Am 24. November gab die Ermittlungspolizeibehörde (Ministerium für öffentliche Sicherheit) bekannt, dass sie die Ermittlungen abgeschlossen und die Akte an die gleichrangige Volksstaatsanwaltschaft weitergeleitet habe, um die Strafverfolgung von Herrn Tran Qui Thanh (70 Jahre alt) und seinen beiden Töchtern Tran Uyen Phuong (42 Jahre alt) und Tran Ngoc Bich (39 Jahre alt, beide wohnhaft im Bezirk Binh Thanh, vorübergehend wohnhaft in der Provinz Binh Duong) wegen des Verbrechens des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ gemäß Klausel 4, Artikel 175 des Strafgesetzbuchs von 2015 vorzuschlagen.
Dabei ist Herr Tran Qui Thanh derzeit Direktor der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited mit Hauptsitz in Binh Duong und Tran Uyen Phuong ist der stellvertretende Direktor dieses Unternehmens.
Den Schlussfolgerungen der Untersuchung zufolge nutzten Herr Tran Qui Thanh und seine drei Söhne sowie verwandte Personen die Bestimmungen zu Kredit- und Übertragungsverträgen im Zivilgesetzbuch aus und verliehen Geld zu einem Zinssatz unterhalb der Grenze, die gemäß Artikel 201 des Strafgesetzbuchs von 2015 über die Straftat der „Kreditvergabe zu hohen Zinsen im Zivilverkehr“ eine Straftat darstellt.
Allerdings schlossen Herr Tran Qui Thanh und die Kreditnehmer keinen Kreditvertrag mit Sicherheiten ab, sondern zwangen die Unternehmen und Privatpersonen, die sich Geld liehen, einen Vertrag über die gesetzeskonforme Übertragung des Projekts, der Projektanteile und der Immobilien abzuschließen, deren Wert um ein Vielfaches niedriger war als der tatsächliche Wert der Immobilie.
Als der Kreditnehmer zögerte und Bedenken hatte, Geld zu leihen, aber dennoch einen Eigentumsübertragungsvertrag abschließen wollte, lieferte die Gruppe von Herrn Tran Qui Thanh Informationen, um Vertrauen in ihren Ruf und ihr finanzielles Potenzial aufzubauen, unterzeichnete „Wiederverkaufsverpflichtungen“, legalisierte die Darlehenszinsen mit einem Anzahlungsbeleg zum Rückkauf des Projekts bzw. der Immobilie und versprach, den vollen Kapitalbetrag und die Zinsen zu zahlen und die Immobilie zurückzugeben.
Der Kreditnehmer schloss die Formalitäten zur Übertragung von Vermögenswerten an Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich unter der Leitung von Herrn Tran Qui Thanh ab, anschließend schloss diese Gruppe rasch die Formalitäten zur Namensänderung ab, um die Kontrolle zu übernehmen und über die Vermögenswerte (Grundstücke, Kapitaleinlagen und Aktien) zu entscheiden.
Der Kreditnehmer ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Kapital und Zinsen wie vereinbart vollständig nachgekommen, doch die Gruppe von Herrn Tran Qui Thanh hat sich betrügerischer Tricks bedient, beispielsweise: Sie hat sich unberechtigte Entschuldigungen ausgedacht, um die Zahlung zu verweigern, das Eigentum nicht zurückgegeben, behauptet, der Eigentümer habe die Vertragsbedingungen verletzt und deshalb das Rückkaufrecht verloren ... oder sie hat Gründe erfunden, um den Eigentümer zu zwingen, mehr Geld zu zahlen, hat ihm die Zahlung aller Raten vorenthalten, ihn aber zur Zahlung des gesamten Kapitals gezwungen ... Als der Kreditnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkam, hat sich die Gruppe von Herrn Thanh das Eigentum vorsätzlich angeeignet.
Im Fazit der Untersuchung heißt es außerdem, dass Herr Tran Qui Thanh und seine Komplizen zwischen Januar 2019 und November 2020 viermal das Vertrauen missbraucht und sich das Eigentum von vier Opfern angeeignet hätten. Zu den Vermögenswerten gehören insbesondere: 2 Projekte Minh Thanh und Nhon Thanh in Dong Nai von Frau Dang Thi Kim Oanh (Vorsitzende des Vorstands der Kim Oanh Real Estate Group); 29 Grundstücke wurden abgetrennt, davon Grundstück 452 im Bezirk Binh Tan von Herrn Nguyen Van Chung, 4 Grundstücke in der Stadt Thu Duc von Herrn Lam Son Hoang und 2 Grundstücke im Bezirk Binh Tan von Herrn Nguyen Huy Dong; mit einem Gesamtwert von über 767 Milliarden VND.
Es ist bekannt, dass Herr Tran Qui Thanh und seine Tochter Tran Uyen Phuong seit Anfang April 2023 strafrechtlich verfolgt und inhaftiert sind. Nur der Angeklagte Tran Ngoc Bich wurde gegen Kaution freigelassen.
Dem Fazit zufolge waren Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter während der Untersuchung stur, legten keine ehrlichen Geständnisse ab und waren sich ihres illegalen Verhaltens nicht klar. Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter gaben nicht zu, Geld verliehen zu haben, sondern gaben lediglich zu, gemäß dem Gesetz Vermögenswerte mit Geschäftsvertretern und Privatpersonen gekauft und verkauft zu haben.
Allerdings verfügt die Polizeibehörde über genügend Dokumente und Beweise, um die Taten der Angeklagten nachzuweisen. Und es wird angenommen, dass Herr Tran Qui Thanh zahlreiche Verbrechen begangen hat, indem er sich mit raffinierten und listigen Tricks Vermögenswerte von besonders großem Wert angeeignet und damit in der Gesellschaft Empörung hervorgerufen hat.
Herr Tran Qui Thanh spielt die Rolle des Masterminds und Anführers. Seine beiden Töchter, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, spielten die Rolle der Komplizen und halfen aktiv.
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