El acusado es procesado por fraude y apropiación de 5 mil millones de dongs de los contribuyentes

El 26 de enero, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la Provincia de Thua Thien - Hue anunció que acababa de emitir una decisión para procesar el caso, procesar a los acusados ​​​​y detener temporalmente a Nguyen Si Toan (37 años, residente en el barrio de Huong So, ciudad de Hue) por fraude y apropiación de propiedad. Toan es acusado en un caso de fraude que involucra a muchas personas por sus contribuciones a una asociación de ahorro y crédito.

Nguyen Si Toan ha defraudado a muchas personas por más de 5 mil millones de VND.

Anteriormente, desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023, Toan proporcionó información falsa sobre sus activos para generar confianza y atraer a muchas personas a participar en la asociación de ahorro y crédito con contribuciones de 2 a 5 millones de VND/día.

Sin embargo, cuando llegó la fecha límite para los contribuyentes, Toan prometió muchas veces y no pagó.

Además, Toan también participó en la asociación de ahorro y crédito de otros propietarios de hui, luego pidió recaudar el dinero por adelantado con una gran cantidad de dinero de 300 a 500 millones de VND y se apropió de este dinero.

Utilizando estos trucos, Toan ha defraudado a muchas personas por cantidades que van desde decenas de millones hasta mil millones de VND. La cantidad total de dinero que Toan se apropió fue más de 5 mil millones de VND.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm