El 15 de noviembre por la tarde, después de muchos días de deliberación, el Tribunal Popular de la provincia de Thua Thien - Hue anunció la devolución del expediente del caso de "malversación de activos" ocurrido en la Compañía Anónima Mecánica y de Construcción 878 (dirección No. . 31 Ly Dao Thanh, barrio de Phu Bai, ciudad de Huong Thuy, provincia de Thua Thien - Hue) con los acusados llevados a juicio, incluidos Le Huu Tien (exdirector), Tran Viet Hung (exdirector adjunto), Truong Van Huy (exjefe del Departamento de Equipos y Materiales) y Le Van Tuan (ex Contador Jefe) de la empresa.
La razón por la que el Tribunal Popular de la provincia de Thua Thien - Hue decidió devolver el expediente del caso es para que la Fiscalía Popular de la provincia de Thua Thien - Hue aclare las responsabilidades penales y civiles de otras personas involucradas en el caso. Al mismo tiempo, la Fiscalía Popular de la provincia de Thua Thien - Hue llevará a cabo un careo entre los involucrados en el caso para determinar la cantidad de dinero que los acusados malversaron con el fin de tomar medidas para recuperarlo.
Los acusados en el juicio. (Foto: Ngoc Sang)
Anteriormente, en febrero de 2023, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía Provincial de Thua Thien - Hue emitió una decisión para procesar el caso, procesar a los acusados y detener temporalmente a las 4 personas mencionadas anteriormente. El 7 y 8 de noviembre, el Tribunal Popular de la provincia de Thua Thien - Hue abrió el juicio de primera instancia del caso: "Malversación de activos" y "evasión fiscal" ocurridos en la Sociedad Anónima Mecánica y de Construcción. 878 para los cuatro acusados Tien, Hung, Huy y Tuan.
Según el expediente del caso, 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company es miembro de Railway Construction Corporation Joint Stock Company (dirección 33 Lang Ha, barrio O Cho Dua, distrito Dong Da, ciudad). (Hanoi).
Antes del 31 de diciembre de 2017, la Sociedad Anónima Corporación de Construcción Ferroviaria tenía un capital 100% estatal. Desde el 4 de abril de 2018 a la actualidad, implementando la equitización, esta empresa ha desinvertido el 100% del capital estatal.
Antes del 31 de diciembre de 2015, Railway Construction Corporation Joint Stock Company poseía el 51,44% del capital estatutario de Mechanical and Construction Joint Stock Company 878. Desde el 31 de diciembre de 2016 hasta la actualidad, Railway Construction Corporation Joint Stock Company posee el 61,34% del capital estatutario de Construction and Sociedad Anónima de Ingeniería Mecánica 878.
Le Huu Tien (nacido en 1959) está autorizado para representar el capital de Railway Construction Corporation Joint Stock Company en Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company 878, ocupando el cargo de Presidente del Consejo de Administración y Director de la Compañía. 878 Mechanical and Sociedad Anónima de Construcción.
Le Van Tuan (nacido en 1976) ocupa el cargo de subdirector del Departamento de Finanzas y Contabilidad y contador jefe, Tran Viet Hung (nacido en 1969) ocupa el cargo de subdirector y Truong Van Huy (nacido en 1970) ocupa el cargo de Subdirector del Departamento de Materiales. Equipos de la Sociedad Anónima Mecánica y de Construcción 878.
Durante el período comprendido entre agosto de 2016 y mayo de 2018, Le Huu Tien firmó contratos con una empresa de construcción en la ciudad de Ho Chi Minh y una empresa de construcción en la provincia de Quang Ngai.
Le Huu Tien informó y ordenó a sus subordinados en las reuniones de la Compañía Anónima Mecánica y de Construcción 878 comprar facturas con valor agregado y crear registros de pago falsos para retirar dinero de esta empresa por la oferta anterior.
Le Van Tuan y Tran Viet Hung son quienes encuentran empresas que venden facturas. Después de eso, Le Van Tuan, Tran Viet Hung y Truong Van Huy establecieron y firmaron contratos de construcción y aceptaron obras de construcción falsas para legalizar documentos, y firmaron 21 autorizaciones para pagar dinero de la Mechanical Joint Stock Company y el proyecto de construcción 878 a empresas. Venta de facturas sin construcción para apropiarse de la Sociedad Anónima de Construcción y Mecánica 878 por un importe total de 34.729.848.000 VND.
Además de los delitos mencionados anteriormente, Le Huu Tien también utilizó 15 facturas de valor agregado ilegales (facturas falsas) para realizar declaraciones de impuestos con el fin de deducir el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. empresa para la empresa conjunta de mecánica y construcción 878, causando daño al Estado por un monto fiscal de 7.693.004.234 VND.
Fuente: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html
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