de la sécurité de l'information a également déclaré que récemment, les cas de fraude par usurpation d'identité ont fortement augmenté.
Vous trouverez ci-dessous quelques escroqueries récentes auxquelles les gens doivent prêter une attention particulière et se doter des compétences de prévention nécessaires.
Se faire passer pour des célébrités pour escroquer
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Récemment, sur les réseaux sociaux, des personnes se sont fait passer pour de nombreuses personnes célèbres telles que le milliardaire Pham Nhat Vuong, l'artiste Xuan Bac, le chanteur Toc Tien, etc., en utilisant leurs images et informations coupées et éditées pour publier du faux contenu, faire de la publicité pour des produits de mauvaise qualité et servir à des fins de fraude et d'appropriation d'informations et de biens personnels.
Avec les formes d'usurpation d'identité de marque et de célébrité mentionnées ci-dessus, l'astuce des escrocs consiste à créer de nombreuses fausses pages de fans et sites Web sophistiqués avec des interfaces et des noms de domaine similaires aux pages officielles.
Pour augmenter leur crédibilité, les escrocs créent également des documents, des publicités ou des produits avec les noms et les logos de marques réputées et recadrent des images d'artistes célèbres.
Recommandant aux utilisateurs d'être prudents avec les publications et informations d'origine inconnue sur les réseaux sociaux, le Département de la sécurité de l'information conseille également aux utilisateurs de prendre l'habitude de vérifier l'authenticité des informations et des vendeurs.
Les gens devraient également rechercher des informations sur les artistes ou les marques sur des sites Web officiels ou des sources fiables pour vérifier la légitimité des produits annoncés, et ne devraient pas accéder à des liens étranges, télécharger des applications d’origine inconnue ou fournir des informations personnelles.
Se faire passer pour une entreprise pour commettre une fraude au recrutement
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Le groupe pétrolier national vietnamien Petrolimex et ses unités membres ont récemment été usurpés à plusieurs reprises par des sujets à des fins de fraude.
Une série d'astuces visant à s'approprier les actifs des candidats ont été utilisées par les escrocs, telles que le recrutement en ligne, la création de commandes en ligne, l'ouverture de cartes de prêt, l'usurpation de l'identité d'employés de stations-service...
Ces derniers mois, la forme d'usurpation d'identité pour escroquer le recrutement a également été utilisée par des escrocs de grandes entreprises de livraison telles que Giao Hang Tiet Kiem, Vietnam Post, Viettel Post...
Selon le Département de la sécurité de l’information, les escrocs créent souvent de faux sites Web avec des noms de domaine similaires à celui du site Web de l’entreprise ; et utiliser de faux e-mails pour envoyer des annonces d'emploi, des entretiens ou des demandes d'informations personnelles.
Ils utilisent également illégalement des images et des informations d’entreprises pour publier des annonces de recrutement afin d’arnaquer les gens. En outre, les sujets exigeaient également des candidats qu'ils paient des frais et se les appropriaient.
Le Département de la sécurité de l'information recommande aux employés de se méfier des offres d'emploi sur les réseaux sociaux, de visiter le site Web officiel ou de contacter directement l'entreprise pour confirmer les informations de recrutement et d'utiliser les services de recherche d'entreprise pour vérifier les informations sur l'entreprise qui recrute. En cas de suspicion de fraude, les employés doivent immédiatement le signaler aux autorités ou aux organisations de protection des consommateurs pour obtenir de l'aide et une résolution.
Avertissement sur la fraude dans le commerce international
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Le Bureau commercial du Vietnam au Pakistan vient d'émettre un avertissement à l'encontre de la communauté d'affaires vietnamienne concernant une nouvelle escroquerie dans le commerce international. La méthode des escrocs consiste à ouvrir de faux comptes se faisant passer pour de vraies entreprises à l'étranger, à contacter des entreprises vietnamiennes ayant des besoins d'import-export et à utiliser de nombreuses astuces professionnelles sophistiquées pour les inciter à signer des contrats et à déposer de l'argent.
Pour gagner la confiance de la victime, l’escroc a également falsifié des documents tels que des copies de certificats de qualité, des copies de certificats d’origine, etc.
Cependant, après avoir reçu le dépôt, le sujet s'est approprié et a effacé toute trace de contact. Le Bureau commercial du Vietnam au Pakistan a également déclaré qu'une entreprise vietnamienne était tombée dans cette arnaque, perdant 5 000 dollars de dépôts.
Au vu de la situation ci-dessus, le Département de la sécurité de l’information recommande aux entreprises vietnamiennes d’être plus prudentes lorsqu’elles participent à des activités commerciales internationales. Avant d’effectuer une transaction, les entreprises doivent vérifier soigneusement les informations sur leurs partenaires et confirmer la légalité de leurs partenaires commerciaux.
Au cours du processus de transaction, les entreprises doivent s’assurer que tous les accords et transactions sont clairement énoncés dans un contrat écrit et, si nécessaire, elles peuvent même consulter un avocat international professionnel.
Falsification d'un compte bancaire au nom d'une entreprise pour frauder et s'approprier des biens
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Récemment, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Gia Lai vient de rendre une décision de poursuivre et de détenir Luu Van Thai (né en 1985, résidant dans la commune de My Duc, district d'An Lao, Hai Phong) pour l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens » sur le cyberespace.
Plus précisément, avant cela, M. NK (résidant dans la province de Binh Dinh) a reçu un appel téléphonique d'un sujet prétendant être Ky, travaillant dans une unité militaire de la province de Gia Lai et ayant besoin d'acheter du son et des races porcines en grande quantité. Lorsque M. NK a déclaré qu'il ne vendait pas de porcs reproducteurs, Ky a immédiatement demandé à M. K de commander des porcs à « Khoa Dang 88 Mechanical Company Limited ».
Pour créer la confiance, Ky a également falsifié un ordre de virement sur le compte de M. K pour le dépôt de 715 millions. En lui faisant confiance, M. K a transféré 378 millions de VND sur le faux compte bancaire du sujet pour acheter des porcs reproducteurs, somme qui a ensuite été entièrement appropriée.
Dans la forme de fraude ci-dessus, le sujet crée un compte bancaire au nom d'une société, puis le vend à des personnes au Cambodge pour commettre une fraude et s'approprier des actifs. Le sujet appelle les victimes, en ciblant les besoins de chacun pour faire des offres, les incitant à acheter des articles bon marché, avec des prix étonnamment préférentiels par rapport au marché.
Pour créer la confiance, le sujet utilise des comptes bancaires au nom d’entreprises et de sociétés réelles et réputées afin que les victimes puissent se sentir en sécurité lors du transfert d’argent. En fait, il s’agit de faux comptes, acquis illégalement. Après que la victime ait transféré de l'argent, le sujet bloquera toute communication et s'appropriera ensuite le bien.
Face à la situation de fraude, la Direction de la sécurité de l'information recommande aux citoyens d'être prudents et de vérifier soigneusement les informations sur les comptes bancaires ou les sites d'achat avant d'effectuer des transactions. Assurez-vous de traiter avec une source fiable en vérifiant l’adresse du site Web et les coordonnées officielles.
De plus, en cas de réception d’une offre trop attractive par rapport au marché, les utilisateurs doivent être absolument prudents. En outre, les utilisateurs doivent régulièrement mettre à jour leurs mots de passe, configurer une authentification à deux facteurs et utiliser des mots de passe forts pour leurs comptes bancaires. En cas de suspicion d'escroquerie, les personnes doivent immédiatement le signaler aux autorités ou aux organisations de protection des consommateurs pour obtenir une assistance, une résolution et une prévention rapides.
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