Lors d'une conférence de presse sur la situation et les résultats du travail de sécurité publique en 2023, l'après-midi du 27 décembre, le général de division Nguyen Van Thanh, directeur adjoint du Département de la police des enquêtes sur les crimes économiques (C03), ministère de la Sécurité publique, a informé du processus d'enquête de la phase 2, dans l'affaire survenue au groupe Van Thinh Phat, à la banque SCB et aux unités liées.
Le général de division Nguyen Van Thanh, directeur adjoint du Département d'enquête sur les crimes économiques (C03), ministère de la Sécurité publique, a informé lors de la conférence de presse (Photo : Hai Nam).
Selon le général de division Thanh, il s'agit d'une affaire de grande envergure, impliquant un grand nombre d'accusés et de personnes impliquées. L'agence d'enquête a donc séparé l'affaire en deux phases d'enquête.
Dans la phase 2, le ministère de la Sécurité publique s'est concentré sur l'enquête sur deux crimes principaux : l'appropriation frauduleuse d'actifs liés à des obligations et le blanchiment d'argent de Mme Truong My Lan (présidente du groupe Van Thinh Phat).
Concernant l'émission frauduleuse d'obligations, le chef du département C03 a déclaré que l'enquête initiale avait déterminé que Mme Truong My Lan avait émis 25 paquets d'obligations par l'intermédiaire de 4 entreprises, collectant environ 30 000 milliards de VND.
Mme Truong My Lan (Photo : VTP).
"La difficulté maintenant est d'identifier les victimes (les investisseurs qui ont acheté des obligations - PV)", a déclaré le général de division Thanh.
Le directeur adjoint a suggéré aux investisseurs qui ont acheté des obligations de Mme Lan et de ses complices de se rendre au poste de police local où les victimes ont enregistré leurs adresses sur les obligations pour signaler l'incident.
Concernant le blanchiment d'argent, le général de division Thanh a déclaré que la loi stipule clairement les actes de blanchiment d'argent.
Le chef du département C03 a donné l'exemple d'un criminel utilisant l'argent obtenu par le crime pour des investissements, des transactions bancaires, voire des parrainages et des œuvres de charité.
En outre, le général de division Thanh a déclaré que l'argent que Mme Truong My Lan a retiré grâce à des activités bancaires a été investi par ce défendeur, achetant de grandes propriétés immobilières dans tout le pays et transférant une partie à l'étranger.
Au cours de la première phase, le ministère de la Sécurité publique a achevé l’enquête et transféré le dossier au Parquet populaire suprême.
Le parquet a ensuite émis un acte d’accusation contre Mme Truong My Lan et 85 autres accusés. Dans lequel, Mme Truong My Lan a été poursuivie pour les délits de détournement de biens, de corruption et de violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.
L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême a conclu qu'entre 2012 et octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu entre 85 % et 91,5 % des actions de la SCB Bank.
Dès lors, le défendeur est devenu actionnaire avec le « pouvoir » de diriger, d’exploiter et de manipuler toutes les activités de la SCB Bank, servant ainsi ses divers objectifs.
Le président du groupe Van Thinh Phat et ses complices ont été accusés d’avoir commis une série d’actes, notamment : avoir sélectionné et organisé son personnel de confiance pour des postes clés à la SCB Bank ; créer un certain nombre d’unités au sein de la SCB Bank, spécialisées dans les prêts et les décaissements à la demande de Truong My Lan ; créer et utiliser des milliers d’entreprises « fantômes », embaucher de nombreuses personnes ; a collaboré avec des individus qui dirigeaient de nombreuses entreprises liées pour commettre des crimes ; Collusion avec de nombreuses sociétés d’évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; A créé un très grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l’argent de la SCB Bank ; établir un plan pour retirer de l’argent, « couper » le flux de trésorerie après le décaissement ; vente de créances irrécouvrables, vente de prêts à crédit différé pour réduire les soldes créditeurs, réduire les créances irrécouvrables, pour dissimuler des infractions ; Corruption, influence de personnes occupant des postes et ayant des pouvoirs au sein d’agences gouvernementales pour violer les devoirs publics.
Depuis lors, Mme Lan et ses complices, à différents postes et rôles, ont commis de nombreux délits d'atteinte à la propriété, d'opérations bancaires et de bon fonctionnement des agences de l'État.
Dans ce dossier, le parquet a établi que de nombreux actes ont été commis sous forme de complicité organisée avec des astuces sophistiquées et astucieuses, entraînant des conséquences particulièrement graves, s'appropriant et causant des dommages à des sommes d'argent particulièrement importantes.
Source
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une conférence gouvernementale avec les localités sur la croissance économique](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
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