Pham Thi Huyen Trang y sus cómplices estafaron 1 billón de VND a 13.000 personas, provocando la ruptura de muchas familias. Anteriormente, TikToker Mr Pips fue arrestado con 5.000 mil millones, o el CEO de Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji...
Bastantes trucos para sacarle dinero a las víctimas
El 24 de enero, la Policía Provincial de Bac Ninh dijo que acababan de coordinarse con los departamentos funcionales del Ministerio de Seguridad Pública y la policía provincial para desmantelar con éxito una red de fraude transfronterizo que utilizaba alta tecnología, con trucos sofisticados, causando consecuencias especialmente graves.
Este grupo de sujetos operaba en el área de Tam Thai Tu (ciudad de Ba Vet, provincia de Svay Rieng, Camboya), haciéndose pasar por policías de barrio, policías de distrito, funcionarios de impuestos, electricidad y educación para llamar a las víctimas y pedirles que actualizaran su información de identificación ciudadana, presentaran solicitudes de admisión en línea, se hicieran controles de salud, declararan impuestos, etc., para luego tomar el control del teléfono y apropiarse del dinero en las cuentas bancarias de las víctimas.
Pham Thi Huyen Trang (26 años, Hai Phong) fue identificada como gerente senior, responsable de desarrollar escenarios de fraude, capacitar y entrenar a las personas en la red de fraude. Desde mayo de 2024 hasta la actualidad, estas personas se han apropiado de casi 1 billón de VND de más de 13.000 víctimas en todo el país.
Anteriormente, hubo muchas estafas a gran escala que hicieron que las personas perdieran dinero, como: TikToker Mr Pips fue arrestado con 5.000 mil millones, o el CEO de Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji...
El usuario de TikTok Pho Duc Nam , también conocido como Mr Pips (30 años, Ba Ria - Vung Tau), creó una red de fraude para apropiarse de activos, siguiendo el modelo de las empresas de corretaje de bolsa. Este TikToker se disfrazó de una empresa y sitio web que opera en los campos de telemarketing, consultoría de inversiones financieras y corretaje de bolsa con muchos códigos bursátiles internacionales como Facebook, Apple... para cometer actos ilegales.
Pho Duc Nam y sus cómplices atrajeron a los clientes a grupos de chat privados y los invitaron a unirse a intercambios, les aconsejaron que hicieran pedidos grandes y utilizaron dinero prestado para quemar rápidamente sus cuentas, con el fin de continuar apropiándose de los activos de las víctimas...
La policía identificó a más de 2.600 víctimas en todo el país y congeló activos estimados en más de 5,2 billones de VND, incluidos casi 1.000 lingotes de oro SJC, 246 kg de oro macizo, 31 superdeportivos, cientos de propiedades inmobiliarias...
A finales de 2024, la agencia policial también determinó que el director general de la empresa Trieu Nu Cuoi tenía indicios de fraude al vender moneda virtual y ganar 30 mil millones de VND.
A mediados de abril de 2024, la Agencia de Investigación de la Policía de Hanoi inició un caso y detuvo temporalmente a la Sra. Nguyen Thi Khuyen, Directora General de Tam Loc Phat Group Joint Stock Company, para investigar el acto de fraude para apropiarse de activos, movilizar capital de miles de inversores y prometer pagar altos intereses, para luego apropiarse de dinero por valor de miles de millones de VND.
Tam Loc Phat ha organizado continuamente eventos con la aparición de muchos artistas famosos, actores y youtubers de comedia en Vietnam, y al mismo tiempo ha hecho alarde en la web de la enorme escala del negocio, desde canales de televisión, estudios de cine privados hasta marcas de oro, plata, piedras preciosas y joyas con la marca Anji...
A principios de 2024, la policía de Hanoi también descubrió el caso de Sen Tai Thu, que movilizó más de 1 billón de VND con altas tasas de interés a pesar de que el negocio era insolvente. La movilización se realiza bajo la denominación de compra y venta de acciones. Sen Tai Thu ofrece tasas de interés altas, alrededor del 12%/año. Sen Tai Thu también ha movilizado dinero de personas posteriores para pagar a personas anteriores. Además de los intereses pagados a los inversores, las empresas también pagan un gran porcentaje de comisión al personal de ventas.
Golpea la avaricia
En noviembre de 2023, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía del Distrito de Cau Giay, de la ciudad de Hanoi, procesó y detuvo temporalmente a la Sra. Pham My Hanh (1980), Presidenta de la Junta Directiva de My Hanh Group Joint Stock Company, por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad. En consecuencia, la Sra. Hanh proporcionó información falsa sobre el proyecto de inversión de plantación de ginseng de Ngoc Linh en muchas localidades, movilizando más de 1.200 billones de VND de muchas personas y luego malversándolos.
En el caso de Sen Tai Thu, la empresa recaudó una gran cantidad de dinero probablemente gracias a sus elevadas ganancias y reputación.
En cuanto al ginseng Ngoc Linh My Hanh o al Tam Loc Phat, los inversores probablemente fueron engañados por los altísimos tipos de interés y las ostentosas y masivas promociones incluso en los principales periódicos, utilizando imágenes de artistas famosos...
Recientemente, algunas personas han falsificado firmas de multimillonarios y han creado sitios web similares a los de grandes corporaciones como Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... con el atractivo de altas tasas de interés y grandes beneficios para estafar a la gente.
En los últimos años, la situación de atraer y seducir a personas con dinero para que inviertan en oro y acciones internacionales ha sido muy común. Muchas personas reciben varias llamadas cada día de empleados presentados por famosas compañías de valores para invitarlos a grupos de chat para asesorarlos sobre inversiones en acciones internacionales. Muchas personas han sido estafadas y han perdido grandes cantidades de dinero al participar en salas de negociación, pero luego no pudieron retirar su dinero.
Se puede observar que en la mayoría de las estafas, las personas son aprovechadas por ignorancia y/o codicia. Y los estafadores suelen tener un alto nivel educativo y son capaces de comprender la psicología de la persona a la que están estafando.
Pho Duc Nam es considerado un talento, tiene una educación muy sólida, recibió una beca completa de una universidad en Singapur, recibió capacitación especializada en tecnología de la información, habla con fluidez idiomas extranjeros, tiene IELTS 8.5 y puede comunicarse con extranjeros sin un intérprete.
Huyen Trang es conocida por ser una chica hermosa y talentosa que sabe inglés, coreano, chino y tiene una mente aguda, pero se convirtió en la mente maestra de una red de fraude. Con su habilidad, Trang crea escenarios perfectos y realistas que hacen que la gente pierda la guardia y caiga fácilmente en trampas. El guión toca la psicología de la gente. Haciéndose pasar por un tribunal, un policía o un funcionario de Hacienda para intimidar y ayudar a verificar documentos, instalar malware en el teléfono de la víctima y apoderarse del mismo para luego retirar dinero.
Los sofisticados escenarios que creó Pham Thi Huyen Trang han atrapado a decenas de miles de personas y también han afectado a muchas personas con llamadas fraudulentas que ocurren todos los días.
En casos de fraude doméstico, la víctima puede recuperar parte del dinero de los activos restantes de la empresa/defraudador. Pero con los casos de fraude realizados en el ciberespacio, a través de las fronteras, muchas personas son engañadas y pierden casi todo. Recientemente ha aparecido una nueva estafa llamada “apoyo para recuperar dinero”, retomada por el Tiktoker Mr Pips, para apelar a la psicología de muchas personas que quieren recuperar su dinero.
Fuente: https://vietnamnet.vn/pham-thi-huyen-trang-lua-13-000-nguoi-nhung-kich-ban-nguoi-viet-mat-nghin-ty-2366981.html
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