Der Betrugsfall um 100 Container mit Cashewnüssen, die nach Italien exportiert wurden, ist noch nicht abgeschlossen, doch kürzlich wurden fünf Lieferungen mit Pfeffer, Zimt, Cashewnüssen und Sternanis im Wert von über 500.000 USD, die von vietnamesischen Unternehmen nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) exportiert wurden, des Betrugs verdächtigt und laufen Gefahr, verloren zu gehen.
Dies ist im internationalen Handel und insbesondere im Exportbereich nichts Neues, doch diese Tricks werden immer raffinierter und haben Konsequenzen für die Exportunternehmen.
Was also ist der Grund für diese Geschichte, warum tappen Exportunternehmen immer wieder in Betrugsfallen und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um die legitimen Rechte und Interessen vietnamesischer Unternehmen bei internationalen Handelstransaktionen zu schützen?
Assoc.Prof. Dr. Ta Van Loi, Direktor des Instituts für Internationalen Handel und Wirtschaft der National Economics University, gab zu diesem Thema ein Interview mit der Presse.
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| Assoc.Prof. Dr. Ta Van Loi, Direktor des Instituts für internationalen Handel und Wirtschaft, National Economics University. (Quelle: VNE) |
Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema angesichts der Entwicklungen im Fall einiger vietnamesischer Agrarprodukte und Gewürze, die in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) exportiert wurden und bei denen der Verdacht auf Betrug besteht?
Partner in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die landwirtschaftliche Produkte und Gewürze kauften, wurden gründlich betrogen, weil vietnamesische Unternehmen im Import-Export-Geschäft schwach waren und von ausländischen Partnern angelockt wurden.
Normalerweise haben Partner zwei Arten von verschärfenden Pflichten und Rechten. Einer davon besteht darin, dass sie die Verträge verschärfen und vietnamesischen Unternehmen sehr ungünstige Konditionen einräumen. Zweitens verfügen sie über betriebswirtschaftliche Kenntnisse und werden ihre Fähigkeiten verbessern. Der Vertrag ist sehr vage. Selbst wenn eine Performa-Rechnung (Pro-forma-Rechnung) ohne Schlichtungs- oder Beschwerdeklausel unterzeichnet wird, wird der Partner, wenn er erkennt, dass die Zeit für ihn riskant ist, seine Zahlungsverpflichtungen verschärfen oder nach Wegen suchen, diese zu umgehen. Die Entwicklung des oben genannten Vorfalls besteht darin, dass sie auf die zweite Art und Weise verschärft wurden.
Sir, in der Realität gibt es viele Unternehmen, die Risiken eingehen, wenn sie mit ausländischen Partnern zusammenarbeiten. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache für diese Situation?
Risiken im Import-Export-Geschäft betreffen Unternehmen von Verkäufern, Käufern, Banken und anderen Organisationen. Wenn eine Partei einen Betrug beabsichtigt, gibt es häufig anfängliche proaktive Szenarien und ungewöhnliche Anzeichen, die von normalen Handelspraktiken abweichen.
Bei den vietnamesischen Unternehmen handelt es sich zumeist um kleine und mittlere Unternehmen, die nur über geringe Mittel verfügen, um Berater zu engagieren oder Personal mit formaler Ausbildung in Wirtschafts- und Rechtswissenschaften einzustellen. Daher werden sie häufig von ausländischen Partnern in die Fallen gelockt.
Darüber hinaus sind mit Import-Export-Geschäften häufig Risiken verbunden, die mit drei Strömen von Waren und Dienstleistungen zusammenhängen: dem Informationsfluss und dem Finanzfluss. Die Ursache ist immer noch der Mensch, das Subjekt, das mit betrügerischer Absicht an den Kauf- und Verkaufstransaktionen teilnimmt. Die Tricks werden immer raffinierter und nehmen den Charakter eines professionellen Betrugs an. Im Gegenteil: Wenn die Geschäftstätigkeit vietnamesischer Unternehmen schwach ist, besteht ein Risiko für sie.
Andererseits hat der jüngste Rückgang auf dem internationalen Markt einen psychologischen Druck auf vietnamesische Unternehmen ausgeübt, die Waren verkaufen wollen, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten. Dadurch sind sie anfälliger dafür, ausgenutzt zu werden.
Was sollten Unternehmen Ihrer Meinung nach in diesem oder ähnlichen Fällen tun, um ihr Geld und ihre Waren zurückzubekommen?
Um in ähnlichen Fällen an Geld und Güter zu kommen, sind meiner Meinung nach folgende Schritte notwendig.
Erstens müssen Unternehmen ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Import-Export-Geschäftsabläufe proaktiv auf den neuesten Stand bringen.
Zweitens: Wenn Sie unsicher sind, müssen Sie Experten zu Rate ziehen. Auch Handelsberater an Botschaften, Anwälte oder Wirtschaftsexperten an Universitäten, Ministerien und Behörden können Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
In der Regel gibt es folgende Unterstützungsleistungen wie: Vertragsgestaltung, Rechtsberatung; Beratungs- und Implementierungsprozess für Exporteure und Importeure.
Welche Faktoren müssen Unternehmen Ihrer Meinung nach beherrschen, um Risiken beim Abschluss von Verträgen mit ausländischen Partnern auf dem „Spielplatz“ des internationalen Handels zu vermeiden, und welche Anzeichen können betrügerische Tricks bei Transaktionen „erkennen“ und identifizieren?
Unternehmen müssen über umfassende Kenntnisse und betriebswirtschaftliche Fähigkeiten im Import und Export verfügen, andernfalls benötigen sie die Unterstützung von Experten. Es ist notwendig, rechtliche und operative Fallstricke bei internationalen Geschäftstransaktionen zu überprüfen.
Unternehmen müssen sich über Maßnahmen zur Risikoprävention im Zusammenhang mit Waren, Zahlungen und Informationen beraten, beispielsweise über Maßnahmen zur Informationsüberprüfung, Maßnahmen zur Informationskontrolle und die Erkennung von Anomalien bei Transaktionen und Zahlungen.
Konkret müssen die Partner die Logik überprüfen, den Hauptsitz und die Kontoinformationen verifizieren und sich für die Verwendung von vier grundlegenden Zahlungsmethoden entscheiden: Bargeld, Abholung, Geldüberweisung oder Akkreditiv.
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