(Dan Tri) - Dos ex funcionarios bancarios de la ciudad de Can Tho fueron detenidos temporalmente por el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Can Tho por aceptar un soborno de 1.400 millones de VND.
El 26 de enero, la Policía de la ciudad de Can Tho anunció que el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad había procesado y detenido temporalmente a Nguyen Thanh Phu y Do Doan Thien Vuong, ex funcionarios de crédito de la sucursal Thot Not del Saigon Bank for Industry and Trade (Saigonbank), por el delito de aceptar sobornos.
El corredor de bienes raíces Huynh Nhat Tam también fue arrestado para investigar el acto de soborno.
Los dos acusados, Do Doan Thien Vuong (foto arriba) y Nguyen Thanh Phu (Foto: Colaborador).
Según la investigación inicial, de 2021 a 2023, Tam tuvo muchas solicitudes de préstamos en muchos bancos, por lo que no podría ser su nombre el que figuraba en las solicitudes de préstamos en la sucursal Saigonbank Thot Not (Can Tho). El acusado Tam pidió a sus amigos y familiares que hipotecaran sus derechos de uso de la tierra para poder pedir dinero prestado aquí.
Las personas cuyos nombres figuraban en la solicitud de préstamo de Tam tampoco "eran elegibles para el préstamo" y los activos colaterales, según las regulaciones del banco, no eran lo suficientemente valiosos para prestar la cantidad solicitada por Tam.
Para pedir prestado un monto mayor que el valor de la propiedad hipotecada, Tam se coludió con Vuong y Phu para preparar documentos de préstamo que no cumplían con las regulaciones del Banco Estatal y del banco mencionado anteriormente.
Según la agencia de investigación, Tam transfirió más de 1.400 millones de VND a Vuong y Phu para pagar la implementación de los documentos hipotecarios de préstamos bancarios ilegales mencionados anteriormente.
El caso está siendo investigado más a fondo por el Departamento de Policía Criminal y manejado de acuerdo con la ley.
Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/bat-hai-cuu-can-bo-ngan-hang-o-can-tho-20250126074508689.htm
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