قضية ترونج ماي لان

افتتحت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه صباح اليوم 5 مارس/آذار محاكمة المتهمة ترونج ماي لان (68 عامًا، رئيسة مجموعة فان ثينه فات) في الدرجة الأولى بتهم ثلاث: اختلاس الممتلكات؛ الرشوة؛ مخالفة قواعد الإقراض في عمليات المؤسسات الائتمانية. وتُظهر لائحة الاتهام أن هذه القضية هي التي ثبت أنها تسببت في أكبر ضرر على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت ببنك SCB حوالي 498 ألف مليار دونج.

المتهمة ترونغ ماي لان في المحاكمة هذا الصباح، 5 مارس.

من بين المتهمين الـ86 الذين يحاكمون، هناك 45 من القادة والضباط السابقين في بنك SCB؛ 15 مسؤولاً سابقاً في بنك الدولة؛ 3 مسؤولين سابقين في هيئة التفتيش الحكومية؛ تمت محاكمة مراقب حسابات الدولة السابق و7 متهمين من شركة التقييم من قبل النيابة الشعبية العليا بتهمة جرائم الاختلاس؛ الرشوة؛ استغلال المنصب والسلطة أثناء أداء الواجبات الرسمية؛ عدم المسؤولية مما يسبب عواقب وخيمة وانتهاك للأنظمة الخاصة بالعمليات المصرفية...

الشهادة الأولى للسيدة ترونغ ماي لان في محاكمة فان ثينه فات

وفي محاكمة اليوم، قالت هيئة القضاة إنها ستحاكم 86 متهمًا، بينهم 5 مطلوبين سيحاكمون غيابيًا؛ وطلب المتهمان الآخران محاكمتهما غيابيا بسبب سوء حالتهما الصحية. وبذلك يكون عدد المتهمين الحاضرين في المحاكمة صباح يوم 5 مارس/آذار 79/86.

ومن بين المتهمين الخمسة الذين تمت محاكمتهم غيابيا والمطلوبين حاليا المتهم دينه فان ثانه (رئيس مجلس إدارة بنك SCB السابق). المتهم ثانه مطلوب منذ 29 أكتوبر 2023، ويجري محاكمته بتهمة اختلاس الممتلكات؛ مخالفة الأنظمة الخاصة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالأنشطة المصرفية. حددت لائحة الاتهام المتهم ثانه باعتباره شريكًا في مساعدة المتهم ترونج مي لان.

ساعد دينه فان ثانه المتهم ترونج ماي لان بشكل فعال في ارتكاب الجريمة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم دينه فان ثانه كان يشغل منصب نائب المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأول. من 28 يونيو 2012 إلى 6 ديسمبر 2020، تم تعيين دينه فان ثانه من قبل ترونغ ماي لان رئيسًا لمجلس إدارة SCB.

في عام 2020، استقال دينه فان ثانه، وسافر إلى الخارج وقدم بوي آن دونج ليحل محل منصب رئيس مجلس الإدارة. خلال فترة عمله في بنك SCB، وقع دينه فان ثانه قرارًا بإنشاء ثلاث وحدات جديدة متخصصة في تنفيذ طلبات القروض غير القانونية لمجموعة Truong My Lan وVan Thinh Phat.

المتهمون في المحكمة

بناءً على تعليمات ترونغ ماي لان، قام المدعى عليه دين فان ثانه بالتوقيع على وثائق ائتمانية لقروض ترونغ ماي لان ولكنه سلمها إلى شركات "وهمية" واستأجر أفرادًا، مما ساعد ترونغ ماي لان بشكل نشط في ارتكاب جرائم اختلاس الممتلكات؛ مخالفة الأنظمة الخاصة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالأنشطة المصرفية.

على وجه التحديد، في الفترة من 2012 إلى 2020، وقع المدعى عليه دين فان ثانه على 327 محضر اجتماعات/تصويت لمجلس الإدارة، ووقع على 273 قرارًا بالموافقة على إقراض 479 قرضًا لـ 269 عميلًا لشركة Truong My Lan لاستخدامها لأغراض أخرى غير خطة القرض.

وقد حددت لائحة الاتهام أن تصرفات دينه فان ثانه ساعدت بشكل نشط شركة ترونغ ماي لان، مما تسبب في أضرار لبنك SCB تزيد عن 142.447 مليار دونج.

مجموعة من خمسة من كبار القادة السابقين لحزب SCB مطلوبون، بما في ذلك: المتهمون سونغ، ثانه، فو، تون، دونج (من اليسار إلى اليمين، من الأعلى إلى الأسفل)، تمت محاكمتهم غيابيا.

كما أن المتهمين الأربعة المتبقين الذين حوكموا غيابيًا مطلوبون أيضًا بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية، بما في ذلك: المتهمة نجوين ثي تو سونغ (رئيسة مجلس إدارة بنك SCB السابقة) التي تسببت في أضرار لبنك SCB بلغت قيمتها نحو 7000 مليار دونج؛ المدعى عليه ترام ثيتش تون (عضو سابق في مجلس إدارة بنك SCB)، تسبب في أضرار لبنك SCB تزيد عن 7100 مليار دونج؛ تسبب المدعى عليه تشيام مينه دونج (نائب المدير العام السابق لبنك SCB) في أضرار بلغت قيمتها أكثر من 140 ألف مليار دونج؛ تسبب المدعى عليه نجوين لام آنه فو (نائب المدير السابق لفرع بن ثانه في بنك SCB) في أضرار بلغت قيمتها أكثر من 3700 مليار دونج.

قضية ترونغ ماي لان: تشديد الإجراءات الأمنية قبل المحاكمة الابتدائية

وقال القاضي في المحكمة إن هذه القضية خطيرة بشكل خاص، إذ تجذب اهتمام الرأي العام والمجتمع. فر إلى الخارج خمسة من المطلوبين الذين تمت محاكمتهم غيابيا اليوم قبل أن يتم محاكمتهم. ولا يزال مكان تواجدهم غير معلوم حتى الآن، وهم مطلوبون لوزارة الأمن العام. ودعت المحكمة المتهمين المذكورين أعلاه إلى تسليم أنفسهم للتمتع بالسياسة المتساهلة للحزب والدولة.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm