Las criptomonedas y las acciones de empresas relacionadas con las criptomonedas y blockchain se desplomaron el 5 de junio, después de que el regulador de valores estadounidense demandara a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha demandado a Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), por controlar en secreto Binance.US como parte de una “red fraudulenta” para evadir la ley estadounidense, entre otros cargos.
"Fraude, elusión"
La demanda de la SEC, presentada en un tribunal federal en Washington, DC, enumera 13 acusaciones contra Binance, el Sr. Zhao y el operador de intercambio estadounidense supuestamente independiente.
La SEC acusó a Binance de inflar los volúmenes comerciales en su plataforma, desviar los fondos de los clientes y no restringir el acceso de los clientes estadounidenses a su plataforma, además de engañar a los inversores sobre los controles de supervisión del mercado.
La SEC también afirma que Binance y su fundador Changpeng Zhao, uno de los magnates más destacados de la industria de las criptomonedas, controlaban en secreto los activos de los clientes, lo que les permitía mezclar y redirigir los fondos de los inversores a voluntad.
Binance creó entidades estadounidenses separadas como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos, alega la SEC al citar una serie de investigaciones sobre el intercambio anunciadas este año y en 2022.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha demandado a Binance y a su director ejecutivo en un tribunal federal en Washington DC por 13 cargos. Foto: CNBC
“Alegamos que el Sr. Zhao y las entidades de Binance participaron en una vasta red de fraude, conflictos de intereses, falta de transparencia y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.
La demanda de la SEC es solo uno de los problemas legales que Binance ha enfrentado en los últimos tiempos.
En marzo, la compañía fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) por operar una bolsa ilegal con programas de cumplimiento falsos. El Sr. Zhao cree que la CFTC no está diciendo toda la verdad.
Binance también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sospecha de lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Antes de la demanda de la SEC, Reuters informó que Binance había tomado el control de las cuentas bancarias de Binance.US a pesar de afirmar que la instalación operaba de forma independiente, sin relación con Binance China.
Según Reuters, un alto ejecutivo de Binance era el operador principal de cinco cuentas bancarias pertenecientes a BAM Trading, el operador de Binance.US, incluida una con fondos de clientes estadounidenses.
“Discusión de buena fe”
“Defenderemos enérgicamente nuestra plataforma”, dijo Binance en una publicación de blog, y agregó que “como Binance no es una bolsa estadounidense, las acciones de la SEC tendrán un alcance limitado”.
“Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas a Binance, incluido Binance.US, son seguros y están protegidos”, afirmó Binance en una publicación de blog.
Binance dijo que ha entablado “discusiones de buena fe” con la SEC y que “respondió activamente a sus preguntas y abordó sus inquietudes”, incluso tratando de llegar a un acuerdo negociado.
“Con la denuncia de hoy, la SEC ha abandonado ese proceso. En lugar de ello, optaron por actuar unilateralmente y litigar. “No estamos satisfechos con esa elección”, dijo Binance.
Binance no tiene su sede en EE. UU., por lo que el acceso de la SEC al intercambio será limitado. Foto: Mesa de Monedas
Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, cayó más del 6% el 5 de junio y las pérdidas se profundizaron más tarde ese mismo día. En la tarde del 5 de junio, esta criptomoneda cayó a alrededor de $25,500, el nivel más bajo en muchos meses. Bitcoin ha caído casi un 14% desde su máximo reciente hace aproximadamente un mes. La criptomoneda de Binance (BNB) también cayó un 9,72%.
Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, también se vio afectada tras la noticia de la demanda. Ethereum ha caído más del 5% a alrededor de $1,800/ETH.
Sin embargo, fue Binance quien sufrió la mayor pérdida tras la noticia de la demanda. Binance Coin (BNB) cae casi un 10% después de que los inversores se retiraran de Binance. Según las estadísticas de coinglass.com, alrededor de 9.802 BTC, por un valor de 249,36 millones de dólares, se transfirieron de las reservas de bitcoin de Binance.
Según los participantes del mercado, las acusaciones de la SEC podrían ser difíciles para Binance y afectar a la industria electrónica, donde Binance es dominante. En 2022, Binance procesará aproximadamente $65 mil millones en transacciones por día.
Binance Corporation se fundó en Shanghái en 2017 y tiene su sede en las Islas Caimán (Reino Unido). El Sr. Zhao es un ciudadano canadiense que nació y creció en China hasta los 12 años. La bolsa afirmó que no tiene sede. El Sr. Zhao ha declarado que la sede de la empresa está donde él esté, en cualquier momento .
Nguyen Tuyet (según Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)
Fuente
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