Según el abogado Nguyen Thanh Ha, presidente del bufete de abogados SBLAW, que la persona que fue estafada por el Sr. Pips (Pho Duc Nam) pueda recuperar su propiedad o no depende del proceso de verificación e investigación de las autoridades. Sin embargo, la víctima debe colaborar claramente con el organismo de investigación para informar y aportar registros y documentos que prueben que fue engañada, como base para que la policía elabore un expediente.
“ Luego el organismo de investigación trasladará todos los documentos y pruebas al tribunal para tener una base para el juicio. A partir de ahí, el tribunal decidirá sobre la indemnización a las víctimas según la ley y a una tasa determinada. "La sentencia será entregada a la agencia de ejecución, y luego la agencia de ejecución la transferirá de nuevo a las víctimas si queda dinero para ejecutar la sentencia ", dijo el Sr. Ha.
Pho Duc Nam, también conocido como TikToker Mr Pips antes de ser arrestado.
Coincidiendo con esta opinión, el abogado Nguyen Doan Hong, director de Danang International Law Firm, dijo que la víctima debe identificarse como víctima. Y la obligación de la víctima es trabajar con el investigador para proporcionar toda la evidencia del caso durante el proceso de compra y venta.
"En caso de que no existan documentos o los documentos sean inadecuados, la víctima no podrá recuperar su propiedad", enfatizó el abogado Hong.
Al analizar este caso, el señor Truong Quoc Hoe, jefe de la oficina legal Interla, dijo que la agencia de investigación había congelado activos por un valor de más de 5,2 billones de VND antes de que el estafador pudiera dispersarlos, por lo que la posibilidad de reembolsar a las víctimas podría tener señales positivas.
Durante la investigación, las autoridades recopilarán todos los documentos e identificarán a las víctimas de este caso. Para que la policía identifique a las víctimas y les devuelva el dinero a una determinada tasa, las víctimas del fraude deberán presentar todas las pruebas de la transferencia de dinero a la agencia de investigación. Luego, basándose en los registros, documentos y pruebas, el tribunal emitirá una sentencia para recuperar el dinero.
La cantidad de oro incautada en el caso.
"Si no hay pruebas, la víctima lo pierde todo, porque el principio se establece a partir de las pruebas", explicó Hoe.
Por lo tanto, la evidencia presentada por la víctima a la policía debe ser honesta, objetiva, consistente con la transacción y debe probar el origen del dinero para confirmar que la víctima es la víctima y coincidir con las transacciones.
“Es posible que las transacciones se hayan perdido o que la cuenta de Tiktok esté en el extranjero por lo que la agencia investigadora no pudo recolectarlas todas. Por tanto, la víctima debe tener la obligación de probar y aclarar que la fuente del dinero es suya. En caso de que la víctima no pueda probar que el dinero es suyo, después de que el tribunal lo haya juzgado y emitido un veredicto oficial, el dinero restante del sujeto será confiscado al presupuesto del Estado", aconsejó el abogado.
Respecto al caso de algunas víctimas que han tomado intereses del estafador, el señor Hoe dijo que la ley no será retroactiva, ni descontará del capital el monto que fue estafado, porque ese contrato ya se cumplió.
La policía de la ciudad de Hanoi emitió recientemente una decisión para procesar el caso y procesar a Pho Duc Nam (también conocido como TikToker Mr Pips, nacido en 1990, residente en Ba Ria - Vung Tau), Le Khac Ngo (nacido en 1990, residente en Hanoi) y otras 24 personas por los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad", "no denunciar un delito" y "blanqueo de dinero".
Hasta la fecha, la policía de la ciudad ha identificado a 2.661 víctimas en todo el país; Se confiscaron y congelaron numerosos activos de los súbditos, estimados en más de 5,2 billones de VND. Además se congelaron las transacciones de 125 propiedades. La policía continúa ampliando la investigación.
La Policía de la ciudad de Hanoi solicita a las personas e inversores que hayan invertido en sitios web, plataformas de negociación de divisas y valores en la red de Pho Duc Nam y sus cómplices que se pongan en contacto con el Departamento de Policía Criminal de la policía local para informar o acudir directamente al Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Hanoi. "Cuando investiguemos y probemos que la propiedad fue apropiada de manera fraudulenta e ilegal, por supuesto que la propiedad será devuelta a la víctima", informó el teniente coronel Cao Van Thai, capitán del Equipo de Delitos Graves del Departamento de Policía de la Ciudad de Hanoi.
Según la agencia de investigación, desde aproximadamente 2019, Pho Duc Nam y Le Khac Ngo (Sr. Hunter; 34 años, residente en Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) se confabularon con un grupo de extranjeros para organizar un fraude en la plataforma de sitios web y enlaces bursátiles internacionales proporcionados por el grupo de extranjeros. Este grupo dirigió a siete sujetos en Vietnam para establecer muchas empresas "fantasmas", con sede en Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi y varias otras provincias y ciudades.
Los sujetos montaron una empresa en Ciudad Ho Chi Minh como fachada y alrededor de 44 oficinas en Vietnam (incluidas 24 oficinas en Hanoi y 20 oficinas en otras provincias y ciudades). Esta empresa no está registrada para operar en valores y finanzas, pero aún así recluta empleados para operar en el campo del comercio de divisas y derivados.
Diariamente, unos 1.000 empleados trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los sujetos crearon y administraron cinco sitios web con interfaces en inglés para engañar a los participantes y hacerlos pensar que estaban negociando en bolsas internacionales confiables, creando así confianza para los inversores.
Estos sitios web están esencialmente programados y vinculados a las cuentas bancarias de las entidades en cuestión. Cada plataforma de negociación está conectada a la aplicación MetaTrader 4, MetaTrader 5 es la plataforma de negociación de acciones y divisas más popular del mundo.
Los sujetos reclutan, asignan y descentralizan la gestión de los empleados en la empresa en muchos departamentos (incluyendo contabilidad, recursos humanos, TI, negocios y atención al cliente...). Estos departamentos trabajan juntos para apoyarse mutuamente, contactando con los clientes vía Zalo, Telegram... para defraudar y apropiarse de la propiedad.
El truco de esta línea es brindar información falsa para generar confianza en los clientes, transferir dinero a las cuentas designadas por los sujetos y luego apropiarse del mismo. Inicialmente, Nam y sus cómplices engatusaban a los clientes para que realizaran múltiples transacciones con pequeñas cantidades de dinero, obteniendo ganancias y luego retirando el dinero.
Luego, utilizan varios trucos para guiar y alentar a los clientes a aumentar su capital comercial. Cuando los inversores pierden dinero, incluso todo el dinero de sus cuentas, los sujetos proporcionan información falsa para que sigan teniendo fe y transfieran más dinero para "recuperarlo". Hasta que el cliente ya no tenga la capacidad financiera para hacerlo, el grupo estafador bloquea la comunicación y se apropia de todo el dinero.
Fuente: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html
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