El señor Pips y sus "trucos" sobre cómo hacerse rico.

(Periódico Dan Tri) - Después de convertirse en una de las tres únicas personas en el mundo en recibir una beca completa para una universidad en Singapur, Nam y otros dos individuos comenzaron a construir una "trampa" para estafar a miles de personas.

"Sólo los ricos tienen tiempo libre, tiempo libre para sentarse y contar dinero".

La declaración anterior fue hecha por el Sr. Pips, Pho Duc Nam, en un video publicado en agosto de 2024 en su canal de TikTok, donde enseñaba cómo enriquecerse y ganar dinero con plataformas de intercambio de divisas y acciones. Dos meses después, Nam fue arrestado.

En lugar de estar sentado en el capó de un coche de lujo o en un apartamento de varios millones de dólares, Nam ahora está sentado en una celda de detención, mientras las autoridades cuentan uno por uno su dinero, oro y otros activos.

El "sistema" de Nam

Pho Duc Nam nació en 1994 en el Distrito 8 de la ciudad de Vung Tau, Ba Ria, provincia de Vung Tau . Tras graduarse de la secundaria, Pho Duc Nam fue una de las tres únicas personas en el mundo en recibir una beca completa para una universidad en Singapur, especializándose en tecnología de la información.

Nam hablaba inglés con fluidez y obtuvo una puntuación de 8,5 en el IELTS. A los 27 años, Nam colaboró ​​con Le Khac Ngo (que entonces tenía 31 años y residía en el distrito de Bac Tu Liem, Hanói ) y un ciudadano turco para empezar a construir una sofisticada y perfecta "trampa".

En ese momento, Nam, Ngo y un ciudadano extranjero ordenaron a otras siete personas en Vietnam establecer numerosas empresas "fantasma" como "fachada" para reclutar empleados que trabajaran en los campos de comercio de divisas y valores derivados.

En poco tiempo, la organización de Nam contaba con aproximadamente 1000 empleados, que trabajaban de 8:00 a 21:00 todos los días. El grupo creó y gestionó cinco sitios web con interfaces en inglés para engañar a los participantes y hacerles creer que operaban en bolsas internacionales de buena reputación, generando así confianza entre los inversores.

Página de TikTok de Nam (Foto: Captura de pantalla).

La policía de Hanoi dijo que todos estos sitios web estaban programados y vinculados a las cuentas bancarias de las personas que los administraban; cada plataforma de negociación estaba conectada a MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que son plataformas de negociación de acciones y divisas populares en todo el mundo.

Para llevar a cabo el fraude, los autores actúan bajo la apariencia de empresas y sitios web que operan en los campos de telemarketing, televentas, consultoría de inversiones financieras y corretaje de valores, etc., para atraer y seducir a los clientes para que participen.

La organización de Nam es jerárquica, con muchos departamentos como: Contabilidad, Recursos Humanos, departamento de TI, departamento de Ventas y Atención al Cliente...

Los distintos departamentos de la empresa operan de forma independiente, se complementan entre sí y contactan a los clientes a través de plataformas de redes sociales como Zalo y Telegram para llevar a cabo actividades fraudulentas y apropiarse indebidamente de activos.

La táctica de los perpetradores es proporcionar información falsa para ganarse la confianza de los clientes y hacer que transfieran dinero a cuentas designadas por ellos.

Phó Đức Nam cuando fue arrestado (Foto: TA).

Los clientes son añadidos a grupos de chat privados, se les guía y asesora sobre cómo colocar órdenes de compra y venta, se les anima a depositar dinero y se les anima a usar el apalancamiento (préstamos) para vaciar la cuenta de la víctima. Antes de que la víctima quede completamente vacía, les ofrecen "trozos de queso" (operaciones rentables, pero con pequeñas cantidades de dinero) para seducir y tentar a los inversores a apostar todo.

Además, cuando los clientes se quedan sin dinero, los estafadores proporcionan información falsa para ganarse la confianza de los inversores y obligarlos a transferir más dinero para recuperar sus pérdidas. Cuando los clientes ya no tienen recursos económicos, bloquean toda comunicación y malversan todo el dinero que han transferido.

Para diciembre de 2024, las autoridades habían identificado a más de 2.600 víctimas cuyos bienes fueron malversados, con un monto total de depósitos iniciales que ascendía aproximadamente a 50 millones de dólares.

Cuando la riqueza queda expuesta

Para atraer a más "víctimas", el Sr. Pips y el Sr. Hunter aprovecharon al máximo las plataformas de redes sociales como TikTok y Facebook. Ambos publicaban videos con regularidad compartiendo experiencias de inversión, métodos para ganar dinero y consejos para generar riqueza.

Para demostrar que sus inversiones generaban altos rendimientos, Nam presumía de su dinero, sus autos de lujo y compartía detalles de su lujoso y adinerado estilo de vida. En sus videos, el Sr. Pips afirmaba constantemente que su riqueza provenía de inversiones, animando así a otros a unirse a su sistema.

El Sr. Pips se convirtió gradualmente en un ídolo juvenil, un "ídolo" en la creación de riqueza y en los negocios financieros.

El Rolls-Royce del Sr. Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 años, de Quang Ninh, estudiante de la Universidad FPT) es una de las personas que "cayó en la trampa" tendida por los vídeos de Nam.

Según el informe, a través de su investigación en Facebook y TikTok, L. conoció a Pho Duc Nam, un experto en inversiones bursátiles que publicaba con frecuencia videos e imágenes de autos de lujo, relojes y casas caras. L. despertó el deseo de ser como Nam.

A principios de junio, L. le envió un mensaje a Pho Duc Nam en Facebook para hacerse amigo de él y conocerse, con la intención de aprender sobre las bolsas en las que Nam estaba invirtiendo. Pho Duc Nam le presentó a L. la inversión en acciones a través de una bolsa llamada JPexchange.com y le indicó al estudiante que comprara acciones como NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Posteriormente, L. realizó un total de 37 transferencias de dinero desde su cuenta personal a la cuenta bursátil de Pho Duc Nam, las cuales fueron posteriormente borradas. El monto total defraudado fue de 8 mil millones de VND.

Al ser detenido, estos bienes fueron incautados y congelados por las autoridades investigadoras, provocando un gran revuelo público debido al enorme valor de la fortuna del "superestafador" Sr. Pips.

Los superdeportivos de Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

En concreto, durante la investigación, las autoridades incautaron y congelaron 316 mil millones de VND en cuentas bancarias, bonos por valor de 9 mil millones de VND, cuentas de ahorro por valor de más de 200 mil millones de VND; 69 mil millones de VND, 2,3 millones de dólares; 890 lingotes de oro SJC; 246 kg de oro macizo; 31 superdeportivos, 7 motocicletas de lujo, 59 relojes de marcas famosas, por un valor aproximado de 300 mil millones de VND; 84 piezas de oro y joyas con incrustaciones de diamantes... Además, las autoridades congelaron transacciones relacionadas con 125 propiedades inmobiliarias.

A finales de diciembre, la policía de Hanoi continuó confiscando otro automóvil Mercedes, 12 mil millones de VND en cuentas bancarias, 18 apartamentos y propiedades inmobiliarias por un valor aproximado de 100 mil millones de VND, y recuperó 500.000 dólares adicionales de la cuenta bancaria de Nam en Singapur.

El valor total de los activos confiscados por la policía de Hanoi es de aproximadamente 5,3 billones de VND.

En una conferencia de prensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad Pública, el General de División Nguyen Thanh Tung, Subdirector de la Policía de la Ciudad de Hanói, declaró que se han descubierto muchos otros bienes pertenecientes al Sr. Pips y sus cómplices, ocultos en el extranjero. Próximamente, la Policía de la Ciudad de Hanói se coordinará con la Fiscalía Suprema Popular y solicitará asistencia judicial extranjera para recuperar todos los bienes.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm