El 24 de marzo, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh emitió una decisión de procesar el caso, procesar al acusado y emitir una orden de arresto para detener temporalmente a Nguyen Phuong Thanh (36 años, residente en el Distrito 10) para investigar el delito de fraude y apropiación de propiedad.
La policía detuvo temporalmente a Nguyen Phuong Thanh por fraude por más de 8 mil millones de VND en procedimientos de estudios en el extranjero en la ciudad de Ho Chi Minh.
Según la investigación, el Sr. G. (que vive en Hanoi) conoce a Thanh desde 2011. En 2017, el Sr. G. quiso estudiar en el extranjero, en Estados Unidos. Cuando se enteró de esto, Thanh dijo que tenía contactos en el Consulado General de Estados Unidos para poder ayudar al Sr. G. a conseguir que su solicitud de estudios en el extranjero fuera aprobada.
Creyendo en Thanh, la familia del Sr. G transfirió 4.566 millones de VND y 153.000 dólares a Thanh muchas veces, el monto total estimado fue más de 8 mil millones de VND. Sin embargo, después de transferir dinero a Thanh durante mucho tiempo, al Sr. G. todavía no se le ha concedido una visa para estudiar en el extranjero. El Sr. G. sabía que había sido estafado, por lo que escribió una denuncia a la Agencia de Investigación Policial de Ciudad Ho Chi Minh. Al ser acusado, Thanh no cooperó y se mostró evasivo al tratar con la agencia de investigación.
Los resultados de la verificación muestran que Thanh no tiene relación con el Consulado General de Estados Unidos y no tiene la función, autoridad ni capacidad para llevar a cabo los procedimientos de estudios en el extranjero prometidos al Sr. G.
El 23 de marzo, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh emitió una orden de arresto para detener temporalmente a Nguyen Phuong Thanh para continuar la investigación, registró su casa y se centró en investigar y aclarar toda la naturaleza del caso.
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