La Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública acaba de completar la conclusión de la investigación del caso que ocurrió en la Compañía Petrolera Xuyen Viet y unidades relacionadas, incluido el Ministerio de Industria y Comercio. Durante la investigación, las autoridades aclararon el acto de "recibir sobornos" del ex viceministro de Industria y Comercio Do Thang Hai y de los acusados en el Ministerio de Industria y Comercio.
Según los registros, en junio de 2021, la licencia emitida por el Ministerio de Industria y Comercio a Xuyen Viet Oil Company está a punto de expirar. Debido a que no se cumplían las condiciones para que se le volviera a emitir la licencia, la acusada Mai Thi Hong Hanh (expresidenta de Xuyen Viet Oil Company) discutió y ordenó a Nguyen Van Thang (subdirector de la sucursal de Hanoi - Xuyen Viet Oil Company) que contactara, conectara y sobornara a funcionarios y líderes del Departamento de Mercado Interno y a líderes del Ministerio de Industria y Comercio para pedir ayuda y crear las condiciones para volver a emitir la licencia.
La conclusión indicó que debido a una relación anterior, a mediados de junio de 2021, el acusado Hanh se puso en contacto con el Sr. Do Thang Hai (entonces Viceministro de Industria y Comercio) para solicitar ayuda para reemitir la licencia.
Luego, el Sr. Hai presentó y sugirió que Hanh se comunicara con Hoang Anh Tuan (Subdirector del Departamento de Mercado Interno) para obtener orientación. Al mismo tiempo, el Sr. Hai llamó a Tuan para ordenar una pronta revisión y resolución del expediente de Xuyen Viet Oil Company.
Gracias a la presentación del Sr. Hai, el acusado Hanh se puso en contacto con Tuan para discutir la posibilidad de volver a emitir una licencia comercial de gasolina y le pidió ayuda.
El acusado Tuan informó esto a su superior, Tran Duy Dong (Director del Departamento de Mercado Interno), y acordó crear condiciones favorables para ayudar al negocio de Hanh bajo la dirección del Sr. Do Thang Hai.
El 17 de junio de 2021, Hanh ordenó al conductor Dong Xuan Dung que le diera 10.000 dólares a Nguyen Van Thang para que Thang pudiera reunirse y darle un "regalo" de 5.000 dólares a Hoang Anh Tuan. Después de la reunión, Thang le informó a Hanh que había pagado dinero a Tuan y que el monto restante lo había depositado en el fondo de la compañía en la sucursal de Hanoi.
Una semana después, Thang presentó su solicitud de licencia, pero no fue aprobada porque la solicitud no cumplía los requisitos para un muelle especializado, un almacén de recepción de combustible y un sistema de distribución de combustible.
El acusado Hanh continuó contactando a Tuan para pedirle ayuda, asesoramiento y orientación para completar los procedimientos. Después de eso, Hanh le ordenó a Thang encontrar un comerciante clave que fuera dueño de una agencia minorista de gasolina, para firmar un contrato de compra y venta de acciones, para legalizar las condiciones sobre el número de agencias minoristas.
Después de completar los procedimientos para comprar acciones con Dai Dong Xuan Company en Bac Giang para expandir legalmente la agencia, Hanh firmó un despacho oficial al Departamento de Mercado Interno sobre haber completado todos los documentos faltantes.
La conclusión también indicó que el 30 de septiembre de 2021, para lograr el propósito de volver a emitir la licencia, el acusado Hanh se comunicó con Nguyen Nhu Nguyen (presidente de la junta directiva de Anh Quang Ha Trung Trading Joint Stock Company) en Hanoi para comprar 300.000 dólares a cambio de soborno. Luego, Hanh discutió con el conductor sobre dar sobornos a los líderes del Departamento de Mercado Interno.
Con dinero, Hanh ordenó a Nguyen Van Thang sobornar a Hoang Anh Tuan y Tran Duy Dong.
En la sede del Ministerio de Industria y Comercio, Thang sacó 50.000 dólares y los puso en su bolso personal, luego se encontró con Hoang Anh Tuan y Tuan lo llevó a la oficina de Tran Duy Dong. Aquí, Thang dijo que envió el regalo de Hanh.
Después de que Thang se fue, Dong y Tuan dividieron los $250,000 en partes, de las cuales Dong se quedó con $120,000 y le dio $130,000 a Tuan.
A finales de 2021, el equipo de inspección del Ministerio de Industria y Comercio dirigido por Hoang Anh Tuan inspeccionó las condiciones para otorgar una licencia comercial petrolera a Xuyen Viet Oil Company. Durante la inspección, Hanh continuó entregándole a Tuan 10.000 dólares y confirmó que el negocio de Hanh "básicamente cumple las condiciones para que se le vuelva a emitir una licencia comercial para exportar e importar gasolina...".
La conclusión indicó que durante esta inspección in situ, Hoang Anh Tuan inspeccionó y revisó el establecimiento y uso del fondo de estabilización de precios del petróleo en la empresa y descubrió que la empresa no estableció el fondo de estabilización de acuerdo con las regulaciones. Sin embargo, como Hanh lo había sobornado muchas veces antes, Tuan lo ignoró y no consideró ni propuso ninguna acción contra el negocio de Hanh.
Después de obtener la nueva licencia, Hanh y tres empleados fueron al Ministerio de Industria y Comercio para reunirse con el Sr. Do Thang Hai y darle dinero como agradecimiento. Al llegar, Hanh y sus subordinados fueron a la oficina del Sr. Hai y le entregaron una bolsa de regalo que contenía 50.000 dólares.
Con base en los resultados de la investigación, los documentos y las pruebas recopiladas junto con las declaraciones de los acusados, la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública determinó que Mai Thi Hong Hanh había dado un soborno total de 365.000 dólares a los líderes del Departamento de Mercado Interno y a los líderes del Ministerio de Industria y Comercio.
En consecuencia, el Sr. Do Thang Hai recibió un soborno de 50.000 dólares, Tran Duy Dong recibió un soborno de 250.000 dólares pero se apropió de 120.000 dólares...
HACER TRUNG
Fuente: https://www.sggp.org.vn/tui-qua-bieu-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-do-thang-hai-chua-50000-usd-post755991.html
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