ديون بالآلاف المليارات من الدونغ؟

(NLDO) - وفقًا للسلطات، ارتكبت شركة Thien Minh Duc Group Corporation العديد من الانتهاكات في الأعمال التجارية ولديها كمية كبيرة من الديون المستحقة.

في ظهر يوم 3 يناير، توجهت قوات الشرطة إلى مقر شركة ثين مينه دوك جروب والمنزل الخاص للسيدة تشو ثي ثانه في 289 شارع نجو دوك كي، حي فينه تان، مدينة فينه، مقاطعة نغي آن. السيدة ثانه هي رئيسة مجلس إدارة شركة ثين مينه دوك جروب.

في السابق، في نهاية ديسمبر 2023، أصدرت إدارة الضرائب الإقليمية في نغي آن الإشعار رقم 4224 بشأن التعليق المؤقت لخروج السيدة تشو ثي ثانه، رئيسة مجلس إدارة شركة ثين مينه دوك جروب المساهمة.

المقر الرئيسي لشركة Thien Minh Duc Group المساهمة في مدينة فينه، نغي آن

ومن المعروف أنه وفقًا لاستنتاجات مفتشية الحكومة المعلنة في 4 يناير 2024، فإن شركة Thien Minh Duc Group Joint Stock Company أعلنت بانتظام عن ضريبة حماية البيئة (EPT) بشكل غير صحيح للمرة الأولى وشهريًا، وكانت تفتقر إلى ضريبة حماية البيئة؛ عدم التصريح بالضرائب والتصريح غير الصادق عن مبلغ ضريبة حماية البيئة المستحقة، مما أدى إلى زيادة إجمالي مبلغ ضريبة حماية البيئة المعلن عنها لأول مرة وإجمالي مبلغ ضريبة حماية البيئة المعاد إعلانها بأكثر من 3287 مليار دونج من عام 2018 إلى عام 2021.

وفقًا لوكالة التفتيش، من عام 2017 إلى عام 2022، أقرضت شركة Thien Minh Duc Group Joint Stock Company أكثر من 7485 مليار دونج للسيد تشو دانج كوا، نائب المدير العام، والسيدة تشو ثي ثانه، رئيسة مجلس إدارة الشركة.

وفي وقت التفتيش، كان لا يزال على السيدة تشو ثي ثانه والسيد تشو دانج كوا مدينين للشركة بمبلغ إجمالي يزيد عن 1,396 مليار دونج. السيد تشو دانغ خوا هو نجل رئيس مجلس الإدارة تشو ثي ثانه. السيد تشو دانج كوا (من مواليد عام 1982)، الذي عاش في جنوب أفريقيا لفترة من الوقت وكان يتاجر في الماس، يُطلق عليه في كثير من الأحيان لقب "قطب الماس".

بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من أبريل 2024، وفقًا لدائرة الضرائب الإقليمية في نغي آن، فإن شركة Thien Minh Duc Group Joint Stock Company هي الوحدة التي لديها أكبر دين ضريبي وإيرادات ميزانية الدولة الأخرى في مقاطعة نغي آن، بمبلغ يصل إلى أكثر من 1000 مليار دونج.

ظهرت الشرطة أمام منزل السيدة تشو ثي ثانه في ظهر يوم 3 يناير.

من المعروف أن شركة Thien Minh Duc Group المساهمة تأسست في سبتمبر 2001. وبعد عدة مرات من الإعلان عن تغييرات في تسجيل الأعمال، وفقًا لأحدث تغيير في التسجيل في أغسطس 2023، يبلغ إجمالي رأس مال المؤسسة 2022 مليار دونج، والممثل القانوني هو السيدة تشو ثي ثانه. ومنها السيدة تشو ثي ثانه التي تمتلك 77.15% من الأسهم؛ "قطب الماس" تشو دانج كوا يمتلك 22.77% وشخص آخر يمتلك 0.08%.

بعد أكثر من 20 عامًا من التأسيس، تعمل شركة Thien Minh Duc Group المساهمة بشكل أساسي في مجالات البترول والغاز المسال. كما تعد هذه المؤسسة مالكة لعلامة الشحن DKC Shipping، والشركات التابعة الأخرى العاملة في إنتاج الورق والتغليف.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة Thien Minh Duc أيضًا بأعمال تجارية في الفنادق والمطاعم ومناطق الترفيه والعقارات.

المصدر: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm