Detección temprana de anomalías
Con la misión de ser una agencia asesora para garantizar la seguridad de la economía de la capital, cuando hubo información de que el Banco Estatal, a través de 4 bancos comerciales estatales y Saigon Jewelry Company Limited - SJC, vendió lingotes de oro SJC a la gente, el Departamento de Seguridad Económica de la Policía de la ciudad de Hanoi predijo los riesgos a la seguridad, el orden y la seguridad monetaria que podrían ocurrir en la capital.
Entre ellos, puede haber grupos de personas que se benefician de la diferencia entre los precios del oro nacionales e internacionales o individuos y organizaciones que pueden usar sus nombres personales para comprar grandes cantidades de oro SJC.
El 7 de junio, el Banco Estatal de Vietnam emitió un despacho oficial solicitando a la Policía de la ciudad de Hanoi que ordene a las unidades profesionales pertinentes verificar la difusión de información de que los bancos carecen de oro para la venta; En muchos puntos de venta de oro, hay personas que contratan a personas para que hagan fila para comprar oro con el objetivo de hacer subir los precios, aprovechando la diferencia, causando inestabilidad en el mercado y provocando daños a la economía.
Al mismo tiempo, se recomienda implementar soluciones coordinadas para garantizar la seguridad en los lugares de venta de oro de los bancos comerciales estatales y Saigon Jewelry Company Limited - SJC, para limitar la situación de sujetos con malas intenciones que contratan personas para hacer cola para comprar oro, causando desorden.
Muchos grupos de personas hicieron fila para alquilar y comprar oro "estabilizado"
A través del proceso de investigación y verificación, el grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Económica identificó a una serie de sujetos que mostraban indicios de contratar personas para hacer cola para comprar oro en algunas sucursales de Vietcombank, Agribank... para vender oro "estabilizado" en Hanoi.
Inicialmente se determinó que había alrededor de 4-5 grupos separados y en cada grupo había un sujeto que recogía el oro después de que los clientes (sospechosos de haber sido contratados) completaban la transacción de compra de oro con el banco.
Todos estos grupos operan transfiriendo dinero por adelantado a los miembros del grupo, luego de obtener un número de cola esperarán su turno para comprar oro.
Después de recibir el oro del banco, los compradores se centrarán en entregar el oro al sujeto principal. Algunas personas se trasladaron a otros lugares para seguir haciendo cola para comprar oro.
Siguiendo los movimientos de los principales sujetos, los exploradores determinaron que el destino eran establecimientos de comercio de oro y plata.
Por lo general, en la tienda de oro y plata BTTH del barrio de Nhan Chinh (distrito de Thanh Xuan, Hanoi), propiedad de la Sra. D.TT, había cuatro personas haciendo fila para comprar oro.
Además del marido de la Sra. T, había otras tres personas haciendo cola para comprar oro en los bancos comerciales estatales. En los puntos de venta de oro, estos tres individuos compraron 4 taels de oro y luego se dirigieron a la tienda BTTH. La verificación inicial determinó que los individuos relacionados con esta tienda hicieron fila para comprar un total de 14 taels de oro SJC.
El 17 de junio, implementando la directiva del Departamento de Policía de la Ciudad, el Departamento de Seguridad Económica se coordinó con el Departamento de Gestión del Mercado de Hanoi para establecer tres grupos de trabajo para inspeccionar el cumplimiento de las regulaciones legales sobre las actividades de compra y venta de oro para organizaciones e individuos que comercian con oro en Hanoi.
Al verificar en la tienda BTTH, se descubrió que el esposo de la Sra. T estaba comprando 1 tael de oro SJC a un particular por 81 millones de VND/tael, pagando mediante transferencia bancaria, sin facturas ni documentos. La tienda de comercio de oro y plata BTTH no tiene licencia para comprar ni vender lingotes de oro SJC.
Al momento de la inspección, la tienda no pudo presentar facturas ni documentos de algunos de los artículos de joyería en venta. El equipo de inspección levantó un acta y confiscó temporalmente como prueba de infracción administrativa 1 tael de oro de SJC, 232 anillos de joyería de oro y 48 anillos de joyería blancos.
En la calle Ha Trung, el Grupo de Trabajo n.º 3 del Departamento de Seguridad Económica y el Departamento de Gestión del Mercado organizaron una inspección en TL Gold and Silver Trading Company Limited. Durante la inspección, se descubrió que esta empresa compraba 1 tael de oro SJC a un particular por 81 millones de VND/tael, pagado mediante transferencia bancaria. El equipo inspector levantó un acta y decomisó temporalmente las pruebas de la infracción administrativa.
“El incidente de comprar oro a un precio más alto del que vende el banco muestra que existe un fenómeno de comerciantes de tiendas de oro y plata dispuestos a pagar la diferencia para comprar lingotes de oro SJC, lo que va en contra de la visión del Banco Estatal de estabilizar el mercado del oro”, dijo el teniente coronel Nguyen Dac Tai, jefe del Equipo de Seguridad Monetaria del Departamento de Seguridad Económica.
La mayoría de estos establecimientos no tienen licencia para comerciar con lingotes de oro SJC o moneda extranjera, pero siempre están dispuestos a comprar lingotes de oro SJC a precios altos para almacenarlos y luego venderlos a precios aún más elevados, lo que provoca inestabilidad en el mercado del oro.
En el futuro, el Departamento de Seguridad Económica continuará recopilando información sobre la situación del mercado del oro, coordinando con el Banco Estatal y el Departamento de Gestión del Mercado para inspeccionar los puntos de transacción de oro y divisas en la ciudad, haciendo pronósticos realistas, y asesorando así a todos los niveles para tener soluciones para estabilizar el mercado del oro.
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Fuente: https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-2296914.html
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