Advertencia roja sobre la inversión en moneda virtual

Las autoridades y los expertos emiten continuamente advertencias rojas sobre los riesgos de invertir en monedas virtuales.

Los inversores deben aprender detenidamente sobre la tecnología y los conceptos relacionados con la moneda virtual y tener cuidado de no ser explotados y estafados por malos actores.

Advertencia continua

Recientemente, en grupos, foros y sitios de redes sociales, han aparecido muchos artículos y comentarios sobre la moneda virtual Pi Network. En particular, el hecho de que Pi Network esté incluido en varias bolsas de criptomonedas ha generado entusiasmo en la comunidad de "minería" de Pi. Después de 2 semanas desde su inclusión en las bolsas, el precio de Pi actualmente fluctúa alrededor de 1,8 USD (aproximadamente 46.000 VND) y en un momento alcanzó los 3 USD (aproximadamente 76.000 VND).

Policía de la ciudad Hanoi ha emitido una advertencia sobre los riesgos de invertir y comerciar con la criptomoneda Pi Network. Según la ley vietnamita, la moneda virtual en general y la moneda virtual Pi en particular no se consideran activos. Por lo tanto, los incidentes, problemas y disputas relacionados con las actividades de comercio de monedas virtuales y monedas Pi son muy riesgosos y difíciles de proteger y manejar por ley.

Algunos sujetos pueden aprovechar la moneda virtual Pi para cometer actos ilegales, como crear monedas virtuales Pi falsas, recaudar capital con fines de fraude y apropiación de propiedades. Los malos actores incluso crean aplicaciones falsas de Pi Network para recopilar ilegalmente datos de usuarios, acceder ilegalmente con fines de fraude, apropiación de activos o dinero virtual en transacciones de compra y venta de moneda virtual Pi.

Además de eso, la policía de las provincias de Nghe An, Nam Dinh, Dong Nai, Bac Lieu... también acaba de emitir advertencias sobre fraude en el ciberespacio. Los sujetos a menudo se hacen pasar por autoridades, incitan a los inversores a invertir en moneda virtual o se hacen pasar por salas de negociación para apropiarse de activos.

Estas advertencias se emitieron después de que la policía desmantelara una serie de estafas con monedas virtuales.

Más recientemente, la policía de Hanoi desmanteló una red transnacional de fraude de criptomonedas. El número de personas estafadas asciende a más de 2.000 personas, con un importe total de más de 2 billones de VND. Anteriormente, Policía Municipal. Hanoi ha iniciado una investigación sobre el caso de la compañía Triệu Nữ Cười que atrajo a unas 100 empresas y casi 400 personas para comprar monedas cuánticas QFS por valor de cientos de miles de millones de VND...

La Policía Provincial de Nghe An también desmanteló una red de fraude transnacional que operaba en el “Triángulo Dorado” (provincia de Bokeo, Laos). Este grupo criminal se hace pasar principalmente por empresarios exitosos y tienta a la gente a invertir en la moneda virtual que ellos crearon. Muchas víctimas cayeron en la trampa y a una de ellas le fueron confiscados 18.600 millones de VND.

Según una encuesta de la Asociación Nacional de Seguridad Cibernética, en 2024, 1 de cada 220 usuarios será víctima de fraude en línea (0,45%). Las pérdidas totales causadas por el fraude en línea en 2024 se estiman en 18,9 billones de VND. En cuanto a las estafas con criptomonedas, según Chainalysis (una empresa estadounidense de análisis de blockchain), las estimaciones iniciales muestran que los monederos electrónicos involucrados en estafas han ganado 9.900 millones de dólares en 2024 y se espera que aumenten a un récord de 12.400 millones de dólares en 2025. Las estafas se originan principalmente en centros de estafa a gran escala en el sudeste asiático y muestran signos de operaciones cada vez más descentralizadas.

Cuidado con el “Crypto Cheese”

El Sr. Dang Minh Tuan, presidente de la Vietnam Blockchain Alliance, dijo que invertir en criptomonedas tiene muchos riesgos potenciales, porque en Vietnam, las criptomonedas aún no son legales y no existe una agencia de gestión para controlar el fraude y la manipulación del mercado, lo que significa que no están protegidas por la ley. Los inversores deben aprender mucho sobre la tecnología, deben tener habilidades en el uso de billeteras y conceptos relacionados con la moneda virtual.

“Los inversores deben tener cuidado para evitar que los malos se aprovechen de ellos y los engañen”, advirtió el Sr. Dang Minh Tuan.

En 2024, Vietnam ocupará el quinto lugar en el mundo en términos de interés en activos digitales, el tercero a nivel mundial en términos de uso de plataformas comerciales internacionales y el sexto en términos de volumen comercial en plataformas descentralizadas.

Actualmente, hay 17 millones de vietnamitas que poseen activos digitales, con un valor de mercado total que supera los 100 mil millones de dólares, y las transacciones informales de activos digitales están creando una enorme economía subterránea.

(Fuente: Estadísticas de Chainalysis)

Según el Sr. Tran Huyen Dinh, fundador de AlphaTrue, los inversores deben equiparse con conocimientos sólidos y estar atentos antes de operar con activos criptográficos. Antes de participar, los inversores deben aprender detenidamente sobre los criptoactivos, cómo funciona la tecnología blockchain, las técnicas de seguridad y las características de cada tipo de activo para gestionar la seguridad y reducir los riesgos. Además, tenga cuidado con las ofertas de inversión que prometen altas ganancias, ya que esto podría ser una señal de fraude; Es importante verificar la información de fuentes confiables y evitar caer en la mentalidad “fomo” (miedo a perderse algo).

“Actualmente, en un mercado carente de regulación, los usuarios corren el riesgo de ser estafados o perder sus activos. En consecuencia, la legalización de los activos digitales no solo brinda tranquilidad a las personas al participar en transacciones, sino que también fortalece su confianza en la tecnología blockchain y las aplicaciones relacionadas", recomendó el Sr. Dinh.

Respecto a las cuestiones legales, el abogado Bui Anh Tuan (Colegio de Abogados de Hanoi) dijo que muchos países aún no han expresado una postura clara sobre los activos digitales, por lo que es necesario ser muy cuidadoso al configurar un marco legal. Sin embargo, es necesario contar con un marco legal para su gestión, porque el comercio, la compra, la venta y la inversión en criptomonedas se realizan todos los días. El marco legal de las monedas virtuales y los activos virtuales será la base para gestionar las transacciones relacionadas, garantizar las obligaciones fiscales, resolver disputas y limitar el fraude. Esto también ayuda a prevenir el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través de transacciones de criptomonedas.

En la Directiva No. 05/CT-TTg emitida el 1 de marzo de 2025, el Primer Ministro solicitó al Ministerio de Finanzas que presidiera y al Banco Estatal de Vietnam, de acuerdo con sus funciones y tareas asignadas, propusiera y presentara al Gobierno dentro de marzo de 2025 un marco legal para gestionar y promover el desarrollo saludable y efectivo de los activos digitales y las monedas digitales. El marco legal será un corredor legal importante para evitar impactos negativos en la economía y en los aspectos sociales, al tiempo que ayudará a aportar valor a la economía del país.

Las autoridades y los expertos emiten continuamente advertencias rojas sobre los riesgos de invertir en monedas virtuales.

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