Nguyen Phuong Thanh zum Zeitpunkt der Festnahme - Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei
Am 24. März sagte ein Vertreter der Personalabteilung des Polizeidezernats von Ho-Chi-Minh-Stadt, dass die Ermittlungspolizeibehörde (PC01) des Polizeidezernats von Ho-Chi-Minh-Stadt eine Entscheidung erlassen habe, den Fall strafrechtlich zu verfolgen, den Angeklagten anzuklagen und einen Haftbefehl zur vorübergehenden Inhaftierung von Nguyen Phuong Thanh (36 Jahre alt, wohnhaft in Bezirk 10) wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ auszustellen.
Die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt hat die oben genannten Entscheidungen und Anordnungen genehmigt.
Der Untersuchung zufolge ist Herr N.D.G. (wohnhaft in Hanoi) kennt Thanh seit 2011. 2017 wollte Herr G. in den USA im Ausland studieren. Als Thanh davon erfuhr, erzählte er Herrn G., dass er Kontakte zum US-Generalkonsulat habe, die ihm bei der Genehmigung seines Antrags auf ein Auslandsstudium helfen könnten.
Thanh versprach seine Hilfe und bat Herrn G. mehrfach, Thanh Geld für die Durchführung der Formalitäten zu geben. Herr G. glaubte Thanhs Worten und erzählte es seiner Mutter, Frau TTTB. Danach überwiesen Herr G. und Frau B. mehrfach Geld an Thanh, insgesamt 4 Milliarden 566 Millionen VND und 153.000 USD.
Nachdem Thanh das Geld erhalten hatte, verwendete er es vollständig für persönliche Zwecke.
Die Ergebnisse der Überprüfung zeigen, dass Thanh keine Verbindung zum US-Generalkonsulat hat und weder die Funktion, Autorität noch Fähigkeit besitzt, die Verfahren für Auslandsstudien wie Herrn G. versprochen durchzuführen.
Da Herr G. schon vor langer Zeit Geld nach Thanh überwiesen hatte, aber trotzdem kein Studentenvisum erhalten hatte, schrieben Herr G. und Frau B. eine Beschwerde an die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt. Nachdem Thanh erfahren hatte, dass er angeklagt war, kooperierte er nicht und verhielt sich im Umgang mit der Ermittlungsbehörde ausweichend.
Die polizeilichen Ermittlungen konzentrierten sich auf die Überprüfung, Vorladung und Aufzeichnung der Aussagen der betreffenden Personen sowie die Beantragung einer Bewertung der beschlagnahmten Dokumente.
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