El juicio contra el ex secretario del Partido Ben Tre, Le Duc Tho, y otros 14 acusados ​​en el caso Xuyen Viet Oil se realizará pronto

Del 20 de noviembre al 5 de diciembre, el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh celebró un juicio de primera instancia del caso de violación de las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales que causan pérdidas y desperdicios, dar sobornos, recibir sobornos, aprovecharse de posiciones y poderes para influir en otros para beneficio personal, contra el Sr. Le Duc Tho (ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre) y otros 14 acusados ​​​​relacionados con las violaciones ocurridas en Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abreviado como Xuyen Viet Oil Company).

El juez es el Sr. Tran Minh Chau. Al juicio asistieron seis fiscales designados por la Fiscalía Popular Suprema, entre ellos: el Sr. Le Huy Hoan, el Sr. Do Manh Quang, el Sr. Nguyen Hong Hiep, el Sr. Pham Van Hien, la Sra. Nguyen Thi Lan Anh y la Sra. Bui Thi Thu Huong.

El acusado Le Duc Tho, exsecretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre.

En consecuencia, el acusado Le Duc Tho fue llevado a juicio por dos cargos de aceptar sobornos y aprovechar la posición y el poder para influir en otros para beneficio personal.

La acusada Mai Thi Hong Hanh (ex directora y presidenta del consejo directivo de Xuyen Viet Oil) fue juzgada por violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de activos estatales, causando pérdidas, desperdicios y sobornos.

La acusada Nguyen Thi Nhu Phuong (ex subdirectora de Xuyen Viet Oil) fue juzgada por violar las regulaciones sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios.

El grupo de personas acusadas de aceptar sobornos también incluye a 7 acusados: Tran Duy Dong (ex Director del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio), Hoang Anh Tuan (ex Director Adjunto del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio), Le Duy Minh (ex Director del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh), Phan Kien Anh (ex Director de la Sucursal de Distribución de Productos de la Refinería de Petróleo de Nghi Son), Do Thang Hai (ex Viceministro de Industria y Comercio), Nguyen Loc An (ex Director Adjunto del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio), Dang Cong Khoi (ex Director Adjunto del Departamento de Gestión de Precios, Ministerio de Finanzas).

El grupo de soborno también tiene 5 acusados: Nguyen Van Thang (ex subdirector de la sucursal de Hanoi - Xuyen Viet Oil), Dong Xuan Dung (trabajador independiente), Vu Trung Thanh (ex director de la sucursal Thanh Xuan de Vietinbank), Dinh Tien Dung (ex contable de Xuyen Viet Oil Company), Nguyen Tan Long (ex jefe del departamento de ventas de Xuyen Viet Oil).

Según la acusación, la Sra. Mai Thi Hong Hanh es la representante legal, directora y presidenta del consejo directivo de Xuyen Viet Oil Company. Durante el proceso de operación del negocio petrolero en la Compañía, aprovechándose de su posición y autoridad asignadas, la Sra. Hanh violó las regulaciones sobre la gestión y uso del Fondo de Estabilización de Precios y los fondos de protección ambiental, causando una pérdida de activos estatales por un monto de 1,463 mil millones de VND. De ellos, la pérdida del Fondo de Estabilización de Precios es de 219 mil millones de VND, la pérdida del impuesto de protección ambiental es de 1,244 mil millones de VND.

En concreto, la Sra. Hanh no ordenó a su personal reservar dinero para el Fondo de Estabilización de Precios de acuerdo con las regulaciones, sino que ordenó a sus subordinados transferir dinero a su cuenta personal.

Después de eso, la Sra. Hanh utilizó ese dinero para comprar, prestar a amigos, gastar en gastos personales y sobornar a algunas personas en el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Finanzas, etc.

En cuanto a la recaudación, gestión y transferencia del impuesto de protección ambiental, la Sra. Hanh utilizó intencionalmente el dinero recaudado para fines personales sin transferirlo al presupuesto estatal.

En total, la Sra. Hanh dio sobornos 22 veces por un monto total de más de 31 mil millones de VND a 8 personas. En particular, el ex viceministro de Industria y Comercio Do Thang Hai recibió 1.100 millones de VND para ayudar a la Xuyen Viet Oil Company a reemitir licencias comerciales de exportación e importación para comerciantes clave y aquellos directamente a cargo de ellos que estaban a punto de expirar.

En cuanto al ex secretario del Comité Provincial del Partido en Ben Tre, el Sr. Le Duc Tho, fue acusado de recibir sobornos por más de 13 mil millones de VND, aprovechando su posición y poder para influir en otros y obtener ganancias por más de 22 mil millones de VND.

En concreto, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conoce al Sr. Le Duc Tho porque Xuyen Viet Oil Company tiene una relación crediticia con el banco donde el Sr. Tho es presidente. La Sra. Hanh le pidió al Sr. Tho que la ayudara a proporcionar un límite de crédito y extender el período de mantenimiento del límite de crédito para Xuyen Viet Oil.

Por el acto de abusar de posición y poder para influir en otros para beneficio personal, la acusación determinó que en 2021, el Sr. Tho fue transferido y asignado para ocupar el cargo de Secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre.

Para mejorar su reputación, el Sr. Tho sugirió que Mai Thi Hong Hanh estableciera una sucursal o subsidiaria de Xuyen Viet Oil en Ben Tre para pagar impuestos y aumentar los ingresos presupuestarios de la provincia. A cambio, se facilitará a la Compañía la implementación de proyectos inmobiliarios, portuarios y turísticos en la localidad.

Después de establecer Viet Oil Joint Stock Company en Ben Tre (Viet Oil Company), el exsecretario utilizó repetidamente su posición para influir y facilitar a Viet Oil Company en las actividades de producción y negocios.

Hoang Tho

Fuente: https://vtcnews.vn/sap-xet-xu-cuu-bi-thu-ben-tre-le-duc-tho-va-14-bi-can-vu-an-xuyen-viet-oil-ar908067.html