Muchas empresas exportadoras vietnamitas sufrieron grandes pérdidas por caer en trampas de fraude internacional.
Fraudes desde tarifas de servicios hasta documentos falsos
Esta mañana, 30 de noviembre, la Agencia de Promoción Comercial (Ministerio de Industria y Comercio) mantuvo una reunión con el sistema de Consejeros Comerciales en el exterior. Según el Sr. Hoang Minh Chien, Director Adjunto del Departamento de Promoción Comercial, actualmente todavía hay muchas empresas que no están familiarizadas con las costumbres y los hábitos comerciales del país importador, no entienden claramente el proceso de resolución de disputas, muchas empresas no están familiarizadas con el método internacional de resolución de disputas, muchas empresas vietnamitas han caído en trampas de fraude o se han metido en problemas legales recientemente.
En concreto, la Sra. Tran Thu Quynh, consejera comercial de Vietnam en Canadá, compartió: En promedio, cada mes recibimos informes de 10 casos de fraude relacionados con solicitudes de certificados falsos por parte de empresas locales. El aumento de casos en Canadá se debe a una política de inmigración bastante agresiva. Cada año, desde Oriente Medio, India y Pakistán, alrededor de 500.000 personas emigran a Canadá, especialmente en 2023, cuando el número de inmigrantes aumentará a más de un millón de personas. Cuando la situación de las exportaciones es difícil, las empresas están "sedientas" de pedidos y tienden a ser subjetivas cuando ven pedidos procedentes de Canadá, creando así lagunas en el enfoque y la redacción de los contratos.
Según la Sra. Tran Thu Quynh, los inmigrantes extranjeros acceden a los perfiles de empresas vietnamitas en los sitios web del gobierno y luego se ponen en contacto con ellas de manera proactiva. Falsificaron sellos de bancos y organizaciones y luego exigieron a las empresas vietnamitas que desearan firmar contratos que siguieran procedimientos autoimpuestos, al tiempo que introdujeron bufetes de abogados para ayudar a acelerar estos procedimientos, que costaron varios miles de dólares. Creyendo en esa guía entusiasta, se han dado muchos casos de empresas vietnamitas que fueron estafadas con tarifas de esta forma.
La Sra. Duong Phuong Thao, Consejera Comercial de Vietnam en Italia, también informó: Recientemente, la Oficina Comercial de Vietnam en Italia ha apoyado la resolución de muchos casos de empresas estafadas, en los que el caso común es que los compradores en el país anfitrión colaboran con grupos de fraude internacionales para falsificar documentos, incluidos los documentos de pago, para luego proceder a apropiarse de todos los documentos originales para tomar y vender las mercancías. Recientemente, nos topamos con el caso de una empresa italiana que defraudó a dos empresas vietnamitas con productos del mar importados. El fraude también consistió en aplicar el método de pago D/P con información falsa. El comprador utilizó documentos falsos para apropiarse y distribuir la mercancía. Hasta el momento, no hemos apoyado a estas dos empresas para recuperar la mercancía perdida, declaró la Sra. Duong Phuong Thao.
Horario de trenes falso
El Sr. Pham Thanh Hai, encargado de la oficina comercial vietnamita en Sudáfrica, dijo: Cada año recibimos entre 6 y 7 casos de empresas vietnamitas que son estafadas en Sudáfrica. Este mercado suele abastecer a empresas vietnamitas con productos como judías verdes con cáscara, harina de maíz, granos de maíz, productos químicos utilizados en la industria alimentaria, frutas frescas... cada pedido ronda un valor medio de entre 20.000 y 60.000 dólares (el equivalente a entre 500 y 2.000 millones de VND). Las pequeñas empresas vietnamitas a menudo buscan proveedores sudafricanos a través de sitios web y lo que les atrae son los precios de suministro muy baratos.
Debido a que el valor del envío no es grande, la transacción no está garantizada por un banco internacional. Las empresas vietnamitas depositan el 30% del valor del pedido inmediatamente después de firmar el contrato y pagan el 100% al recibir una copia escaneada de los documentos por correo electrónico. Según la verificación de la transacción, la mayoría de los socios comerciales en Sudáfrica son reales, están registrados y tienen cuentas bancarias, por lo que al enviar información a las empresas vietnamitas, tienen información completa.
Sin embargo, el problema es que no tienen los productos sino que solo usan imágenes para engañar, luego falsifican el certificado de origen de los productos, los papeles de cuarentena de plantas, incluso proporcionan un sitio web para que los compradores en Vietnam rastreen el viaje de envío, pero también es un sitio web falso, se puede buscar información pero no es real. Por lo tanto, el comprador fue completamente engañado y transfirió todo el importe de la compra al socio en Sudáfrica.
Para evitar ser estafados, los asesores comerciales recomiendan que las empresas sean extremadamente cautelosas e investiguen cuidadosamente la información de los socios a través de representantes comerciales. Además, tenga cuidado con los requisitos de procedimiento que difieren de la práctica internacional o con los modelos de contrato que tienen muchas lagunas.
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