اعتبارًا من 1 ديسمبر، يجب الإبلاغ عن معاملات تحويل الأموال التي تبلغ قيمتها 400 مليون دونج.

[إعلان 1]

ينص هذا القرار على مستوى المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها إلى بنك الدولة الفيتنامي وفقًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 25 من قانون مكافحة غسل الأموال (يقرر رئيس الوزراء مستوى المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية في كل فترة).

الجهات المبلغة هي المؤسسات المالية والمنظمات والأفراد العاملين في خطوط الأعمال غير المالية ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في البندين 1 و2 من المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال 2022، بما في ذلك المؤسسات المالية المرخص لها بأداء نشاط واحد أو أكثر: تلقي الودائع؛ يُقرض؛ التأجير التمويلي؛ خدمات الدفع؛ خدمات الوساطة في الدفع؛ إصدار الأوراق المالية القابلة للتداول والبطاقات المصرفية والأوامر المالية؛ ضمان بنكي، التزام مالي.

تحويل الأموال.jpg — يجب الإبلاغ عن التحويلات التي تبلغ قيمتها 400 مليون دونج أو أكثر. (الصورة: هوانج ها)

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا وحدات فردية تقدم خدمات الصرف الأجنبي والأدوات النقدية في سوق العملات؛ سمسار البورصة؛ استشارات الاستثمار في الأوراق المالية، والاكتتاب في الأوراق المالية؛ إدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية؛ إدارة محفظة الأوراق المالية؛ أعمال التأمين على الحياة؛ تغيير المال

يجب على المنظمات والأفراد الذين يمارسون أعمالاً في الصناعات والمهن غير المالية ذات الصلة وفقاً لما ينص عليه القانون أن يمارسوا نشاطاً واحداً أو أكثر: تجارة الألعاب الحائزة على جوائز، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية الحائزة على جوائز؛ الألعاب على شبكات الاتصالات والإنترنت؛ كازينو؛ اليانصيب؛ رهان

بالإضافة إلى المنظمات والأفراد الذين يمارسون الأعمال العقارية، باستثناء تأجير العقارات وإعادة التأجير وخدمات الاستشارات العقارية؛ تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ خدمات المحاسبة التجارية؛ تقديم خدمات التوثيق؛ تقديم الخدمات القانونية للمحامين ومنظمات ممارسة القانون؛ تقديم خدمات إنشاء وإدارة وتشغيل الشركات؛ توفير خدمات المدير وسكرتير الشركة لأطراف ثالثة؛ تقديم خدمات الاتفاقيات القانونية.

يحل القرار رقم 11/2023/QD-TTg محل القرار رقم 20/2013/QD-TTg الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 أبريل 2013 بشأن تنظيم قيمة المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها.

باو آنه

[إعلان رقم 2]
مصدر