Auf einer Pressekonferenz zur Lage und den Ergebnissen der öffentlichen Sicherheitsarbeit im Jahr 2023 am Nachmittag des 27. Dezember informierte Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der Abteilung für Wirtschaftskriminalitätsermittlungen der Polizei (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, über den Ermittlungsprozess der Phase 2 im Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten ereignete.
Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der Abteilung zur Ermittlung von Wirtschaftskriminalität (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, informierte auf der Pressekonferenz (Foto: Hai Nam).
Laut Generalmajor Thanh handelt es sich um einen großen Fall mit einer großen Zahl an Angeklagten und Beteiligten. Daher teilte die Ermittlungsbehörde den Fall in zwei Untersuchungsphasen auf.
In Phase 2 konzentrierte sich das Ministerium für öffentliche Sicherheit auf die Untersuchung von zwei Hauptverbrechen: betrügerische Aneignung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Anleihen und Geldwäsche von Frau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group).
Bezüglich der betrügerischen Anleiheemission sagte der Leiter der Abteilung C03, die ersten Ermittlungen hätten ergeben, dass Frau Truong My Lan über vier Unternehmen 25 Anleihepakete ausgegeben und dabei etwa 30.000 Milliarden VND eingenommen habe.
Frau Truong My Lan (Foto: VTP).
„Die Schwierigkeit besteht jetzt darin, die Opfer (Anleger, die Anleihen gekauft haben – PV) zu identifizieren“, sagte Generalmajor Thanh.
Der stellvertretende Direktor schlug vor, dass Anleger, die Anleihen von Frau Lan und ihren Komplizen gekauft hatten, sich zur Anzeige an die örtliche Polizei wenden sollten, bei der die Opfer ihre Adressen auf den Anleihen eingetragen hatten.
In Bezug auf Geldwäsche sagte Generalmajor Thanh, dass das Gesetz die Tatbestände der Geldwäsche klar regele.
Der Leiter der Abteilung C03 nannte das Beispiel eines Kriminellen, der durch Straftaten erlangtes Geld für Investitionen, Bankgeschäfte und sogar Sponsoring und wohltätige Zwecke verwendet.
Darüber hinaus sagte Generalmajor Thanh, dass der Angeklagte das Geld, das Frau Truong My Lan über Bankgeschäfte abgehoben hatte, investiert habe, indem er landesweit große Immobilien kaufte und einen Teil davon ins Ausland transferierte.
In Phase 1 schloss das Ministerium für öffentliche Sicherheit die Ermittlungen ab und übergab die Akte an die Oberste Volksstaatsanwaltschaft.
Die Staatsanwaltschaft erhob daraufhin Anklage gegen Frau Truong My Lan und 85 weitere Angeklagte. Darin wurde Frau Truong My Lan wegen der Verbrechen der Veruntreuung von Eigentum, der Bestechung und der Verletzung von Kreditvorschriften im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten strafrechtlich verfolgt.
Die Anklage der Obersten Volksstaatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass Frau Truong My Lan zwischen 2012 und Oktober 2022 85 % bis 91,5 % der Aktien der SCB Bank erworben und gehalten hat.
Von da an war der Angeklagte ein Aktionär mit der „Macht“, sämtliche Aktivitäten der SCB Bank zu lenken, durchzuführen und zu manipulieren und damit seinen verschiedenen Zwecken zu dienen.
Der Vorsitzende der Van Thinh Phat Group und seine Komplizen wurden beschuldigt, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: Auswahl und Vermittlung von Vertrauenspersonal für Schlüsselpositionen bei der SCB Bank; Einrichtung einer Reihe von Einheiten unter der SCB Bank, die sich auf die Kreditvergabe und Auszahlung auf Anfrage von Truong My Lan spezialisieren; Tausende von „Geisterfirmen“ gründen und nutzen, viele Einzelpersonen einstellen; mit Personen, die zahlreiche damit verbundene Unternehmen leiteten, zusammengearbeitet, um Verbrechen zu begehen; Absprachen mit zahlreichen Bewertungsunternehmen, um den Wert von Sicherheiten in die Höhe zu treiben; Erstellte eine sehr große Anzahl gefälschter Kreditanträge, um Geld von der SCB Bank abzuheben; einen Plan zur Geldabhebung erstellen, den Geldfluss nach der Auszahlung „unterbrechen“; Verkauf von uneinbringlichen Forderungen, Verkauf von Krediten mit Stundung zur Reduzierung von Kreditsalden, Verringerung uneinbringlicher Forderungen, zur Verschleierung von Verstößen; Bestechung, Einflussnahme von Personen in Positionen und Machtbefugnissen in staatlichen Behörden zur Verletzung öffentlicher Pflichten.
Seitdem haben Frau Lan und ihre Komplizen in verschiedenen Positionen und Rollen zahlreiche Straftaten im Zusammenhang mit Eigentumsverletzungen, Verstößen gegen Bankgeschäfte und die ordnungsgemäße Tätigkeit staatlicher Behörden begangen.
Dabei stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass zahlreiche Taten in Form organisierter Mittäterschaft mit raffinierten und raffinierten Tricks begangen wurden, die besonders schwere Folgen hatten und bei denen besonders große Geldsummen erbeutet und beschädigt wurden.
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