Zerschlagung eines Betrügerrings, der sich auf den Trick „Vietnamesen täuschen Vietnamesen“ spezialisiert hat

(NLDO) – Die Polizei von Quang Binh hat gerade einen grenzüberschreitenden Betrügerring in Kambodscha zerschlagen, in dessen Rahmen eine Gruppe Chinesen Vietnamesen zu Werkzeugen machte.

Dinh Van Quan bei der Ermittlungsbehörde (blaue Jacke)

Die Ermittlungsbehörde der Provinz Quang Binh hat gerade eine Entscheidung zur Strafverfolgung in diesem Fall getroffen. Gegen 15 Angeklagte mit unterschiedlichen Rollen und Positionen in einer grenzüberschreitend tätigen Betrugsorganisation in Kambodscha wird Anklage wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ erhoben. Es handelt sich hierbei um eine hochentwickelte Verbrecherorganisation mit vielen neuen Tricks und einer gut organisierten Organisation.

Chinesische Kriminelle führen Betrugsorganisation an

Diese kriminelle Organisation wird von Chinesen geführt und ist in der Region PoiPet in Kambodscha aktiv, einer an Thailand grenzenden Region, die für ihre zahlreichen Kasinos und illegalen Aktivitäten bekannt ist. Bemerkenswerterweise nutzen diese Personen Vietnamesen, um diese zu betrügen.

Dementsprechend ging Dinh Van Quan (geboren 1996, wohnhaft im Bezirk Vinh Loc, Provinz Thanh Hoa) zunächst nach Kambodscha, um im Gebiet PoiPet zu arbeiten. Aufgrund schlechter Arbeitsleistung wurde Quan als Küchenhilfe versetzt. Im Juni 2024 kehrte Quan in die Betrugsabteilung des Unternehmens zurück und wurde dem Team „Verkauf“ zugeteilt mit der Aufgabe, „Kunden zu töten“ – also direkt Betrug zu begehen.

Laut Quans Aussage betrug das Gesamtgehalt inklusive Bonus, das er von seinen chinesischen Chefs erhielt, etwa 150 Millionen VND. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Quan vietnamesische Opfer um etwa 1,5 Milliarden VND betrogen und unterschlagen.

Ebenso arbeitete Vu Quang Khai (Jahrgang 2000, wohnhaft in der Stadt Bac Giang, Provinz Bac Giang) ab April 2024 bei dem betrügerischen Unternehmen. Khai erhält einen Mitarbeitercode, um mit dem Teamleiter und den entsprechenden Abteilungen zu kommunizieren und ihm Arbeit zu melden. Allein Ende März 2024 erschlich sich ein Betrugsversuch von Khai um etwa 1,2 Milliarden VND. Das Gesamtgehalt und der Bonus, den Khai vom Unternehmen erhielt, betrugen etwa 160 Millionen VND.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde operiert diese kriminelle Organisation eng mit einer klaren Aufgabenteilung zwischen den Gruppen: So gibt es beispielsweise Gruppen, die Telefonanrufe tätigen (Opfer kennenlernen und anlocken); interaktive Nachrichtengruppe (Anleitung, Vertrauensbildung); Gruppe gibt Gründe an (lockt das Opfer dazu, mehr Geld zu zahlen); Gruppe spielt die Rolle des Opfers (um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, Gier anzuregen) …

Der Trick, „Vietnamesen zu verwenden, um Vietnamesen zu täuschen“

Die im Bereich PoiPet tätigen vietnamesischen Mitarbeiter sind allesamt chinesische Staatsbürger. Die vietnamesische Betrugsoperation ist in viele verschiedene Abteilungen unterteilt, wobei jede Abteilung einen Teil des aufwendig inszenierten Betrugsszenarios übernimmt.

Die Personen werden zur Untersuchung und Aufklärung festgehalten.

Die Anrufabteilung hat die Aufgabe, „potenzielle Kunden“ zu finden und 5-Sterne-Bewertungen auf Google Maps abzugeben. Wenn Kunden einer Teilnahme zustimmen, werden sie angewiesen, sich mit dem Zalo-Konto des Leitfadens und der Person, die den Betrug direkt durchführt, anzufreunden.

Nachdem der Kunde auf Zalo Freunde gefunden hat, wird der Guide mit dem Opfer chatten und es bitten, ein Konto bei den internen Chat-Anwendungen des Unternehmens (z. B. Cochat, Dealay usw.) herunterzuladen und zu registrieren und gleichzeitig ein Wallet zu registrieren, um auf vom Unternehmen bereitgestellten Websites (z. B. http://m.bozmrvvrcuywy.com) Geld zu empfangen. http://m.lumidexna.cc .

Die Opfer werden dann in Arbeitsgruppen eingeteilt, die mehrere gefälschte Konten enthalten, die sich als echte Teilnehmer ausgeben. Diese Subjekte zeigen, dass sie das Missionspaket gekauft, erfolgreich aufgeladen und einen Gewinn erzielt haben, um Vertrauen bei den Opfern zu schaffen.

Um das Opfer weiterhin zu weiteren Investitionen zu verleiten, zahlt die Organisation dem Opfer zunächst oft einen kleinen Gewinn. Wenn das Opfer einen großen Geldbetrag einzahlt, nennt die Beratungsabteilung Gründe wie: Falsche Bedienung, falscher Inhalt der Geldüberweisung, Notwendigkeit einer höheren Einzahlung zur Verbesserung der Kreditwürdigkeit vor der Möglichkeit zur Geldabhebung ... Danach wird der gesamte Betrag einbehalten.

Die Beratungsabteilung erfasst die Bankkontodaten des Opfers und sendet sie an die Kontoverwaltungsabteilung, um die Auszahlung vorzunehmen. Die Überprüfungsabteilung ruft das Opfer direkt an, um den Betrag des unterschlagenen Geldes zu bestätigen und sicherzustellen, dass dieser mit dem Bericht der Beratungsabteilung übereinstimmt.

Während der Umsetzung des Projekts hat die gemeinsame Truppe (darunter die Polizei des Bezirks Le Thuy, die Abteilung für Cybersicherheit der Provinzpolizei Quang Binh und die Grenzpolizei des internationalen Flughafens Noi Bai) 12 Personen vorgeladen: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (geb. 2001), Luu Hoang Nam (geb. 2004), Tran Van Thuan (geb. 1997), Le Van Chien (geb. 1998), Le Thi Linh (geb. 2000), Trieu Hoai Thu (geb. 2004), alle aus Thanh Hoa.

Zu der Gruppe der Subjekte in der Provinz Bac Giang in diesem Ring gehören: Vu Van Khiem (geb. 1986), Nguyen Van Vuong (geb. 2002), Tran Thi Vui (geb. 1991), Dao Quynh Trang (geb. 2008). Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen identifizierten die Behörden drei weitere Personen, darunter: Dinh Van Sang (geb. 2000); Dao Van Thu (geb. 1984); Hoang Thi Viet Anh (geb. 1982).

Aus den Aussagen der Verdächtigen schloss die Ermittlungsbehörde, dass in dem von Chinesen verwalteten Gebäude im PoiPet-Bereich jede Etage ein Arbeitsbereich für Mitarbeiter aus Ländern wie China, Japan, Korea, Vietnam usw. ist. Die chinesischen Manager warben Mitarbeiter an, die die Sprache des jeweiligen Landes beherrschten, und setzten sie ein, um die Bürger dieses Landes zu betrügen.

Der Fall wird noch untersucht, um die Rädelsführer zu fassen und strafrechtlich zu verfolgen.

Quelle: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm