كانت هاتان الشبكتان المهربتان للذهب بقيادة نجوين ثي مينه فونج (من مواليد عام 1981، من بينه دينه) ونجوين ثي كيم فونج (من مواليد عام 1985، من تاي نينه). تمت محاكمة المتهمين أمام محكمة الشعب في مدينة هوشي منه بتهمة التهريب.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين نجوين ثي مينه فونج يعملون لحسابهم الخاص في مدينة هوشي منه؛ نجوين ثي كيم فونج هو عامل مستقل في تاي نينه ونجوين ثي ثوي هانج هو مالك متجر كيم أونه هانج للذهب في مدينة تاي نينه.

ولم يُسمح لهؤلاء المتهمين باستيراد الذهب الخام (السبائك) من كمبوديا إلى فيتنام لبيعه. خلال عملية الأعمال، رأى المتهمون أن سعر الذهب في السوق الفيتنامية كان أعلى من سعر الذهب في كمبوديا، لذلك وافقوا على بيع الذهب المهرب لأصحاب محلات الذهب المحلية؛ وبعد ذلك، اتصل بمواطنين كمبوديين ونغوين ثي نغوك جياو (مقيم على الحدود، يعيش عند بوابة تشانج ريك الحدودية، في مقاطعة تاي نينه) لطلب الذهب المهرب من كمبوديا لإعادته إلى فيتنام عبر بوابة تشانج ريك الحدودية لإعادة بيعه لتحقيق الربح.

وتتمثل التهمة في قيام المتهمين بتأسيس شبكتين لتهريب الذهب. عصابة يقودها نجوين ثي مينه فونج، مرتبطة مع نجوين ثي نغوك جياو، استدرجت 20 شخصًا للمشاركة في عصابة تهريب 4830 كجم من سبائك الذهب، بقيمة تزيد عن 6644 مليار دونج من كمبوديا إلى فيتنام، خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2022.

تمكنت عصابة أخرى بقيادة نجوين ثي كيم فونج، بالاشتراك مع نجوين ثي نغوك جياو، من تهريب 1320 كيلوجرامًا من سبائك الذهب، بقيمة 1817 مليار دونج، من كمبوديا إلى فيتنام بين يوليو وسبتمبر 2022.

في 28 سبتمبر 2022، قامت وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بمراقبة وإشراف العملية الكاملة للأشخاص الذين ينقلون ويستوردون الذهب من كمبوديا إلى فيتنام للاستهلاك وأصدرت أمر تفتيش طارئ لسيارتين من مجموعتين من الأشخاص فور تسليم واستلام الذهب في شارع هونغ لاك، منطقة تان بينه، مدينة هوشي منه.

وألقت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص وتوسعت في التحقيق في القضية، وتواصل محاكمة أكثر من 20 شخصاً آخرين متورطين في شبكتي تهريب الذهب المذكورتين.

وبحسب وثائق التحقيق، فإن العصابة الأولى التي يتزعمها نجوين ثي مينه فونج تلقت أوامر ببيع الذهب لعدد من العملاء، ثم أمرت بتهريب الذهب من رعايا كمبوديين لإحضاره عبر بوابة تشانج ريك الحدودية لتسليمه.

في هذه الحلقة التهريبية، قام نجوين ثي نغوك جياو بتوجيه وإدارة ثلاثة أشخاص آخرين لتحويل الدولارات إلى كمبوديا لشراء الذهب وإعادته إلى فيتنام، من خلال بوابة تشانج ريك الحدودية لتسليم الذهب إلى فونج.

22 متهمًا في هذه الحلقة قاموا بشراء وبيع ما مجموعه 4830 كيلوجرامًا من سبائك الذهب، بقيمة تزيد عن 6644 مليار دونج، وحققوا ربحًا يزيد عن 17.6 مليار دونج.

وكان الخط الثاني بقيادة نجوين ثي كيم فونج (الشقيقه الصغرى للمتهم نجوك جياو). في الفترة من يونيو إلى يوليو 2022، تلقت فونج أوامر ببيع الذهب المهرب إلى نجوين ثي ثوي هانج. وبعد ذلك ساهم فونج برأس مال مع كمبودي يدعى بيش هين لشراء الذهب المهرب من كمبوديا، ثم من خلال جياو وتران ثانه ثانج أحضرا الذهب عبر بوابة تشانج ريك الحدودية وسلماه إلى متهمين آخرين.

نجحت عصابة فونج في تهريب 1320 كيلوغرامًا من الذهب، بقيمة تزيد عن 1817 مليار دونج، محققة ربحًا يزيد عن 6.8 مليار دونج.

ينص المرسوم الحكومي رقم 24/2012/ND-CP المؤرخ 3 أبريل 2012 بشأن إدارة أنشطة الأعمال الذهبية على ما يلي: "تتمتع الدولة باحتكار تصدير واستيراد الذهب الخام لإنتاج سبائك الذهب". ولذلك، منذ عام 2012، يفرض البنك المركزي رقابة صارمة على استيراد سبائك الذهب وسبائكه والذهب الخام.

استغل المتهمون الطلب في السوق على سبائك الذهب والذهب الخام، وإدراكهم أن سعر الذهب المحلي أعلى من سعر الذهب في كمبوديا، منذ بداية عام 2011، تواطؤوا في إنشاء وتنظيم وتشغيل خطين لتهريب الذهب من كمبوديا إلى فيتنام عبر بوابة تشانج ريك الحدودية في مقاطعة تاي نينه لإعادة بيعه للعملاء المحليين لتحقيق أرباح غير مشروعة.