Am Morgen des 22. März wurde der Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) und 85 weitere Angeklagte mit der Verteidigung fortgesetzt.
Zu seiner Verteidigung erklärte der Angeklagte Ho Buu Phuong, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor (CEO) und zuständig für Finanzen der Van Thinh Phat Group, dass sämtliche Unternehmensdaten von der Vorstandsetage erhoben und verwaltet würden und dass es dem Angeklagten nicht gestattet sei, diese Daten weiterzugeben.
Nach Angaben des Angeklagten wurde ihm während der Ermittlungen vorgeschlagen, ihn wegen Unterschlagung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen; der Angeklagte habe jedoch nicht verstanden, warum er das Geld unterschlagen habe. Wenn man die Anklageschrift jedoch liest und das Verhalten des Angeklagten insgesamt betrachtet, stellt man fest, dass sie weder allzu ernst noch schwerwiegend ist.
„ An dem Tag, als der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von 19 bis 20 Jahren vorschlug, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Ich wusste nicht, warum. Während meiner Haft durfte ich meine Familie nicht kennenlernen, obwohl ich sie unbedingt kennenlernen wollte. Aber nach dem Vorschlag traute ich mich nicht, meine Kinder kennenzulernen, weil ich mich schämte“, sagte der Angeklagte Ho Buu Phuong gerührt und weinend.
Angeklagter Ho Buu Phuong.
Der Angeklagte bat das Richtergremium außerdem darum, eine Reduzierung der Strafe für den Angeklagten in Erwägung zu ziehen.
Das letzte kleine Glied im Koffer
Der Anwalt des Angeklagten Ho Buu Phuong sagte, dass das von der Volksstaatsanwaltschaft von Ho Chi Minh-Stadt für den Angeklagten vorgeschlagene Strafmaß im Vergleich zum Ausmaß und den begangenen Taten zu hart sei.
Die Volksstaatsanwaltschaft schlug dem Volksgericht vor, den Angeklagten Ho Buu Phuong wegen des Verbrechens der Unterschlagung von Eigentum zu einer Gefängnisstrafe von 19 bis 20 Jahren zu verurteilen.
Laut dem Anwalt gab der Angeklagte Phuong zu, dass er falsch gehandelt habe, als er sich mit anderen Angeklagten der Van Thinh Phat Group abstimmte, um „den Fonds auszuzahlen“, indem er Verträge über die Übertragung von Aktien für Kredite bei der SCB Bank aufsetzte, was schwerwiegende Konsequenzen nach sich zog, und der Angeklagte verlangte, einen Teil der Verantwortung zu übernehmen.
Im Gegensatz zu den Anschuldigungen und Beschuldigungen war Ho Buu Phuongs Rolle in diesem System und beim Prozess der Geldabhebung von der SCB jedoch begrenzt und spezialisiert.
Ho Buu Phuong ist eine Person mit umfassender Sachkenntnis im Wirtschaftsprüfungs- und Wertpapierbereich. Er verfügt über einen ausländischen Abschluss im Wertpapiergeschäft und wurde deshalb von Frau Truong My Lan bei Van Thinh Phat angeworben, um spezialisierte operative Aufgaben zu übernehmen.
Der Verteidiger argumentierte auch, dass Frau Truong My Lan während des Prozesses beteuerte, dass ihr Mandant einer beruflichen Tätigkeit nachgehe und nicht viel über interne Angelegenheiten wisse. Mit anderen Worten, sie wisse nichts über wichtige Angelegenheiten im Zusammenhang mit Geldabhebungen und Geldflüssen, und dass Frau Truong My Lan selbst nur mit nahen Verwandten zusammenarbeite.
Darüber hinaus wusste Ho Buu Phuong beim Erhalt der Firmendokumente nicht, ob es sich um echte oder Scheinfirmen handelte. Daher verlässt sich Ho Buu Phuong bei der Abgabe seiner Meinung zur Preisgestaltung auf sein persönliches Wissen und seine Erfahrung, um eine Bewertung vorzunehmen und den Preis dann entsprechend seiner subjektiven Wahrnehmung angemessen festzulegen.
„ Es gibt eindeutig keine Verbindung oder konkrete Anweisungen von Frau Truong My Lan zu Ho Buu Phuongs Arbeitstätigkeit“, sagte der Anwalt und fügte hinzu, dass es im Kontext des enormen Umfangs der Geschäftstätigkeit der Van Thinh Phat Group, ihrer Macht und ihrer nahezu unbegrenzten Ressourcen verständlich sei, dass Ho Buu Phuong das Selbstvertrauen habe, die Preise für Unternehmen festzulegen.
Laut dem Anwalt entstand der Plan zur „Auszahlung von Mitteln“ für von der SCB ausgezahlte Kredite, bevor Ho Buu Phuong die Position des stellvertretenden Generaldirektors für Finanzen bei der Van Thinh Phat Group innehatte.
Daher hat der Angeklagte Phuong lediglich die bisherige Vorgehensweise bei Van Thinh Phat befolgt, ohne zu bedenken, ob diese Tätigkeit richtig oder falsch war. Er hofft daher, dass das Volksgericht und die Volksstaatsanwaltschaft diesen Inhalt berücksichtigen, um die Umstände und den Kontext des Verbrechens des Angeklagten neu zu bewerten.
Angeklagter Truong My Lan und andere Angeklagte beim Prozess.
Der Verteidiger sagte außerdem, dass Ho Buu Phuong nicht gewusst habe, dass das zur Auszahlung des Fonds bestimmte Geld aus illegal geliehenem Geld stammte; Es ist nicht bekannt, wofür die Van Thinh Phat Group dieses Geld tatsächlich verwendet.
Die Auszahlung der Gelder ist daher lediglich ein Vorwand, um ungenutztes Geld vorübergehend aus dem Kreditunternehmen abzuheben und es anschließend zurückzuerhalten.
Der Anwalt forderte das Richtergremium außerdem auf, zu prüfen, inwieweit die Handlungen des Angeklagten Ho Buu Phuong lediglich ein kleines letztes Glied in dem Fall darstellten und nicht vielmehr eine organisierte und ausgeklügelte Aktion darstellten.
Der Anklageschrift zufolge war Ho Buu Phuong von 2013 bis zum 31. Juli 2020 stellvertretender Generaldirektor für die Finanzen der Van Thinh Phat Group und der Van Thinh Phat Investment Company.
Neben seinen professionellen Finanzaufgaben wurde Phuong auch von Truong My Lan angewiesen und mit der Koordination mit dem Vorstandsbüro der Van Thinh Phat Group, Nguyen Phuong Anh und verwandten Personen beauftragt, einen Plan zur „Auszahlung von Geldern“ für den Betrag zu entwickeln, den die SCB Bank gemäß dem gefälschten Kreditplan auf die Konten der begünstigten Unternehmen überwiesen hatte, damit Truong My Lan ihn für verschiedene Zwecke verwenden konnte.
Um das Geld auszahlen zu können, schlossen die Angeklagten Verträge ab, in denen sie die Übertragung gefälschter Aktien versprachen. Dabei erhielten „Geisterfirmen“ das ausgezahlte Geld und versprachen, Aktien von Einzelpersonen abzukaufen (die angeheuert wurden, um Aktien anderer „Geisterfirmen“ zu besitzen).
Nach der Unterzeichnung des Vertrags, in dem die Übertragung von Aktien und Geld versprochen wird, gehen Einzelpersonen zur Bank, um die Auszahlungsdokumente zu unterzeichnen. Das begünstigte Unternehmen, das den Kauf von Aktien verspricht, erfasst den Kauf lediglich in der Rubrik „Forderungen“ und nimmt keine Formalitäten zur Namensänderung oder Übertragung von Aktien vor. So fällt keine Steuer an und es werden keine Verstöße von der Steuerbehörde oder der Inspektionsbehörde festgestellt.
Immer wenn eine größere Geldsumme benötigt wurde, erstattete Nguyen Phuong Anh Bericht und bat um die Meinung von Ho Buu Phuong, um Verträge mit der Zusage einer Aktienübertragung aufzusetzen. In solchen Fällen beruft Frau Lan Ho Buu Phuong, den Leiter des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group (Ha Thuc Kim oder Dang Phuong Hoai Tam) und Phan Chi Luan, einen Mitarbeiter des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group, zu einer Besprechung ein, um die Liste, die Anzahl der Aktien und den Stückpreis der Aktien zu vereinbaren, die Gegenstand des Aktienübertragungsversprechens sind.
Anschließend legt das Verwaltungsratsbüro eine Liste der Unternehmen und Einzelpersonen vor, die Aktien besitzen, um sich an der Verpflichtung zur Aktienübertragung zu beteiligen.
Der Beklagte Phuong äußerte seine Meinung zum Stückpreis, der auf die Aktien jedes Unternehmens angewendet wurde und auf der Einschätzung des Gründungszeitpunkts, des Kapitalumfangs und der vorhandenen Vermögenswerte beruhte (der Stückpreis der Aktien für neu gegründete Unternehmen ohne Vermögenswerte beträgt zwischen 10.000 und 30.000 VND/Aktie), sodass der Beklagte Lan sich darauf beziehen und darüber entscheiden konnte.
Basierend auf der Meinung von Ho Buu Phuong erstellte Nguyen Phuong Anh Verträge mit dem Versprechen, Aktien zwischen Unternehmen (unter der Verantwortung von Phuong Anh) zu kaufen und zu verkaufen, die Kapital von der SCB Bank geliehen hatten, um das Geld nach der Auszahlung abzuheben.
Ho Buu Phuong bat Phuong Anh, mit Phan Chi Luan zusammenzuarbeiten, um einen Plan für die Zusage der Aktienübertragung auszuarbeiten. Außerdem sollte er mit Luan die Unternehmen überprüfen (um eine gegenseitige Beteiligung der Unternehmen an Aktien zu vermeiden) und einen relativen Aktienkurs festlegen, der der Größe, dem Gründungszeitpunkt und den Vermögenswerten des Unternehmens entspricht, das der Beklagte Luan gemäß den Anweisungen und der Formel des Beklagten Phuong gegründet hatte.
Die Untersuchungsergebnisse ergaben: Im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Juli 2020 meldete sich Nguyen Phuong Anh und bat um Ho Buu Phuongs Meinung, um Verträge zu erstellen, die die Übertragung von Anteilen für 277 Darlehen von 118 Unternehmen bei SCB versprachen. Zum 17. Oktober 2022 betrug der ausstehende Kapitalbetrag fast 216.983 Milliarden VND und die Zinsschuld mehr als 99.228 Milliarden VND. Davon beträgt der Betrag, der in Form eines Vertrags mit der Zusage der Übertragung gefälschter Aktien abgehoben wurde, 190.771,5 Milliarden VND.
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