في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أكملت نيابة مدينة هو تشي منه الشعبية لائحة الاتهام لمقاضاة المتهمة فام ثي تويت نهونغ (مديرة شركة أنجيل لينا للاستثمار الاستشاري المشترك) و 7 شركاء بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن تران ثي مي هيين (مديرة شركة دات فانغ هوانغ جيا وشركة هوانغ كيم لاند) ونهونغ سعت، بهدف الاستيلاء على ممتلكات الآخرين، إلى شراء قطع كبيرة من الأراضي ذات استخدامات مختلفة (أراضٍ سكنية، وأراضٍ لزراعة الأشجار، وأراضٍ لزراعة الأرز، وأراضٍ للبرك، وما إلى ذلك).
فام ثي تويت نونج (يسار) وقت اعتقالها. (الصورة مقدمة من الشرطة)
وبعد التوصل إلى اتفاق، وقّع نهونغ عقود إيداع، ودفع جزءاً من المال إلى مالك الأرض كضمان، ثم استخدم العديد من الأعذار لتمديد موعد الدفع، ولم يستكمل عملية نقل ونقل حقوق استخدام الأرض.
بعد ذلك، استأجر هين مهندسًا معماريًا لتصميم قطع الأرض وتحويلها إلى مشروع أرض حضري برسم كامل بمقياس 1/500، مع البنية التحتية مثل الكهرباء وإمدادات المياه والصرف الصحي.
تمت تسمية هذه المشاريع الخيالية على اسم المناطق السكنية: نجوين ثي تو، تريو آن، ليان خو 5-6، تاي لان، بوي ثانه خييت، هيب ثانه، شوان ثوي ثونج، قرية الجامعة (جناح لينه ترونج)، دو شوان هوب، هوونغ لو 11، فام هونغ...
من أجل الحصول على كيان قانوني لتوقيع العقود، وجه نهونغ وهين مرؤوسيهم لإنشاء شركة أنجيل لينا، وشركة رويال جولدن لاند، وتوظيف أشخاص للإعلان عن المشاريع، وبيع قطع الأراضي بموجب أشكال مختلفة من العقود، مثل عقد الإيداع، وعقد المساهمة في رأس المال... لتخصيص الأموال.
ولخلق الثقة وجذب الاستثمار من العملاء، فإنهم يقدمون سياسات وعروض وتخفيضات في الأسعار لقطع الأراضي السكنية (غير الحقيقية) أرخص من سعر السوق وقت المعاملة، وخصومات عالية، والتزامات بالتعويض واسترداد كل رأس المال الاستثماري عند عدم تسليم الأرض.
توصل التحقيق إلى أن هيين ونهونج وشركاءهما أقاموا 18 مشروعًا وهميًا في العديد من المناطق في مدينة هوشي منه وكان لديهم اتفاقيات نقل تتعلق بأربعة منازل. حيث تم بيع 3 منازل للعملاء، وبالتالي تقسيمها إلى قطع أراضي وهمية لتوقيع عقود واتفاقيات لنقل قطع الأراضي بشكل غير قانوني مع 589 فردًا، والاستيلاء على أكثر من 828.5 مليار دونج.
بالإضافة إلى المتهمين الثمانية الذين تمت محاكمتهم، فإن المتهمة تران ثي مي هيين هي المنظمة والعقل المدبر والمشارك المباشر في الجريمة، فضلاً عن تورطها في جرائم المتهمين الآخرين.
ورغم تشخيص إصابته بالاكتئاب في السابق، كان هيين يشارك في كثير من الأحيان في معاملات شراء وبيع الأراضي ذات القيمة الكبيرة، ذات الأصول القانونية المعقدة.
وفي الوقت نفسه، عندما لم يتم تنفيذ اتفاقية تسليم الأرض، أقنعت شركة هين العملاء بمواصلة العمل مع هين من خلال تغيير قطعة الأرض والكيان القانوني الذي يوقع العقد، وهو ما حدث على مدى فترة طويلة من الزمن، وبعد ذلك قدم الضحايا شكوى إلى الشرطة. ويعتبر هذا السلوك كافيا لتكوين جريمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.
ومع ذلك، خلصت ثلاثة تقييمات نفسية شرعية للمتهم هين إلى أن المتهم يعاني من اضطراب الفصام العاطفي المختلط. وفي وقت التقييم، كان المرض في مرحلة حادة مع فقدان القدرة الإدراكية والتحكم السلوكي.
ولذلك، يخضع هيين لعلاج طبي إلزامي. قررت هيئة التحقيق إيقاف التحقيق في القضية مؤقتا وإيقاف المتهم عن العمل مؤقتا.
هوانغ ثو
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)