Esta mañana, 5 de marzo, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió el juicio de primera instancia de la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat) por tres cargos: malversación de propiedad; soborno; Violación de la normativa crediticia en las operaciones de las entidades de crédito. La acusación muestra que este es el caso que se determinó que causó el mayor daño jamás ocurrido, con un daño total a SCB de aproximadamente 498 billones de VND.
El acusado Truong My Lan en el juicio esta mañana, 5 de marzo.
Entre los 86 acusados en juicio hay 45 ex dirigentes y funcionarios de la SCB; 15 ex funcionarios del Banco Estado; 3 ex funcionarios de la Inspección del Gobierno; Un ex auditor estatal y siete imputados de una empresa de tasación fueron procesados por la Fiscalía Suprema Popular por los delitos de malversación de fondos; soborno; aprovecharse de la posición y el poder en el ejercicio de funciones oficiales; falta de responsabilidad generando graves consecuencias y violando la normativa sobre operaciones bancarias...
El primer testimonio de la Sra. Truong My Lan en el juicio de Van Thinh Phat
En el juicio de hoy, el panel de jueces dijo que juzgarán a 86 acusados, incluidos 5 acusados buscados que serán juzgados en ausencia; Los dos acusados restantes solicitaron ser juzgados en ausencia debido a problemas de salud. Así, en la mañana del 5 de marzo estuvieron presentes en el juicio 79/86 acusados.
Entre los cinco acusados juzgados en ausencia y actualmente buscados se encuentra el acusado Dinh Van Thanh (ex presidente del consejo directivo de SCB). El acusado Thanh ha sido buscado desde el 29 de octubre de 2023 y está siendo procesado por malversación de bienes; Violación de la normativa sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con la actividad bancaria. La acusación identificó al acusado Thanh como cómplice que ayudó al acusado Truong My Lan.
Dinh Van Thanh ayudó activamente al acusado Truong My Lan a cometer el crimen.
Según la acusación, el acusado Dinh Van Thanh solía ocupar el cargo de director general adjunto y vicepresidente del consejo directivo del First Bank. Del 28 de junio de 2012 al 6 de diciembre de 2020, Dinh Van Thanh fue designado por Truong My Lan para ser presidente de la junta directiva de SCB.
En 2020, Dinh Van Thanh renunció, se fue al extranjero y nombró a Bui Anh Dung para reemplazarlo en el cargo de presidente de la junta directiva. Durante su tiempo trabajando en SCB, Dinh Van Thanh firmó una decisión para establecer tres nuevas unidades especializadas en llevar a cabo solicitudes de préstamos ilegales para Truong My Lan y Van Thinh Phat Group.
Los acusados en el tribunal
Siguiendo instrucciones de Truong My Lan, el acusado Dinh Van Thanh firmó documentos de crédito para los préstamos de Truong My Lan, pero los entregó a empresas "fantasmas" y a individuos contratados, ayudando activamente a Truong My Lan a cometer los delitos de malversación de bienes; Violación de la normativa sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con la actividad bancaria.
En concreto, de 2012 a 2020, el acusado Dinh Van Thanh firmó 327 actas de reuniones/votaciones del Consejo de Administración y firmó 273 resoluciones acordando conceder 479 préstamos a 269 clientes para que Truong My Lan los utilizara para fines distintos del plan de préstamos.
La acusación determinó que las acciones de Dinh Van Thanh ayudaron activamente a Truong My Lan, causando daños a SCB por más de 142.447 mil millones de VND.
Se busca a un grupo de cinco ex altos dirigentes del SCB, entre ellos los acusados Suong, Thanh, Vu, Ton y Dung (de izquierda a derecha, de arriba a abajo), juzgados en ausencia.
Los cuatro acusados restantes juzgados en ausencia también son buscados por violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias, entre ellos: la acusada Nguyen Thi Thu Suong (ex presidenta de la junta directiva de SCB) que causó daños a SCB por casi 7 billones de VND; El acusado Tram Thich Ton (ex miembro de la Junta Directiva de SCB) causó daños a SCB por más de 7,1 billones de VND; El acusado Chiem Minh Dung (ex subdirector general de SCB) causó daños por más de 140.000 billones de VND; El acusado Nguyen Lam Anh Vu (ex subdirector de la sucursal Ben Thanh de SCB) causó daños por más de 3,7 billones de VND.
Caso Truong My Lan: se refuerza la seguridad antes del juicio en primera instancia
El juez dijo ante el tribunal que se trataba de un caso especialmente grave, que atraía la atención pública y social. Cinco acusados que fueron juzgados en ausencia hoy huyeron al extranjero antes de ser procesados. Actualmente se desconoce su paradero y son buscados por el Ministerio de Seguridad Pública. El tribunal pidió a los acusados antes mencionados que se entregaran para disfrutar de la política indulgente del Partido y del Estado.
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