Zerschlagung eines Betrügerrings, der sich auf den Trick „Vietnamesen täuschen Vietnamesen“ spezialisiert hat

(NLDO) – Die Polizei von Quang Binh hat gerade einen grenzüberschreitenden Betrügerring in Kambodscha zerschlagen, in dessen Rahmen eine Gruppe Chinesen Vietnamesen zu Werkzeugen machte.

Dinh Van Quan bei der Ermittlungsbehörde (blaue Jacke)

Die Ermittlungsbehörde der Provinz Quang Binh hat gerade eine Entscheidung zur Strafverfolgung des Falles bekannt gegeben. Gegen 15 Angeklagte mit unterschiedlichen Rollen und Positionen in einer grenzüberschreitend tätigen Betrugsorganisation in Kambodscha wird Anklage wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ erhoben. Es handelt sich um eine hochentwickelte Verbrecherorganisation mit vielen neuen Tricks und einer gut organisierten Organisation.

Chinesische Kriminelle führen Betrugsorganisation an

Diese kriminelle Organisation wird von Chinesen geführt und ist in der Region PoiPet in Kambodscha aktiv, einer Region an der Grenze zu Thailand, die für ihre zahlreichen Casinos und illegalen Aktivitäten bekannt ist. Insbesondere nutzen diese Personen Vietnamesen aus, um sie zu betrügen.

Dementsprechend ging Dinh Van Quan (geboren 1996, wohnhaft im Bezirk Vinh Loc, Provinz Thanh Hoa) zunächst nach Kambodscha, um im Gebiet PoiPet zu arbeiten. Aufgrund schlechter Arbeitsleistung wurde Quan als Küchenhilfe eingesetzt. Im Juni 2024 kehrte Quan in die Betrugsabteilung des Unternehmens zurück und wurde dem „Verkaufs“-Team zugeteilt, mit der Aufgabe, „Kunden zu töten“ – also direkt Betrug zu begehen.

Laut Quans Aussage betrug das Gesamtgehalt und der Bonus, den er von seinen chinesischen Chefs erhielt, etwa 150 Millionen VND. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Quan vietnamesische Opfer um etwa 1,5 Milliarden VND betrogen und unterschlagen.

Ebenso arbeitete Vu Quang Khai (Jahrgang 2000, wohnhaft in der Stadt Bac Giang, Provinz Bac Giang) ab April 2024 bei dem betrügerischen Unternehmen. Khai erhält einen Mitarbeitercode, um mit dem Teamleiter und den entsprechenden Abteilungen über die Arbeit zu kommunizieren und ihnen Bericht zu erstatten. Allein Ende März 2024 erschlich Khai einen Betrug von rund 1,2 Milliarden VND. Das Gesamtgehalt und der Bonus, den Khai von der Firma erhielt, betrugen etwa 160 Millionen VND.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde operiert diese kriminelle Organisation eng und mit einer klaren Aufgabenteilung zwischen den Gruppen, darunter Gruppen, die Telefonanrufe tätigen (Opfer kennenlernen und anlocken); interaktive Nachrichtengruppe (Anleitung, Vertrauensbildung); Gruppe nennt Gründe (verleitet das Opfer dazu, mehr Geld zu zahlen); Gruppe spielt die Rolle des Opfers (um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, Gier anzuregen) …

Der Trick, „Vietnamesen zu verwenden, um Vietnamesen zu täuschen“

Die im PoiPet-Bereich arbeitenden vietnamesischen Mitarbeiter sind allesamt chinesische Staatsbürger. Die vietnamesische Betrugsoperation ist in viele verschiedene Abteilungen unterteilt, wobei jede Abteilung einen Teil des aufwendig inszenierten Betrugsszenarios übernimmt.

Die Personen werden zur Untersuchung und Klärung festgehalten.

Die Aufgabe der Anrufabteilung besteht darin, „potenzielle Kunden“ zu finden und 5-Sterne-Bewertungen auf Google Maps abzugeben. Wenn Kunden einer Teilnahme zustimmen, werden sie angewiesen, sich mit dem Zalo-Konto des Guides und der Person, die den Betrug direkt durchführt, anzufreunden.

Nachdem der Kunde auf Zalo Freunde gefunden hat, chattet der Guide und fordert das Opfer auf, ein Konto bei den internen Chat-Anwendungen des Unternehmens wie Cochat, Dealay usw. herunterzuladen und zu registrieren und gleichzeitig eine Brieftasche zu registrieren, um Geld auf Websites des Unternehmens zu empfangen, wie z. B.: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Die Opfer werden dann in Arbeitsgruppen eingeteilt, die mehrere gefälschte Konten enthalten, die sich als echte Teilnehmer ausgeben. Diese Subjekte zeigen, dass sie das Missionspaket gekauft, erfolgreich aufgeladen und einen Gewinn erzielt haben, um Vertrauen bei den Opfern zu schaffen.

Anfangs zahlt die Organisation dem Opfer oft einen kleinen Gewinn, um es weiterhin zu weiteren Investitionen zu bewegen. Wenn das Opfer einen großen Geldbetrag einzahlt, nennt die Beratungsabteilung Gründe wie: Falsche Bedienung, falscher Überweisungsinhalt, Notwendigkeit einer höheren Einzahlung zur Verbesserung der Kreditwürdigkeit vor der Abhebung des Geldes ... Danach wird der gesamte Betrag einbehalten.

Die Beratungsabteilung erfasst die Bankkontoinformationen des Opfers und sendet sie an die Kontoverwaltungsabteilung, um die Auszahlung vorzunehmen. Die Überprüfungsabteilung ruft das Opfer direkt an, um den Betrag des veruntreuten Geldes zu bestätigen und sicherzustellen, dass dieser mit dem Bericht der Beratungsabteilung übereinstimmt.

Während der Umsetzung des Projekts hat die gemeinsame Truppe (darunter die Polizei des Bezirks Le Thuy, die Abteilung für Cybersicherheit der Provinzpolizei Quang Binh und die Grenzpolizei des internationalen Flughafens Noi Bai) 12 Personen vorgeladen: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (Jahrgang 2001), Luu Hoang Nam (Jahrgang 2004), Tran Van Thuan (Jahrgang 1997), Le Van Chien (Jahrgang 1998), Le Thi Linh (Jahrgang 2000), Trieu Hoai Thu (Jahrgang 2004), alle aus Thanh Hoa.

Zu der Gruppe der Personen in der Provinz Bac Giang in diesem Ring gehören: Vu Van Khiem (geb. 1986), Nguyen Van Vuong (geb. 2002), Tran Thi Vui (geb. 1991), Dao Quynh Trang (geb. 2008). Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen identifizierten die Behörden drei weitere Personen, darunter: Dinh Van Sang (Jahrgang 2000); Dao Van Thu (geb. 1984); Hoang Thi Viet Anh (geb. 1982).

Aus den Aussagen der Verdächtigen schloss die Ermittlungsbehörde, dass in dem von Chinesen verwalteten Gebäude im PoiPet-Bereich jede Etage ein Arbeitsbereich für Mitarbeiter aus Ländern wie China, Japan, Korea, Vietnam usw. ist. Die chinesischen Manager warben Mitarbeiter mit Sprachkenntnissen des jeweiligen Landes an und setzten sie ein, um die Bürger dieses Landes zu betrügen.

Der Fall wird noch untersucht, um die Rädelsführer zu fassen und strafrechtlich zu verfolgen.

Quelle: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm