رؤساء شركات العقارات الذين وقعوا في مشاكل مع القانون العام الماضي

[إعلان 1]

تران كوي ثانه

السيد تران كوي ثانه وابنتيه تران أوين فونج وتران نغوك بيتش هم جميعًا من كبار القادة في شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة (مجموعة تان هيب فات). وقد تم محاكمتهم في أوائل شهر أبريل/نيسان من هذا العام بتهمة إساءة استغلال الثقة للاستيلاء على ممتلكات. حيث تم احتجاز السيد ثانه والسيدة فونج مؤقتًا.

جاء قرار الملاحقة القضائية هذا بعد أن قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام (C01) بالتحقيق والتحقق من محتوى عرائض عدد من المواطنين في مدينة هوشي منه ودونغ ناي التي يتهمون فيها هؤلاء الأفراد بالاحتيال والاستيلاء على الممتلكات وإساءة استخدام الثقة والتهرب الضريبي وابتزاز الممتلكات، وهي مشاريع وعقارات ذات قيمة كبيرة بشكل خاص في مقاطعة دونغ ناي ومدينة هوشي منه منذ نوفمبر 2020.

وتوصلت نتائج التحقيق إلى أن رئيس مجموعة تان هييب فات وابنتيه تران أوين فونج وتران نغوك بيتش، استغلوا القواعد المنظمة لعقود الإقراض والنقل، لإقراض أموال لعدد من الأشخاص بأسعار فائدة "أقل من المستوى الذي يشكل جريمة الربا".

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 1 — السيد تران كوي ثانه وأبناؤه الثلاثة (التصميم: ثوي تيان).

وبحسب اتهامات وكالة التحقيق، فمن يناير/كانون الثاني 2019 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، استولى والد وابن رئيس مجلس إدارة شركة تان هيب فات على أصول بما في ذلك مشروعان هما مينه ثانه ونون ثانه للسيدة دانج ثي كيم أونه؛ 29 قطعة أرض للسيد نجوين فان تشونغ؛ 4 قطع أرض للسيد لام سون هوانج وقطعتي أرض للسيد نجوين هوي دونج. القيمة الإجمالية للأصول هي 767 مليار دونج.

وقالت هيئة التحقيق إن التحقيق حتى الآن لديه أسباب كافية لتحديد أن تصرفات السيد تران كوي ثانه وابنتيه تران أوين فونج وتران نغوك بيتش تشكل جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".

دو آنه دونج

تم محاكمة السيد دو آنه دونج، رئيس مجموعة تان هوانج مينه، وابنه دو هوانج فييت واحتجازهما منذ عام 2022 للتحقيق في جريمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استكملت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام (C03) تحقيقاتها واقترحت محاكمة السيد دو آنه دونج و14 آخرين بنفس الجريمة.

تم تحديد رئيس مجموعة تان هوانغ مينه باعتباره العقل المدبر المسؤول عن اختلاس الأموال.

وبحسب نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الأمن العام، فإن السيد دونج ومرؤوسيه ارتكبوا عمليات احتيال في 9 إصدارات للسندات، وحشدوا قيمة إجمالية قدرها 10.300 مليار دونج من المستثمرين مخالفة للوائح. لقد تم استخدام هذه الأموال من قبل تان هوانج مينه في أنشطة تجارية لا تتفق مع وثائق إصدار السندات. وقد أعاد المتهمون الأموال لسداد ديون الضحايا.

أثناء التحقيق، اعتقدت لجنة التحقيق رقم 3 أن المتهمين دونج وفييت اعترفا بصدق وعملوا بنشاط على تصحيح العواقب، لذا فقد طلبوا مراعاة ذلك عند إصدار الحكم عليهما. كما أن للسيد دونج نفسه العديد من الإنجازات والمساهمات للمجتمع؛ المشاركة في العديد من الأنشطة الخيرية الاجتماعية المعترف بها.

نجوين خان هونغ

في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة دونج ناي بمحاكمة واحتجاز نجوين خان هونغ (من مواليد عام 1978، رئيس مجلس إدارة شركة LDG للاستثمار المساهمة) مؤقتًا بتهمة جريمة الاحتيال على العملاء. تم التعرف على السيد هونغ باعتباره متورطًا في البناء غير القانوني لـ 680 فيلا ومنزلًا (منطقة تان ثينه السكنية) في بلدية دوي 61، منطقة ترانج بوم، مقاطعة دونج ناي.

وفي وقت سابق، قررت إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة دونج ناي فتح قضية جنائية للتحقيق في جريمة إساءة استغلال المنصب والسلطة أثناء أداء الواجبات الرسمية، والتي وقعت في المشروع المذكور أعلاه.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 2 — تمت محاكمة السيد نجوين خان هونغ فيما يتعلق بمشروع في دونج ناي.

وفيما يتعلق بهذه القضية، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة دونج ناي بمحاكمة المتهمين: فان دوي نجيا، رئيس قسم الإدارة الحضرية السابق في منطقة ترانج بوم؛ نجوين هاي تريو، نائب رئيس قسم الإدارة الحضرية في منطقة ترانج بوم؛ نجوين لان هانه، المتخصص في إدارة الموارد الطبيعية والبيئة في منطقة ترانج بوم؛ نجوين فان نهات هوي، المتخصص في إدارة المناطق الحضرية في منطقة ترانج بوم ولوونغ كوانغ هوي، نائب رئيس إدارة المناطق الحضرية في منطقة ترانج بوم السابق، ورئيس لجنة الشعب في بلدية جيانج ديين، منطقة ترانج بوم.

وقد تمت محاكمة المتهمين المذكورين أعلاه بتهمة استغلال المنصب والسلطة أثناء أداء مهامهم الرسمية. وتأتي هذه القضية تحت إشراف وتوجيه اللجنة التوجيهية المركزية لمكافحة الفساد والممارسات السلبية.

بعد الحادث، قامت شركة LDG بطرد السيد نجوين خان هونغ من منصب رئيس مجلس الإدارة. وفي الوقت نفسه، عينت الشركة السيد نجو فان مينه رئيسًا لمجلس الإدارة والسيد تران كونغ لوان، نائب المدير العام، مديرًا عامًا.

وأضافت الشركة أن الحادث لم يغير أو يؤثر على خطط الشركة واستراتيجياتها وأنشطتها الإنتاجية والتجارية والاستثمارية. ستظل الحقوق والمصالح المشروعة للعملاء والمساهمين والشركاء مضمونة.

نجوين كاو تري

تم محاكمة السيد نجوين كاو تري، المدير العام لشركة داي نينه في سايجون، واحتجازه مؤقتًا بتهمة الاستيلاء على 40 مليون دولار أمريكي من السيدة ترونج ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات).

وبحسب تقرير وكالة التحقيق في الشرطة، اكتشفت الوكالة أثناء عملية توسيع التحقيق في قضية فان ثينه فات، أن السيدة ترونغ ماي لان كانت لها علاقة تجارية واستثمارية مع السيد نجوين كاو تري.

Bản sao của Thumb.png — السيد نجوين كاو تري والسيدة ترونغ مي لان لديهما علاقة تجارية.

وبحسب نتائج التحقيق في القضية في مجموعة فان ثينه فات، فقد اقترحت وكالة شرطة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام محاكمة السيد نجوين كاو تري بتهمة إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات. السيد تري تلقى أموالاً من السيدة لان عدة مرات من خلال خدم رئيس مجلس إدارة شركة فان ثينه فات، ويبلغ المبلغ الإجمالي حوالي 1000 مليار دونج.

ولكن بعد ذلك، قام السيد تري بشكل تعسفي بإنشاء واستكمال الوثائق لتصفية عقد التحويل وتصفية عقد صندوق الاستثمار بقيمة 1000 مليار دونج دون مناقشة السيدة لان من أجل الاستيلاء على الـ 1000 مليار دونج التي تلقاها.

في البداية، أنكر السيد تري تلقيه أموالاً من السيدة لان، كما أرسل التماسات إلى العديد من الأماكن لتأكيد ما ورد أعلاه. وبعد ذلك اعترف السيد تري بجريمته وتقدم بطلب إلى عائلته لدفع تعويضات، وقامت عائلته بدفع 640 مليار دونج إلى الحساب المؤقت لوكالة التحقيق.

وبحسب نتائج التحقيق، قامت وزارة الأمن العام بمصادرة ممتلكات السيد تري أثناء عملية البحث؛ الاستيلاء على 7 عقارات (تبلغ قيمتها أكثر من 266 مليار دونج) تابعة للسيد تري؛ وقد دفعت عائلة المتهم طواعية مبلغاً من المال لمعالجة العواقب. المجموع أكثر من 1,001 مليار دونج.

دينه ترونغ تشينه

قالت شرطة مدينة هوشي منه إن وكالة التحقيقات الأمنية بدأت قضية وقامت بمقاضاة السيد دينه ترونج تشينه (المدير السابق لشركة فيت هان للتجارة والإعلان والبناء والعقارات المحدودة) للتحقيق في جريمة انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر.

إلى جانب السيد شينه، تم أيضًا محاكمة السيد هوينه ذا نانغ (المدير العام السابق لشركة Southern Food Corporation - Vinafood 2) بتهمة الجريمة المذكورة أعلاه.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 4 — تم محاكمة السيد دينه ترونغ تشينه فيما يتعلق بمشروع الأرض الذهبية في الدائرة الأولى في مدينة هوشي منه (الصورة: HDTC).

وبحسب شرطة مدينة هوشي منه، وبناء على نتائج التحقيق والوثائق والأدلة التي تم جمعها، فقد تقرر أن السيد نانغ والسيد شينه انتهكا القانون في إدارة واستخدام قطع الأراضي في 33 شارع نجوين دو و34، 36، 42 شارع تشو مانه ترينه، منطقة بن نغي (المنطقة 1، مدينة هوشي منه)، مما تسبب في أضرار جسيمة بشكل خاص للدولة.

وبعد ذلك تم احتجاز السيد هوينه ذي نانغ مؤقتًا لمواصلة التحقيق وتوسيع نطاق قضية "انتهاك القواعد المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر".

فو ثي ثوي

أصدرت إدارة شرطة التحقيقات (إدارة الشرطة الاقتصادية) قرارًا بمقاضاة واحتجاز السيدة فو ثي ثوي (40 عامًا، من مقاطعة ثانه هوا) - رئيسة مجلس الإدارة والمدير العام لشركة نهات نام للاستثمار العقاري والتجارة المساهمة - بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، وفقًا للمادة 74 من قانون العقوبات.

خلال التحقيق، تم تحديد في البداية أن فو ثي ثوي (التي سبق إدانتها بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات) قدمت معلومات إعلانية كاذبة حول المشاريع.

وتعهدت السيدة ثوي بدفع أسعار فائدة تتراوح بين 34% و46% حتى يثق الناس بالشركة ويودعوا أموالهم فيها، وذلك في شكل عقد تعاون تجاري. ثم أخذت المال من الشخص التالي لدفع الفائدة للشخص السابق.

نجييم فان مينه

السيد نجييم كوانج مينه (من مواليد عام 1979، ومقيم في ين هوا، كاو جياي، هانوي) - مالك هذا المبنى السكني الصغير - تمت مقاضاته واحتجازه مؤقتًا لمدة 4 أشهر اعتبارًا من 13 سبتمبر للتحقيق في جريمة انتهاك لوائح الوقاية من الحرائق ومكافحتها بموجب المادة 313 من قانون العقوبات.

وفي وقت لاحق، اكتشفت السلطات أن المشتبه به نجييم كوانج مينه قام ببناء ما لا يقل عن 8 مبانٍ سكنية صغيرة في العديد من مناطق هانوي. ومن بين هذه المدارس، تم بناء 6 مدارس في منطقة ثانه شوان، والمدرستان المتبقيتان في منطقة دونج دا ومنطقة تاي هو. وتقع جميع هذه الشقق في أعماق الأزقة الصغيرة، وبارتفاعات شاهقة، ومقسمة إلى العديد من الغرف المنفصلة للبيع والإيجار، ولا تتوفر فيها شروط الوقاية من الحرائق ومكافحتها.

[إعلان رقم 2]
مصدر