En la mañana del 29 de noviembre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh anunció el veredicto del juicio de primera instancia del caso que ocurrió en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.
El Tribunal Popular condenó a la acusada Mai Thi Hong Hanh (directora y presidenta del consejo directivo de Xuyen Viet Oil) a 19 años de prisión por violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales, causando pérdidas y desperdicios, y a 11 años de prisión por soborno. Sentencia total 30 años de prisión. Al mismo tiempo, al acusado se le prohíbe ejercer en el sector petrolero durante dos años.
La acusada Nguyen Thi Nhu Phuong (ex subdirectora de Xuyen Viet Oil) fue condenada a 6 años de prisión por violar las regulaciones sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios.
Acusada Mai Thi Hong Hanh.
Según la acusación, la Sra. Mai Thi Hong Hanh es la representante legal, directora y presidenta del consejo directivo de Xuyen Viet Oil Company. Durante el proceso de explotación del negocio petrolero en la Compañía, aprovechándose de su posición y autoridad asignadas, la Sra. Hanh violó las regulaciones sobre la gestión y uso del Fondo de Estabilización de Precios y los fondos de protección ambiental, causando una pérdida de activos estatales por un monto de 1.463 mil millones de VND. De los cuales, la pérdida del Fondo de Estabilización de Precios es de 219 mil millones de VND, la pérdida del impuesto de protección ambiental es de 1,244 mil millones de VND.
En concreto, la Sra. Hanh no ordenó a su personal reservar dinero para el Fondo de Estabilización de Precios de acuerdo con la normativa, sino que ordenó a sus subordinados que transfirieran dinero a su cuenta personal.
Después de eso, la Sra. Hanh utilizó este dinero para comprar, prestar a amigos, gastar en gastos personales y sobornar a algunas personas en el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Finanzas, etc.
En relación con la recaudación, gestión y transferencia del impuesto de protección ambiental, la Sra. Hanh utilizó intencionalmente el dinero recaudado para fines personales sin transferirlo al presupuesto estatal.
En total, la Sra. Hanh dio sobornos 22 veces por un monto total de más de 31 mil millones de VND a 8 personas. En particular, el ex viceministro de Industria y Comercio Do Thang Hai recibió 1.100 millones de dongs para ayudar a Xuyen Viet Oil Company a reemitir licencias comerciales de exportación e importación para comerciantes clave y aquellos directamente a cargo de ellos que estaban a punto de expirar.
En cuanto al ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre, el Sr. Le Duc Tho, fue acusado de recibir sobornos por más de 13 mil millones de VND, aprovechándose de su posición y poder para influir en otros y obtener ganancias por más de 22 mil millones de VND.
En concreto, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conoce al Sr. Le Duc Tho porque Xuyen Viet Oil Company tiene una relación crediticia con el banco donde el Sr. Tho es presidente. La Sra. Hanh solicitó al Sr. Tho su ayuda para establecer un límite de crédito y extender el período de mantenimiento del límite de crédito para Xuyen Viet Oil.
Por el acto de abusar de su posición y poder para influir en otros para beneficio personal, la acusación determinó que en 2021, el Sr. Tho fue transferido y asignado para ocupar el cargo de Secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre.
Para mejorar su reputación, el Sr. Tho sugirió que Mai Thi Hong Hanh estableciera una sucursal o subsidiaria de Xuyen Viet Oil en Ben Tre para pagar impuestos y aumentar los ingresos presupuestarios de la provincia. A cambio, se facilitará a la Compañía la ejecución de proyectos inmobiliarios, portuarios y turísticos en la localidad.
Después de establecer Viet Oil Joint Stock Company en Ben Tre (Viet Oil Company), el ex Secretario utilizó repetidamente su posición para influir y facilitar a Viet Oil Company en las actividades de producción y negocios.
El Tribunal Popular condenó al acusado Le Duc Tho (ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre) a 15 años de prisión por aceptar sobornos y a 13 años de prisión por aprovechar su posición y poder para influir en otros para beneficio personal. Sentencia total 28 años de prisión.
El grupo de acusados condenados por el delito de recibir sobornos fueron condenados: el acusado Do Thang Hai (ex Viceministro de Industria y Comercio) a 3 años de prisión; Tran Duy Dong (exdirector del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio), 7 años de prisión.
Hoang Anh Tuan (ex subdirector del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio) fue condenado a 7 años de prisión; Le Duy Minh (ex director del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh), 6 años de prisión.
Phan Kien Anh (exdirector de la División de Distribución de Productos de la Refinería de Petróleo de Nghi Son) y Nguyen Loc An (exdirector adjunto del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio) fueron condenados a 4 años de prisión; Dang Cong Khoi (ex subdirector del Departamento de Gestión de Precios, Ministerio de Finanzas), 2 años de prisión.
El grupo de acusados fue sentenciado por soborno: Nguyen Van Thang (ex subdirector de la sucursal de Hanoi - Xuyen Viet Oil) a 4 años de prisión;
Dong Xuan Dung (trabajador independiente) y Vu Trung Thanh (ex director de la sucursal Thanh Xuan del Vietinbank) fueron condenados a 2 años y 6 meses de prisión, pero recibieron sentencias suspendidas;
Dinh Tien Dung (excontador de Xuyen Viet Oil Company) y Nguyen Tan Long (exjefe del Departamento de Ventas de Xuyen Viet Oil) fueron condenados a 1 año y 6 meses de prisión, pero la sentencia fue suspendida.
Fuente: https://vtcnews.vn/ba-trum-xuyen-viet-oil-lanh-30-nam-tu-ar910277.html
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