El exsecretario de Ben Tre, Le Duc Tho, condenado a 28 años de prisión

En la mañana del 29 de noviembre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh anunció el veredicto del juicio de primera instancia del caso que tuvo lugar en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

El Tribunal Popular condenó al acusado Le Duc Tho (ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre) a 15 años de prisión por aceptar sobornos y a 13 años de prisión por aprovechar su posición y poder para influir en otros para beneficio personal. Sentencia total 28 años de prisión. Además, el acusado deberá pagar una multa adicional de 100 millones de VND por cada cargo.

Según el Tribunal Popular, el acusado Le Duc Tho fue la persona que recibió más sobornos en el caso, por lo que se le debe aplicar un castigo estricto. Sin embargo, el panel de jueces también consideró el contexto de las violaciones del acusado que ocurrieron durante su mandato como secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre. Las acciones del acusado tenían como objetivo aprovechar la relación con Xuyen Viet Oil Company para promover el desarrollo socioeconómico local y crear más empleos para la gente.

El acusado Tho ya ha devuelto 34 mil millones de VND de ganancias ilegales, por lo que el panel de jueces consideró reducir parte de la sentencia al momento de dictar sentencia.

Según el expediente, el acusado Le Duc Tho, mientras ocupaba el cargo de director general y presidente del consejo de administración de Vietinbank, se aprovechó de su cargo para recibir sobornos y ejercer influencia para obtener beneficios personales. Durante el período 2019-2021, recibió 600.000 dólares (13.800 millones de VND) de Mai Thi Hong Hanh para aprobar un límite de crédito de 5.000 billones de VND para Xuyen Viet Oil Company.

Además, cuando era secretario del Comité Provincial del Partido en Ben Tre en 2021, el Sr. Tho influyó en el director de la sucursal de Ben Tre de Vietinbank para que la Compañía Petrolera Xuyen Viet pudiera tomar prestados 400 mil millones de VND con tasas de interés preferenciales y una tasa de crédito del 40%.

El Sr. Tho recibió dinero y activos de la acusada Mai Thi Hong Hanh (directora de la Xuyen Viet Oil Company) en numerosas ocasiones, por un total de 22.800 millones de VND. En total, el Sr. Tho aceptó sobornos y se aprovechó de su posición y poder para influir en otros y ganar más de 33 mil millones de VND.

Según la acusación, la Sra. Mai Thi Hong Hanh es la representante legal, directora y presidenta del consejo directivo de Xuyen Viet Oil Company. Durante el proceso de operación del negocio petrolero en la Compañía, aprovechándose de su posición y autoridad asignadas, la Sra. Hanh violó las regulaciones sobre la gestión y uso del Fondo de Estabilización de Precios y los fondos de protección ambiental, causando una pérdida de activos estatales por un monto de 1,463 mil millones de VND. De ellos, la pérdida del Fondo de Estabilización de Precios es de 219 mil millones de VND, la pérdida del impuesto de protección ambiental es de 1,244 mil millones de VND.

En concreto, la Sra. Hanh no ordenó a su personal reservar dinero para el Fondo de Estabilización de Precios de acuerdo con las regulaciones, sino que ordenó a sus subordinados transferir dinero a su cuenta personal.

Después de eso, la Sra. Hanh utilizó este dinero para comprar, prestar a amigos, gastar en gastos personales, sobornar a algunas personas en el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Finanzas...

En cuanto a la recaudación, gestión y transferencia del impuesto de protección ambiental, la Sra. Hanh utilizó intencionalmente el dinero recaudado para fines personales sin transferirlo al presupuesto estatal.

En total, la Sra. Hanh dio sobornos 22 veces por un monto total de más de 31 mil millones de VND a 8 personas. En particular, el ex viceministro de Industria y Comercio Do Thang Hai recibió 1.100 millones de VND para ayudar a la Xuyen Viet Oil Company a reemitir licencias comerciales de exportación e importación para comerciantes clave y aquellos directamente a cargo de ellos que estaban a punto de expirar.

En cuanto al ex secretario del Comité Provincial del Partido en Ben Tre, el Sr. Le Duc Tho, fue acusado de recibir sobornos por más de 13 mil millones de VND, aprovechando su posición y poder para influir en otros y obtener ganancias por más de 22 mil millones de VND.

En concreto, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conoce al Sr. Le Duc Tho porque Xuyen Viet Oil Company tiene una relación crediticia con el banco donde el Sr. Tho es presidente. La Sra. Hanh le pidió al Sr. Tho que la ayudara a proporcionar un límite de crédito y extender el período de mantenimiento del límite de crédito para Xuyen Viet Oil.

Por el acto de abusar de posición y poder para influir en otros para beneficio personal, la acusación determinó que en 2021, el Sr. Tho fue transferido y asignado para ocupar el cargo de Secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre.

Para mejorar su reputación, el Sr. Tho sugirió que Mai Thi Hong Hanh estableciera una sucursal o subsidiaria de Xuyen Viet Oil en Ben Tre para pagar impuestos y aumentar los ingresos presupuestarios de la provincia. A cambio, se facilitará a la Compañía la implementación de proyectos inmobiliarios, portuarios y turísticos en la localidad.

Después de establecer Viet Oil Joint Stock Company en Ben Tre (Viet Oil Company), el ex Secretario utilizó repetidamente su posición para influir y facilitar a Viet Oil Company en las actividades de producción y negocios.

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