Procesados ​​15 sujetos en organización de fraude transnacional

(Dan Tri) - La policía de Quang Binh acaba de procesar a 15 acusados ​​por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad. Se trata de un grupo de sujetos relacionados con una organización de fraude transfronterizo que opera en Camboya.

Los sujetos procesados ​​incluyen: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy, Luu Hoang Nam, Tran Van Thuan, Le Van Chien, Le Thi Linh, Trieu Hoai Thu, todos residentes en la provincia de Thanh Hoa; Vu Van Khiem, Nguyen Van Vuong, Tran Thi Vui, Dao Quynh Trang, Dinh Van Sang, Dao Van Thu y Hoang Thi Viet Anh, todos residentes en la provincia de Bac Giang.

Este grupo de sujetos está relacionado con una organización criminal que opera en la zona de PoiPet (Camboya), liderada por un grupo de ciudadanos chinos.

Sujeto Dinh Van Quan (chaqueta azul) y sus cómplices en la agencia de investigación (Foto: Proporcionada por la agencia policial).

Según la agencia de investigación, la mencionada organización criminal opera de manera muy estrecha, con misiones específicas para diferentes equipos y grupos, buscando víctimas vietnamitas y basándose en escenarios preestablecidos para cometer fraude y apropiación de propiedades. Cuanto más gente engañes, mayor será la recompensa.

Dinh Van Quan (residente en la provincia de Thanh Hoa) fue asignado para ejecutar directamente el fraude. Durante su tiempo trabajando, Quan estafó alrededor de 1.500 millones de VND a víctimas vietnamitas. El salario total y el bono que recibió Quan fueron aproximadamente 150 millones de VND.

De manera similar, Vu Quang Khai (que reside en la provincia de Bac Giang) ha estado trabajando para una organización fraudulenta en Camboya desde principios de 2024. Khai utilizó el sistema para defraudar a muchas víctimas en Vietnam por aproximadamente 1.200 millones de VND. El salario total y el bono que recibió Khai fueron aproximadamente 160 millones de VND.

El grupo de sujetos fue procesado por el delito de “Apropiación fraudulenta de bienes” (Foto proporcionada por el organismo policial).

Los sujetos también confesaron que la organización fraudulenta operaba en un edificio de la zona de PoiPet (Camboya), gestionado por ciudadanos chinos. El edificio cuenta con varias plantas, divididas en múltiples áreas de trabajo para empleados de países como: China, Japón, Corea, Vietnam, etc.

Los gerentes chinos reclutan y utilizan empleados que conocen el idioma de un país determinado para defraudar directamente a las víctimas de ese país.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-15-doi-tuong-trong-to-chuc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-20250217192152341.htm