ديون بالآلاف المليارات من الدونغ؟

(NLDO) - وفقًا للسلطات، ارتكبت شركة Thien Minh Duc Group Corporation العديد من الانتهاكات في مجال الأعمال ولديها كمية كبيرة من الديون المستحقة.

في ظهر يوم 3 يناير/كانون الثاني، ظهرت قوات الشرطة في المقر الرئيسي لشركة Thien Minh Duc Group Corporation والمنزل الخاص للسيدة Chu Thi Thanh في 289 Ngo Duc Ke Street، حي Vinh Tan، مدينة Vinh، مقاطعة Nghe An. السيدة ثانه هي رئيسة مجلس إدارة مجموعة ثين مينه دوك.

في وقت سابق، في نهاية ديسمبر 2023، أصدرت إدارة الضرائب الإقليمية في نغي آن الإشعار رقم 4224 بشأن التعليق المؤقت لخروج السيدة تشو ثي ثانه، رئيسة مجلس إدارة شركة Thien Minh Duc Group المساهمة.

المقر الرئيسي لشركة Thien Minh Duc Group المساهمة في مدينة فينه، نغي آن

ومن المعروف أنه وفقًا لاستنتاجات مفتشية الحكومة المعلنة في 4 يناير 2024، فإن شركة Thien Minh Duc Group Joint Stock Company أعلنت بانتظام عن ضريبة حماية البيئة (EPT) بشكل غير صحيح في المرة الأولى والشهرية، وتفتقر إلى ضريبة حماية البيئة؛ عدم التصريح بالضرائب والتصريح غير الصادق بمبلغ ضريبة حماية البيئة المستحقة، مما أدى إلى زيادة إجمالي مبلغ ضريبة حماية البيئة المعلن عنها لأول مرة وإجمالي مبلغ ضريبة حماية البيئة المعاد التصريح بها بأكثر من 3287 مليار دونج من عام 2018 إلى عام 2021.

وبحسب وكالة التفتيش، أقرضت شركة Thien Minh Duc Group Joint Stock Company في الفترة من 2017 إلى 2022 أكثر من 7485 مليار دونج للسيد تشو دانج كوا، نائب المدير العام، والسيدة تشو ثي ثانه، رئيسة مجلس إدارة الشركة.

وفي وقت التفتيش، كانت السيدة تشو ثي ثانه والسيد تشو دانج كوا لا يزالان مدينين للشركة بمبلغ إجمالي يزيد على 1,396 مليار دونج. السيد تشو دانج كوا هو ابن رئيس مجلس الإدارة تشو ثي ثانه. السيد تشو دانج كوا (من مواليد عام 1982)، الذي عاش في جنوب أفريقيا وكان يتاجر في الماس، يُطلق عليه في كثير من الأحيان لقب "قطب الماس".

بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من أبريل 2024، ووفقًا لدائرة الضرائب الإقليمية في نغي آن، فإن شركة Thien Minh Duc Group Joint Stock Company هي الوحدة التي لديها أكبر دين ضريبي وإيرادات ميزانية الدولة الأخرى في مقاطعة نغي آن، بمبلغ يصل إلى أكثر من 1000 مليار دونج.

ظهرت الشرطة أمام منزل السيدة تشو ثي ثانه في ظهر يوم 3 يناير.

ومن المعروف أن شركة Thien Minh Duc Group المساهمة تأسست في سبتمبر 2001. بعد الإعلان عدة مرات عن تغييرات في تسجيل الأعمال، وفقًا لأحدث تغيير في التسجيل في أغسطس 2023، يبلغ إجمالي رأس مال المؤسسة 2022 مليار دونج، والممثل القانوني هو السيدة تشو ثي ثانه. ومنها السيدة تشو ثي ثانه التي تمتلك 77.15% من الأسهم؛ "قطب الماس" تشو دانج كوا يمتلك 22.77% وشخص آخر يمتلك 0.08%.

بعد أكثر من 20 عامًا من التأسيس، تعمل شركة Thien Minh Duc Group المساهمة بشكل أساسي في مجالات البترول والغاز المسال. كما تعد هذه المؤسسة مالكة للعلامة التجارية للشحن DKC Shipping، وشركات تابعة أخرى تعمل في إنتاج الورق والتغليف.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة Thien Minh Duc أيضًا في مجال الفنادق والمطاعم ومناطق الترفيه والعقارات.

المصدر: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm