Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat einen Haftbefehl gegen Herrn Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), Rechtsvertreter der Egroup Education Corporation und der Egame Investment and Distribution Corporation, erlassen. Ebenfalls festgenommen wurde Dang Van Hien, Leiter der Abteilung für Aktionärsbeziehungen von Egame Investment and Distribution JSC.

Beide wurden wegen „betrügerischer Unterschlagung“ festgenommen.

Die Ermittlungsbehörde der Polizei führt weiterhin gründliche Ermittlungen durch, weitet den Fall aus und ergreift rechtliche Maßnahmen zur Wiedererlangung von Vermögenswerten.

Um die Ermittlungen zu unterstützen und die Rechte der Opfer zu wahren, bittet die Ermittlungspolizei diejenigen, die Aktien gekauft oder Geld durch die Verpfändung von Egroup-Aktien geliehen haben und ausstehende Schulden haben, diese aber noch nicht gemeldet haben, dringend, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen und Aufzeichnungen und Dokumente bereitzustellen.

Herr Nguyen Ngoc Thuy ist vielen Leuten unter dem Spitznamen Shark Thuy durch seine Teilnahme an der Sendung Shark Tank Vietnam auf VTV bekannt.

Das bekannteste Investitionsprojekt von Shark Thuy sind die Englischsysteme Apax English und EnglishNow.

Auf seinem Höhepunkt hatte dieses System landesweit mehr als 120 Zentren unter der Marke Apax Leaders, verteilt auf mehr als 30 Provinzen und Städte, und etwa 120.000 Studenten.

Während der Geschäftstätigkeit von Egroup mobilisierte Shark Thuy Kapital von zahlreichen Investoren und verpflichtete sich, hohe Zinsen zu zahlen. Allerdings geriet das Unternehmen daraufhin in Zahlungsunfähigkeit, wodurch für viele Anleger die Gefahr bestand, alles zu verlieren.

Dieser Vorfall wirft große Fragen hinsichtlich der Rechte der Anleger sowie ihrer eigenen „Nachsicht“ bei Investitionstätigkeiten auf.

Sprechen Sie mit PV. VietNamNet, Finanzexperte, außerordentlicher Professor, PhD. Dinh Trong Thinh sagte, dass Egroup Kapital auf der Grundlage des Vertrauens einzelner Personen beschafft habe, während die Investoren selbst möglicherweise kein klares Verständnis der Rechtslage hätten, was dazu führe, dass der Kapitalmobilisierer das Vertrauen ausnutze, um sich Vermögenswerte anzueignen.

„Anhand dieser Vorfälle lässt sich erkennen, dass viele Menschen eine subjektive Mentalität haben und leichtfertig an ‚Partner‘ glauben, nur weil sie schöne Worte oder auffällige Bilder haben, ohne vor der Investition konkrete Nachforschungen anzustellen“, sagte der außerordentliche Professor Dr. Dinh Trong Thinh.

Ihm zufolge ist der Rechtskorridor in Vietnam ziemlich vollständig, das Problem hier ist jedoch, dass das Bewusstsein derjenigen, die Geld spenden, nicht vollständig ist. Unterschreiben Sie das Dokument, in dem Sie Shark Thuy ein Darlehen gewähren. Beide Parteien müssen füreinander verantwortlich sein. Bei einer Investition muss der Investor Aktionär des Unternehmens werden.

Die Teilnahme an TV-Spielshows hat dazu beigetragen, Shark Thuys Namen aufzupolieren.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Aus der Sicht eines Rechtsexperten: Rechtsanwalt Nguyen Danh Hue – Vorstandsvorsitzender der Anwaltskanzlei Hung Dong, Anwaltskammer Ho-Chi-Minh-Stadt. Hanoi wies darauf hin, dass es in der Vergangenheit viele ähnliche Fälle mit einem Ausmaß von Tausenden von Milliarden Dong gegeben habe. Der jüngste Fall ereignete sich bei der Sen Tai Thu Group. Die mobilisierten Gelder belaufen sich auf mehrere Milliarden. Manche Menschen beleihen sogar ihr eigenes Haus und das ihrer Verwandten, um Organisationen und Einzelpersonen Geld zur Kapitalbeschaffung zu geben.

Rechtsanwalt Nguyen Danh Hue analysierte, dass es zwei Gründe gibt, warum viele Menschen riskieren, alles zu verlieren, wenn sie auf Shark Thuys Einladung hin „Geld bezahlen“.

Erstens lassen die Anleger zu, dass die Gier über die Vernunft siegt, und angesichts der Aussicht auf hohe Zinsen investieren sie.

Zweitens führt das Fehlen der Fähigkeit, die menschliche Natur einzuschätzen, zu fehlgeleitetem Vertrauen. Dieser Glaube rührt von Naivität und fehlender Grundlage her. Wenn man jemanden sieht, der gut gekleidet ist, ein Luxusauto fährt und ein Geschäft mit Filialen überall besitzt, denkt man sofort, dass er talentiert und reich ist.

In Vietnam gibt es immer noch das Sprichwort „Geld geht mit dem Bauch“. Sie haben Geld in der Tasche, geben es aber jemand anderem zur Verwaltung, ohne zu wissen, wie dieser Geschäftsmann Geschäfte macht. Sie vertrauen Ihr Vermögen praktisch jemand anderem an, sodass die Möglichkeit, alles zu verlieren, unvermeidlich ist, so dieser Anwalt.

Deshalb ist es das Wichtigste, dass sich jeder Mensch der Selbstverteidigung bewusst wird.

„Im aktuellen Kontext ist es für Unternehmen sehr schwierig, mit Bankkrediten zu Zinssätzen von bis zu 10 % pro Jahr Gewinn zu erzielen. Daher kann die Aufnahme von Kapital mit der Verpflichtung, Zinsen von mehreren zehn Prozent pro Jahr zu zahlen, nur Betrug sein“, warnte Anwalt Nguyen Danh Hue.

Laut Herrn Hue kann Shark Thuy aufgrund des hohen Risikos, des fehlenden effektiven Geschäftsplans und der fehlenden Sicherheiten den Bankkreditrahmen natürlich nicht ausschöpfen bzw. hat ihn bereits ausgeschöpft. Wenn Sie fragen, warum Shark Thuy kein Kapital über Banken aufnimmt, um niedrige Zinsen zu zahlen, können die Investoren dies beantworten.

Laut Rechtsanwalt Hue ist in Fällen, in denen es um Betrug und Eigentumsunterschlagung geht, die Wiedererlangung des enteigneten Eigentums nach wie vor am schwierigsten.

Theoretisch werden die Behörden Ermittlungen aufnehmen und, wenn der Tatbestand klar ist, eine Entschädigung für das Opfer fordern, indem sie Geld auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde überweisen. Während des Prozesses wird das Gericht das Ausmaß des den Opfern entstandenen Schadens berücksichtigen, um die Entschädigung der Opfer festzulegen. In solchen Fällen ist es jedoch oft sehr schwierig, das Geld zurückzuerhalten.

Im Fall von Shark Thuy muss die Ermittlungsbehörde sie schon vor langer Zeit zur Arbeit eingeladen haben. Bei einer Strafanzeige waren die Täter bereit, den Opfern das Geld zurückzuzahlen. Das Problem besteht jedoch darin, dass das Geld verschwendet wurde und das Unternehmen zahlungsunfähig ist.

„Meiner Meinung nach ist es in diesem Fall fast unmöglich, das Geld zurückzubekommen“, sagte Anwalt Hue.