Mehr als 1.400 Milliarden VND wurden innerhalb eines Jahres innerhalb der Gruppe zusammengeführt

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PSH-Aktienmanipulation: Innerhalb der Gruppe wurden in fast einem Jahr mehr als 1.400 Milliarden VND abgeglichen

Am Morgen des 30. Mai fielen die PSH-Aktien schnell auf den Boden. Einer der vier bestraften Personen aus der Gruppe der Manipulatoren ist der Sohn des Vorstandsvorsitzenden der Nam Song Hau Petroleum Investment and Trading Joint Stock Company (PSH).

Die Staatliche Wertpapierkommission (SSC) hat eine Entscheidung bekannt gegeben, im Bereich Wertpapiere und Börse Verwaltungssanktionen zu verhängen und gleichzeitig Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um Verstöße gegen das Wertpapier- und Börsengesetz gegen vier Personen wegen Börsenmanipulation zu verhindern. Darüber hinaus gab es 13 Personen, die ihre Konten an andere verliehen, um mit Wertpapieren zu handeln, was zu einer Manipulation des Aktienmarkts der Nam Song Hau Petroleum Investment and Trading Joint Stock Company ( NSH Petro, Code PSH - HoSE Floor) führte.

Laut Entscheidung Nr. 593/QD-XPHC haben auf Grundlage der Ergebnisse der Aufsicht und Inspektion durch die staatliche Wertpapierkommission vier Personen gegen die Börsenmanipulation verstoßen: Herr Mai Huu Phuc (wohnhaft in 37/7 Nguyen Ngoc Loc, Bezirk 14, Distrikt 10, Ho-Chi-Minh-Stadt), Frau Vo Nhu Thao (Nr. 197, Gebiet Yen Trung, Bezirk Le Binh, Bezirk Cai Rang, Can Tho), Frau Do Thuy Tien (278 Hamlet G2, Gemeinde Thach An, Bezirk Vinh Thach, Stadt Can Tho) und Herr Tran Minh Hoang (37/206 Doi Can, Ba Dinh, Hanoi).

Gegen alle vier Personen wurde eine Geldstrafe von jeweils 1,5 Milliarden VND verhängt. Die staatliche Wertpapierkommission ergreift vorbeugende Maßnahmen, um Verstöße gegen das Wertpapier- und Wertpapiermarktgesetz zu verhindern, und verbietet Wertpapiertransaktionen für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem 27. Mai 2024. Außerdem verbietet sie drei Personen, darunter Herrn Mai Huu Phuc, Frau Vo Nhu Thao und Frau Do Thuy Tien, für einen Zeitraum von zwei Jahren das Halten von Positionen bei Wertpapierfirmen, Wertpapierfondsverwaltungsgesellschaften, Niederlassungen ausländischer Wertpapierfirmen und Fondsverwaltungsgesellschaften in Vietnam sowie Wertpapierinvestmentgesellschaften.

Was Herrn Tran Minh Hoang betrifft, verbietet die staatliche Wertpapierkommission den Wertpapierhandel gemäß den Bestimmungen von Punkt d, Klausel 3 und Klausel 5, Artikel 306 des Dekrets Nr. 155/2020/ND-CP und untersagt ihm für einen Zeitraum von drei Jahren, Positionen bei Wertpapierfirmen, Wertpapierfondsverwaltungsgesellschaften, Zweigstellen ausländischer Wertpapierfirmen und Fondsverwaltungsgesellschaften in Vietnam sowie Wertpapierinvestmentgesellschaften zu halten.

Aktienmanipulationspfad: Matching innerhalb der Gruppe 1.400 Milliarden VND

Im Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 27. Mai 2022 nutzten Herr Mai Huu Phuc, Frau Vo Nhu Thao, Frau Do Thuy Tien und Herr Tran Minh Hoang 26 Konten unter den Namen von 15 Investoren, um kontinuierlich PSH-Aktien zu kaufen und zu verkaufen.

Im Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis 25. August 2021 nahm die Gruppe von 26 Konten an 135/140 Handelssitzungen teil; platzierte 12.860 Kaufaufträge mit einem Gesamtvolumen von 91.506.800 Aktien, was 64,5 % des Gesamtmarktes ausmachte, das entsprechende Kaufvolumen betrug 66.953.000 Aktien, was 67,2 % des Gesamtmarktes ausmachte. Gleichzeitig platzierte die Gruppe 7.587 Verkaufsaufträge mit einem Gesamtvolumen von 109.736.100 Aktien, was 60,4 % des Gesamtmarktes ausmachte, und das entsprechende Verkaufsvolumen betrug 74.760.900 Aktien, was 75,1 % des Gesamtmarktes ausmachte.

Davon hatten 97/134 Sitzungen eine Kauforderquote von über 70 % und 98/134 Sitzungen eine Kaufmatched-Quote von über 70 %. 87/135 Sitzungen hatten eine Verkaufsorderquote von über 70 %, 108/133 Sitzungen hatten eine Verkaufsorderquote von über 70 %.

Im Zeitraum vom 26.08.2021 bis 27.05.2022 nahm die Gruppe an 81/186 Handelssitzungen teil. Diese Konten tendierten zum Verkauf mit einem Nettoverkaufsvolumen von 15.269.400 Aktien. Im Einzelnen erteilte die Gruppe 1.584 Kaufaufträge mit einem Gesamtvolumen von 14.625.200 Aktien, was 3,1 % des Gesamtmarktes entspricht. Das entsprechende Kaufvolumen betrug 9.568.000 Aktien, was 3,9 % des Gesamtmarktes entspricht. Außerdem erteilte sie 1.090 Verkaufsaufträge mit einem Gesamtvolumen von 37.162.200 Aktien, was 7,5 % des Gesamtmarktes entspricht. Das entsprechende Verkaufsvolumen betrug 24.837.400 Aktien, was 10,1 % des Gesamtmarktes entspricht.

Insgesamt kam es in 157/371 Handelssitzungen zu einem gruppeninternen Matching. Davon fanden 133/157 Sitzungen im Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis 25. August 2021 statt) mit einem Gesamtvolumen von 55.279.600 Aktien, der entsprechende Matching-Wert erreichte mehr als 1.310,26 Milliarden VND. Die verbleibenden 102/157 Sitzungen weisen eine Cross-Match-Ratio von über 50 % auf.

Auf dem ausgehandelten Handelssystem führte eine Gruppe von 26 Konten gruppeninterne ausgehandelte Transaktionen mit einem Volumen von 5,6 Millionen PSH-Tickets durch. Der gesamte gruppeninterne Matching-Wert betrug fast 91,12 Milliarden VND.

Somit nutzten Herr Mai Huu Phuc, Frau Vo Nhu Thao, Frau Do Thuy Tien und Herr Tran Minh Hoang vom 1. Februar 2021 bis zum 27. Mai 2022 die oben genannten 26 Konten, um kontinuierlich PSH-Aktien zwischen den Konten untereinander zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln, mit dem Ziel, ein falsches Angebot und eine falsche Nachfrage zu erzeugen, den PSH-Aktienkurs zu manipulieren und damit gegen die Bestimmungen von Absatz 3, Artikel 12 des Wertpapiergesetzes zu verstoßen.

Die Ergebnisse der Überprüfung und Berechnung der illegalen Einkünfte aus den Verstößen von Herrn Mai Huu Phuc, Frau Vo Nhu Thao, Frau Do Thuy Tien und Herrn Tran Minh Hoang zeigten, dass keine illegalen Einkünfte vorlagen.

Eine Reihe von Ereignissen ereignete sich bei NSH Petro , der Aktienkurs fiel am Morgen des 30. Mai auf den Boden

Der Beschluss, Verwaltungssanktionen im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Aktienmanipulation zu verhängen, wurde bekannt gegeben und hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Kurs der PSH-Aktien an der Börse. Allein heute Morgen wurden 3,19 Millionen Aktien gematcht. Die Aktien wurden im Minus gehandelt und fielen ab 10 Uhr morgens auf den Boden. Derzeit liegt der PSH-Aktienkurs bei 7.170 VND/Aktie.

Seit der Notierung Mitte 2020 erreichten die PSH-Aktien Mitte 2021 30.000 VND/Aktie. Zu diesem Zeitpunkt ermittelte die staatliche Wertpapierkommission auch gegen vier Personen wegen Aktienkursmanipulation.

Auch der PSH-Aktienkurs fiel stark auf 4.700 VND/Aktie am 17. April 2024. Dies war auch die Handelssitzung, in der das Volumen der entsprechenden Orders sprunghaft auf 20 Millionen Aktien anstieg. Die PSH-Preise sind im letzten Monat stetig gestiegen.

NSH Petro ist als einer der größten Erdölhändler in der Region Südwest (West) bekannt. Dem Website-Update zufolge verfügt das Unternehmen über 67 Geschäfte, 550 Vertreter, eine petrochemische Raffinerie mit einer Kapazität von 700.000 Litern Fertigprodukten/Tag und 9 Lagerhäuser und Kais mit einer Gesamtkapazität von über 500.000 m3. Das Unternehmen wurde am 14. Februar 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Provinz Hau Giang. Vorstandsvorsitzender und gesetzlicher Vertreter ist Herr Mai Van Huy. Das Gründungskapital von NSH Petro beträgt derzeit mehr als 1.261 Milliarden VND und die Gesamtaktiva werden bis Ende 2023 fast 11.000 Milliarden VND erreichen.

Im Jahr 2023 erhielt die Gesellschaft vom Abschlussprüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Konkret teilte die TTP Auditing Company Limited mit, dass NSH Petro am 18. Dezember 2023 von der Steuerbehörde der Provinz Hau Giang eine Entscheidung zur Durchsetzung des Verwaltungsbeschlusses zur Steuerverwaltung erhalten habe, indem die Verwendung von Rechnungen vom 18. Dezember 2023 bis zum 17. Dezember 2024 ausgesetzt werde. Der beschlagnahmte Geldbetrag beträgt 1.140 Milliarden VND.

Laut dem jüngsten Update zu den Vorschlägen für die Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2024 vom 27. Mai hat NSH Petro die Aktionäre um ihre Meinung zu privaten Emissionen von 1.300 Milliarden VND im Jahr 2024 und im ersten Quartal 2025 gebeten. Dabei handelt es sich um den Investor Mai Van Huy, den Vorstandsvorsitzenden, der voraussichtlich über 10 % des Gründungskapitals erwerben wird. Der gekaufte Geldbetrag dient der Deckung des Betriebskapitalbedarfs, insbesondere dem Kauf von Rohstoffen für die Produktion und Geschäftstätigkeit. Wenn der oben genannte Emissionsplan erfolgreich ist, wird sich das derzeitige Grundkapital dieses Erdölunternehmens verdoppeln.

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