Am Morgen des 20. November eröffnete das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den Prozess erster Instanz gegen 15 Angeklagte in dem Fall, der sich um die Xuyen Viet Oil Transport and Trading Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) ereignet hatte.
Der Prozess unter dem Vorsitz von Herrn Tran Minh Chau wird voraussichtlich bis zum 5. Dezember dauern.
Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft bei der Verhandlung.
In diesem Fall wurde Herr Le Duc Tho, ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre (von Juli 2021 bis September 2023), wegen des Missbrauchs seiner Position und Macht zur Beeinflussung anderer zum persönlichen Vorteil und der Annahme von Bestechungsgeldern strafrechtlich verfolgt.
Gegen Herrn Do Thang Hai (ehemaliger stellvertretender Minister für Industrie und Handel) und Herrn Tran Duy Dong (ehemaliger Direktor der Abteilung für den Binnenmarkt im Ministerium für Industrie und Handel) wurde ebenfalls Anklage wegen Annahme von Bestechungsgeldern erhoben.
Die Angeklagte Mai Thi Hong Hanh, Direktorin und Vorstandsvorsitzende der Xuyen Viet Oil Company, wurde wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, wodurch Verluste und Verschwendung entstanden sind, sowie wegen Bestechung strafrechtlich verfolgt.
Die Angeklagte Nguyen Thi Nhu Phuong (ehemalige stellvertretende Direktorin von Xuyen Viet Oil) wurde wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen und der daraus resultierenden Verursachung von Verlusten und Verschwendung vor Gericht gestellt.
Der Anklageschrift zufolge erhöhte die 2005 gegründete Xuyen Viet Oil Company ihr Stammkapital mit 15 Niederlassungen, sechs Tankstellen und neun verbundenen Unternehmen auf 3 Milliarden VND. Im Jahr 2016 erhielt Xuyen Viet Oil vom Ministerium für Industrie und Handel eine Lizenz zum Import und Export von Erdöl und wurde damit zu einem der größten Erdölhändler, obwohl das Unternehmen die Voraussetzungen nicht erfüllte.
Um diese Lizenz zu erhalten, bestach Frau Hanh Herrn Nguyen Loc An, stellvertretender Direktor der Abteilung für den Binnenmarkt im Ministerium für Industrie und Handel, mit einem Gesamtbetrag von 921 Millionen VND, darunter 400 Millionen VND in bar und eine Uhr von Patek Philippe. Auf der Grundlage des Vorschlags von Herrn An unterzeichnete und erteilte Vizeminister Do Thang Hai am 22. August 2016 Xuyen Viet Oil eine fünfjährige Gewerbeerlaubnis zum Import und Export von Benzin.
Im Juni 2021, als die Lizenz kurz vor dem Ablauf stand, wies Frau Hanh ihre Mitarbeiter weiterhin an, Bestechungsgelder für Beamte des Ministeriums für Industrie und Handel vorzubereiten, um die Lizenz neu auszustellen. Herr Do Thang Hai erhielt von Frau Hanh ein Bestechungsgeld in Höhe von 50.000 USD (etwa 1,1 Milliarden VND), Herr Hoang Anh Tuan erhielt 5,9 Milliarden VND und Herr Tran Duy Dong erhielt 5,6 Milliarden VND.
Von 2019 bis 2021, als er noch Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der VietinBank war, nahm Herr Le Duc Tho von Frau Hanh ein Bestechungsgeld in Höhe von 600.000 USD (13,8 Milliarden VND) an, um ein Kreditlimit von 5.000 Milliarden VND für die Xuyen Viet Oil Company aufrechtzuerhalten. Als er Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre wurde, nutzte Herr Tho weiterhin seine Position und seinen Einfluss in der Ben Tre-Filiale der VietinBank, sodass die Xuyen Viet Oil Company 400 Milliarden VND zu Vorzugszinsen leihen konnte.
Frau Hanh wurde vorgeworfen, gegen die Vorschriften zur Verwaltung des Benzinpreisstabilisierungsfonds und der Umweltschutzsteuer verstoßen zu haben, wodurch ein Gesamtschaden von 1.463 Milliarden VND entstanden sei. Um die Verstöße zu vertuschen, bestach sie Herrn Dang Cong Khoi, den stellvertretenden Direktor der Preismanagementabteilung, mit 20.000 USD, damit er die Tatsache ignorierte, dass Xuyen Viet Oil den Kontoauszug des Preisstabilisierungsfonds nicht eingereicht hatte. Darüber hinaus zahlte Frau Hanh Herrn Le Duy Minh, dem ehemaligen Direktor der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt, ein Bestechungsgeld in Höhe von 190.000 USD und 500 Millionen VND, um die Veröffentlichung eines Beschlusses zur Eintreibung von Steuerschulden zu verzögern und so das Image des Unternehmens nicht zu schädigen.
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Quelle: https://vtcnews.vn/cuu-bi-thu-ben-tre-le-duc-tho-va-14-bi-cao-vu-xuyen-viet-oil-hau-toa-ar908408.html
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