La Sra. Hoang Thi Thuy Lan declaró falsamente

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de completar la conclusión de la investigación del caso que ocurrió en Phuc Son Group Joint Stock Company y otras unidades y localidades. En este caso, la Agencia de Policía de Investigación propuso procesar a 41 acusados ​​​​relacionados con los actos de cohecho, recepción de sobornos, abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales...

Durante el proceso de interrogatorio, la Agencia de Policía de Investigación determinó que la Sra. Hoang Thi Thuy Lan, exsecretaria del Comité del Partido Provincial de Vinh Phuc, declaró falsamente el monto del soborno que recibió de Nguyen Van Hau.

En concreto, la conclusión de la investigación afirmó que a finales de 2016, Nguyen Van Hau se reunió con la Sra. Hoang Thi Thuy Lan para pedirle ayuda con una serie de proyectos en la provincia.

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La exsecretaria del Comité Provincial del Partido de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, y el Sr. Le Duy Thanh, expresidente de la provincia.

En la oficina de la Sra. Lan, las dos partes discutieron una serie de proyectos en la provincia que estaban retrasados, vencidos y sujetos a revocación, incluido el proyecto del Mercado Mayorista del Distrito Vinh Tuong (invertido por Song Hong Thang Long Company) y acordaron que Hau recompraría acciones de Song Hong Thang Long Company para continuar implementando el proyecto.

Después de eso, la Sra. Hoang Thi Thuy Lan discutió con algunos líderes del Comité Popular Provincial para crear las condiciones para que Hau "Phao" continúe implementando este proyecto. Tras recibir ayuda, Hau declaró que él, directamente o por orden de su personal, entregó a la Sra. Lan un total de 30 mil millones de VND y 1 millón de USD. Por su parte, la Sra. Hoang Thi Thuy Lan declaró que solo recibió de Hau un total de 10 mil millones de VND y 500.000 USD.

Tres veces Hau 'Phao' dio dinero al ex secretario de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan Tres veces Hau 'Phao' dio dinero al ex secretario de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan

En concreto, según el testimonio de la Sra. Lan, la primera vez, a mediados de 2017, Hau concertó una cita para reunirse con ella en su oficina y le dijo: «Le agradezco mucho que haya creado las condiciones para que mi empresa lleve a cabo el proyecto en mi provincia natal. Tengo un pequeño obsequio para agradecerle. Se lo enviaré al Sr. Quang (Do Ngoc Quang, subdirector de la Oficina del Comité Provincial del Partido de Vinh Phuc).» Cuando Hau 'Phao' regresó, Do Ngoc Quang le dio a la Sra. Lan una maleta que contenía 5 mil millones de VND.

Sin embargo, el testimonio de Hau 'Phao' afirmó que Hau le dio a la Sra. Lan 20 mil millones de VND.

La segunda vez, alrededor de marzo de 2021, la Sra. Lan relató que Hau 'Phao' visitó su casa con una bolsa de regalo y le dijo: "Le agradezco mucho que haya creado las condiciones para el negocio. La Compañía Phuc Son tiene mucha suerte de contar con su ayuda y la de los líderes provinciales. Prometo esforzarme al máximo por el desarrollo de la provincia". Cuando Hau 'Phao' regresó, la Sra. Lan abrió la bolsa de regalo y encontró una botella de vino, una caja de pasteles y 500.000 dólares.

A diferencia de la declaración de la Sra. Lan anterior, Hau declaró la segunda vez que le dio a la Sra. Lan 1 millón de dólares.

La tercera vez, a principios de 2022, la Sra. Lan contó que Hau 'Phao' la contactó y le dijo: "Tengo un pequeño regalo para ti este Año Nuevo porque estuve demasiado ocupada durante el Tet para visitarte". Después de eso, Hau fue a la casa de la Sra. Lan, llevando una bolsa de regalo que contenía alimentos funcionales y 5 mil millones de VND.

Sin embargo, la tercera vez Hau confesó haberle dado a Lan 10 mil millones de VND.

Durante la investigación, el Ministerio de Seguridad Pública tomó declaraciones para esclarecer la referida contradicción.

Según la conclusión, Nguyen Thi Hang es el director general adjunto a cargo de las finanzas, a cargo de los ingresos y gastos del Grupo Phuc Son. Cuando el Departamento de Logística necesita dinero, Hang gastará el dinero, lo registrará y se lo dará al contador, la secretaria de Hang para que lo ingrese en la computadora para su seguimiento.

A mediados de 2017, bajo la dirección de Hau, Hang preparó 20 mil millones de VND, incluidos 20 fajos de billetes de 500.000 VND, los puso en una maleta y se los dio a Hau.

La agencia de investigación confirmó que esta declaración es consistente con la declaración de Hau sobre haberle dado a la Sra. Lan 20 mil millones de VND en junio de 2017.

Luego, cada vez que necesitaba dólares estadounidenses, Hang y su conductor, Le Xuan Tuan, iban al área de Cau Giay (Hanoi) a comprar dólares estadounidenses, a veces comprando 1 millón de dólares, a veces comprando 500.000 dólares.

La acusada declaró que cuando Hau necesitaba 500.000 dólares, los ponía en una bolsa de plástico negra, y cuando Hau necesitaba 1 millón de dólares, los ponía en dos bolsas y se los daba a Tuan para que se los llevara a Hau, o Hau le pedía a Chinh (el conductor de Hau) que viniera a recogerlos.

Hang dijo que no sabía para qué utilizó Hau el dinero. Pero en los datos de la computadora de Hang, se registra que Hau le pidió a Hang que preparara 1 millón de dólares el 19 de marzo de 2021.

En ese momento, Hang tomó 24 mil millones de VND de la fuente de dinero del Grupo Phuc Son y luego fue a una tienda de oro en Cau Giay para comprar 1 millón de dólares. Hang puso el dinero en dos bolsas de plástico y se las dio a Tuan para que se las diera a Hau.

En la computadora, el contador de Phuc Son Group ingresó el contenido: "El 19 de marzo de 2021, se le entregó el pago al Jefe (convertido a 1 millón de dólares x 23.980)".

La agencia de investigación determinó que este testimonio y su contenido coincidían con la confesión de Hau "Phao" sobre haberle dado un millón de dólares a la Sra. Lan el 19 de marzo de 2021.

La agencia de investigación tomó declaraciones adicionales de personas relacionadas, incluido Hoang Thi Tuyet Hanh, contable de Phuc Son Group.

Por tanto, se determina que el testimonio de Hanh es coherente con el testimonio de Nguyen Thi Hang mencionado anteriormente. Hanh confirmó que el pago al Jefe ingresado por él en los datos de la computadora era para Nguyen Van Hau.

Según la conclusión de la investigación, la Sra. Hoang Thi Thuy Lan fue acusada de recibir un millón de dólares y 25 mil millones de VND de Hau "Phao".

El Sr. Le Duy Thanh pagó más de la cantidad real recibida.

Según la conclusión de la investigación, Nguyen Van Hau le dio al Sr. Le Duy Thanh (ex presidente del Comité Popular Provincial de Vinh Phuc) un total de 1,3 millones de dólares y 20 mil millones de VND en 4 ocasiones.

Específicamente, la primera vez a fines de 2020, Hau se reunió con el Sr. Thanh en la oficina del Comité Popular Provincial de Vinh Phuc y le pidió al Sr. Thanh que ajustara la planificación del proyecto del Mercado Mayorista en la dirección de mover el estacionamiento al interior para usar este terreno como una casa comercial para la venta, reduciendo el área de los quioscos de miles de metros cuadrados a 300 metros cuadrados a 500 metros cuadrados.

El señor Le Duy Thanh estuvo de acuerdo y le dijo a Hau: "Yo dirigiré". Durante la discusión, el Sr. Thanh le dijo a Hau "Phao" que quería comprar varios terrenos en la carretera del proyecto y le pidió a Hau que los vendiera por él.

Al comprender que el Sr. Thanh quería recibir dinero en efectivo equivalente al valor de los lotes de tierra, a mediados de marzo de 2021, Hau le pidió a su hermana que preparara 1 millón de dólares. En la mañana del 15 de marzo de 2021, el presidente del Grupo Phuc Son se comunicó con el Sr. Thanh para concertar una cita y llevó 800.000 dólares a la oficina para entregárselos.

Segunda vez: en marzo de 2021, Hau "Phao" le ordenó a su hermana Nguyen Thi Hang que preparara 500.000 dólares y se los dio a Le Xuan Tuan (el conductor de Hang) para que los llevara a la casa de Hau. Hau le pidió a Chinh (el chofer personal de Hau) que transfiriera dinero al auto y llevara a Hau a la casa del Sr. Thanh.

Tercera vez: en marzo de 2023, Hau llamó a través de Viber para reunirse con el Sr. Le Duy Thanh en su casa. Hau preparó él mismo 10 mil millones de VND, se los dio al conductor para que los pusiera en el auto y lo llevó a la casa del Sr. Thanh.

En relación con el caso, el organismo de investigación se incautó de una gran cantidad de activos. Durante la investigación, los acusados ​​pagaron más de 118 mil millones de VND y 900.000 dólares para remediar las consecuencias.

En el cual, el acusado Le Duy Thanh devolvió voluntariamente el dinero para remediar las consecuencias (la cantidad total pagada y confiscada fue de 25,5 mil millones de VND y 1,63 millones de USD, mayor que el monto del soborno de 20 mil millones de VND y 1,3 millones de USD).