Am Nachmittag des 7. Juni verhandelte das Volksgericht Hanoi weiterhin den Fall, bei dem es um Verluste in Höhe von Hunderten Milliarden Dong während des Umwandlungsprozesses bei Cienco 1 ging. Am Ende der Befragung schlug der Vertreter der Staatsanwaltschaft Strafmaße für die sieben Angeklagten vor.
Prozess gegen 7 Angeklagte im Fall Cienco 1
Gemeinsame Entschädigung von mehr als 54,7 Milliarden VND
Den Angeklagten Pham Dung, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Cienco 1, und Can Hong Lai, dem ehemaligen Generaldirektor von Cienco 1, wurde vorgeschlagen, beide zu neun bis zehn Jahren Gefängnis zu verurteilen, weil sie gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlichen Vermögens verstoßen und dadurch Verluste und Verschwendung verursacht hätten.
Für dasselbe Verbrechen sollte der Angeklagte Le Van Long, ehemaliger Chefbuchhalter von Cienco 1, zu vier bis fünf Jahren Gefängnis verurteilt werden. Es wurde vorgeschlagen, Nguyen Thi Bich Hanh, stellvertretende Leiterin der Finanz- und Buchhaltungsabteilung (Cienco 1 – JSC), und Nguyen Manh Tien, ehemaliger Leiter der Marktplanungsabteilung (Cienco 1 – JSC), zu einer Gefängnisstrafe von 36 bis 42 Monaten zu verurteilen.
Für die beiden übrigen, Nguyen Anh Tuan, einen Gutachter bei der A&C Auditing Company, Niederlassung Hanoi, und Nguyen Ngoc Tuyen, einen ehemaligen Wirtschaftsprüfer bei der A&C Auditing Company, Niederlassung Hanoi, wurde eine Gefängnisstrafe von 24 bis 30 Monaten empfohlen.
In Bezug auf die zivilrechtliche Haftung forderte der Vertreter der Staatsanwaltschaft von den beiden Angeklagten Pham Dung und Can Hong Lai eine gemeinsame Entschädigung von über 54,7 Milliarden VND. Dieser Schaden sei durch die falsche Ermittlung des Wertes von vier Grundstücken im Besitz von Cienco 1 entstanden.
Bezüglich der Schulden in Höhe von fast 185 Milliarden VND sagte der Staatsanwalt, dass sich das Verkehrsministerium, die Vietnam Debt Trading Company (DATC) und Cienco 1 – JSC im März getroffen und vereinbart hätten, dass Cienco 1 – JSC diese Schulden an DATC übergibt.
Mit dem eingenommenen Betrag wird Cienco 1 – JSC nach dem Gerichtsurteil den Staatshaushalt zurückzahlen. Daher forderte der Vertreter der Staatsanwaltschaft das Richtergremium auf, die Vereinbarung zwischen den Parteien zu akzeptieren.
Das Anklagerecht in der Hauptverhandlung liegt beim Vertreter der Staatsanwaltschaft.
Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft entstand durch die strafbaren Handlungen der Angeklagten in diesem Fall ein Schaden für den Staatshaushalt in Höhe von knapp 240 Milliarden VND, dessen Folgen besonders schwerwiegend waren.
Insbesondere trägt der Angeklagte Pham Dung als Vorstandsvorsitzender und Leiter des Lenkungsausschusses für die Umwandlung des Unternehmens in ein Eigenkapitalinstrument die höchste Verantwortung für die Unterstützung des Verkehrsministers bei der Leitung und Organisation der Umwandlung von Cienco 1 in ein Eigenkapitalinstrument. Der Angeklagte ist die Person, die die Entscheidung zur ordnungswidrigen Behandlung uneinbringlicher Forderungen direkt unterzeichnet hat, was dazu führte, dass Schulden in Höhe von fast 185 Milliarden VND vom Unternehmenswert ausgeschlossen wurden. Der Beklagte ordnete außerdem nicht die Ausarbeitung eines Plans zur Nutzung und Neubewertung von vier Grundstücken an, wodurch ein Verlust von über 54,7 Milliarden VND entstand.
Bemerkenswerterweise verwies der Staatsanwalt neben den belastenden Einzelheiten auch auf den Kontext des Falles, als Cienco 1 ein Pionier in der Gleichbehandlung war. Die Angeklagten begingen die Tat aus dem Wunsch heraus, die von ihren Vorgesetzten angeordnete Gleichbehandlung schnell abzuschließen. Sie erlangten keinen persönlichen Nutzen oder Vorteile, was bei der Strafzumessung berücksichtigt werden sollte.
Eine Reihe von Verstößen führte zu einem Verlust von Hunderten von Milliarden im Haushalt
Der Anklage zufolge wurde Cienco 1 1995 gegründet. Der Staat hält 100 % des Gründungskapitals, das Verkehrsministerium ist Eigentümervertreter.
Im Jahr 2013 beschloss das Verkehrsministerium, die Liste der Unternehmen zu genehmigen, die in Aktien umgewandelt werden sollten, darunter auch Cienco 1. Der Lenkungsausschuss für die Umwandlung in Aktien von Cienco 1 wurde eingerichtet, mit Herrn Pham Dung als Vorsitzendem und Herrn Can Hong Lai als stellvertretendem Vorsitzendem.
Um den Unternehmenswert vor der Umwandlung in ein Eigenkapitalunternehmen zu ermitteln, trafen sich im Juni 2013 die Verantwortlichen von Cienco 1 und überprüften die Forderungen von 50 Unternehmen mit einem Gesamtbetrag von über 364 Milliarden VND.
Eigentlich sind diese Schulden nicht eintreibbar (das Schuldnerunternehmen ist aufgelöst, insolvent oder stellt seinen Betrieb ein), aber Cienco 1 hat sich dennoch dazu entschieden, sie als „uneinbringliche Schulden“ einzustufen und zur teilweisen Begleichung dieser Schulden Rücklagen zu verwenden, deren Gesamtwert sich auf fast 185 Milliarden VND beläuft.
Nach der Sitzung unterzeichnete der Generaldirektor von Cienco 1, Can Hong Lai, einen Bericht (ohne Nummer) an den Vorstand. Anschließend unterzeichnete der Vorstandsvorsitzende Pham Dung eine Stellungnahme und übermittelte sie an die Vorstandsmitglieder. Die Vorstandsmitglieder stimmten dem vorgeschlagenen Plan zu.
Infolgedessen wurde die Schuld in Höhe von fast 185 Milliarden VND nicht in den Wert von Cienco 1 einbezogen, von Cienco 1 weder an DATC noch an die Aktiengesellschaft übergeben und dem Verkehrsministerium nicht gemeldet.
In dem Fall wurde einer Gruppe von sieben Angeklagten eine Reihe von Verstößen nachgewiesen.
Zusätzlich zu Verstößen bei der Handhabung der Schulden in Höhe von fast 185 Milliarden VND wurden die Angeklagten bei Cienco 1 auch beschuldigt, bei der Handhabung von 4 Grundstücken in Ho-Chi-Minh-Stadt und den Provinzen Long An, Tien Giang und Gia Lai Schäden verursacht zu haben.
Im Juni 2013 ermittelten Cienco 1 und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Protokoll zur Ermittlung des Unternehmenswerts den Wert von 4 Grundstücken auf knapp 12,7 Milliarden VND. Der Wirtschaftsprüfer stellte fest, dass es sich hierbei lediglich um einen vorläufigen Wert handele und der Vertreter des Landeskapitals im Unternehmen die Wertdifferenz weiterhin überwachen und ausgleichen müsse.
Bei der Vorlage des Plans zur Umwandlung in ein gleichwertiges Eigentum haben die Beklagten in Cienco 1 jedoch keinen Landnutzungsplan entwickelt, um den Wert der Landnutzungsrechte entsprechend dem Markt neu zu bestimmen, sondern lediglich Verfahren zur Übergabe der Grundstücke an das Unternehmen nach der Umwandlung in gleichwertiges Eigentum durchgeführt.
Aus der Bewertung geht hervor, dass der Gesamtwert der vier Grundstücke im Juni 2013 bei fast 67,5 Milliarden VND lag. Dies bedeutet, dass der entstandene Schaden mehr als 54,7 Milliarden VND beträgt.
Zusammen mit den Schulden in Höhe von fast 185 Milliarden VND, die bei der Umwandlung in ein Eigenkapitalinstrument nicht in den Unternehmenswert einbezogen wurden, ermittelte die Staatsanwaltschaft den Gesamtschaden in diesem Fall auf fast 240 Milliarden VND.
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